中国卫通:中国卫通2025年年度股东会法律意见书

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北京市金杜律师事务所关于中国卫通集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书

致：中国卫通集团股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受中国卫通集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地)现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《中国卫通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于2026年6月5日召开的2025年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于:

1．经公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》;

2．2026年4月1日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》；

3．2026年4月30日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》；

4．2026年5月16日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）;

5．2026年5月22日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2025年年度股东会资料》（以下简称《股东会资料》）；

6．公司本次股东会股权登记日的股东名册;

7．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

8．上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果;

9．公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;

10.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所仅根据现行有效的中国境内法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

2026年3月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《中国卫通关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年6月5日召开本次股东会。

2026年5月16日，公司以公告形式在上海证券交易所网站(wwW.sse.com.cn)刊登了《股东会通知》。

（二）本次股东会的召开

1．本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2．本次股东会的现场会议于2026年6月5日15:00在北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层报告厅召开，现场会议由公司董事长孙京主持。

3．本次股东会通过上交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月5日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会人员资格和召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册以及出席本次股东会的自然人股东身份证明、持股证明，法人股东的持股证明、授权委托书、受托人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份2,853,408,578股，占公司有表决权股份总数的67.5461%。

根据本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共2,561名,代表有表决权股份219,120,465股，占公司有表决权股份总数的5.1870%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共2,564人，代表有表决权股份17,575,103股,占公司有表决权股份总数的0.4160%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计 2,567人，代表有表决权股份3,072,529,043股，占公司有表决权股份总数的72.7331%。

除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、董事会秘书以及本所律师，部分高级管理人员列席了本次股东会现场会议。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证,本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序与表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1．本次股东会审议的议案与《股东会通知》所载议案相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3．参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4．会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案:

1．《中国卫通2025年度董事会工作报告》之表决结果如下:

同意3,071,144,943股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9549%；反对1,046,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0340%；弃权337,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0111%。

2．《中国卫通2025年度利润分配方案》之表决结果如下:

同意3,071,064,743股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9523%；反对1,119,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0364%；弃权344,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0113%。

其中，中小投资者表决情况为，同意16,110,803股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的91.6683%；反对1,119,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的6.3704%；弃权344,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9613%。

3．《中国卫通独立董事2025年度述职报告》之表决结果如下:

3.01《中国卫通独立董事2025年度述职报告》（金野）之表决结果如下:

同意3,071,102,443股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9535%；反对1,053,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0342%；弃权373,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0123%。

3.02《中国卫通独立董事2025年度述职报告》（雷世文）之表决结果如下:

同意3,071,089,843股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9531%；反对1,064,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0346%；弃权374,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0123%。

3.03《中国卫通独立董事2025年度述职报告》（李明高）之表决结果如下:

同意3,071,092,243股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9532%；反对1,058,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0344%；弃权377,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0124%。

4．《中国卫通董事、高级管理人员薪酬管理办法》之表决结果如下:

同意3,070,917,643股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9475%；反对1,185,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0385%；弃权425,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0140%。

5．《中国卫通2026年度董事薪酬方案》之表决结果如下:

同意3,070,915,643股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9474%；反对1,191,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0387%；弃权422,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0139%。

其中，中小投资者表决情况为，同意15,961,703股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的90.8200%；反对1,191,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的6.7783%；弃权422,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.4017%。

6．《中国卫通关于2026年度日常经营性关联交易的议案》之表决结果如下:

同意16,171,103股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的92.0114%；反对1,089,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的6.1991%；弃权314,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.7895%。

其中，中小投资者表决情况为，同意16,171,103股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.0114%；反对1,089,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的6.1991%；弃权314,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7895%。

本议案涉及关联交易，就本议案的审议，中国航天科技集团有限公司、中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究院作为关联股东，已就本次股东会回避表决。

7．《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》之表决结果如下:

同意15,781,740 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的89.80%；反对1,478,263股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的8.41%；弃权315,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.79%。

其中，中小投资者表决情况为，同意15,781,740股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的89.7960%；反对1,478,263股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的8.4111%；弃权315,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7929%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰份。

(以下无正文，为签章页)

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中国卫通集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》之签章页）)

北京市金杜律师事务所

见证律师:

刘宁

王婷

单位负责人: