证券代码：601698证券简称：中国卫通公告编号：2025-051

中国卫通集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监

事会第十一次会议于2025年9月22日以通讯方式召开，公司于2025年9月17日以通讯方式发出了会议通知及文件。

本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《中国卫通关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意公司关于取消监事会并修订《公司章程》事宜，同时废止公司《监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于取

1消监事会暨修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（编号：2025-052号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《中国卫通关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（编号：2025-053号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2025年9月24日

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