证券代码：601698证券简称：中国卫通公告编号：2026-017

中国卫通集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）

第三届董事会第三十次会议于2026年4月28日以通讯方式召开，公司于2026年4月18日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通2026年第一季度报告》详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会

议、第三届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（二）审议通过《中国卫通董事、高级管理人员薪酬管理办法》详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十

一次会议、第三届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议《中国卫通2026年度董事薪酬方案》详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018号）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十

一次会议、第三届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过。

本议案全体董事回避表决，同意直接提交公司股东会审议。

（四）审议通过《中国卫通经理层成员2025年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案》

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，1票回避，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十

一次会议、第三届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过。

（五）审议通过《中国卫通关于增加2025年年度股东会审议事项的议案》公司2025年年度股东会增加审议事项1《中国卫通董事、高级管理人员薪酬管理办法》和事项2《中国卫通2026年度董事薪酬方案》，股东会会议通知将另行公告。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、报备文件中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2026年4月30日