证券代码：601698证券简称：中国卫通公告编号：2025-033

中国卫通集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）

第三届董事会第二十次会议于2025年7月1日以通讯方式召开，公司于2025年6月26日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事八名，实际出席的董事八名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《中国卫通关于经理层成员2024年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案》

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八

次会议、第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。（二）审议通过《中国卫通关于经理层成员2025年度经营业绩考核指标的议案》

根据公司2025年度考核指标和年度重点工作，结合经理层成员岗位职责分工，公司分解制定了经理层成员2025年度经营业绩考核指标，确保公司重点工作任务落实落地。

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八

次会议、第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

三、报备文件中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025年7月3日