中国卫通集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会资料 二〇二五年七月中国卫通集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2025年7月24日 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通 信大厦 A 座 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管 理人员、公司聘请的律师 七、会议议程： （一）主持人介绍主要参会人员 （二）宣读议案并提请大会审议序号议案名称 1中国卫通关于选举第三届董事会非独立董事的议案 （三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题 （四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作） （五）对上述议案进行表决 1.公司监事宣读本次股东大会表决规则 12.出席现场会议的股东填写表决票并投票 3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算 4.主持人宣读投票表决结果 5.见证律师宣读法律意见书 （六）会议结束 2议案一 中国卫通关于选举第三届董事会非独立董事的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，独立董事专门会议、董事会提名委员会审核，董事会提名马海全为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起生效，任期至第三届董事会届满之日止。 现将此议案提交股东大会审议。 附件：第三届董事会非独立董事候选人简历 1附件 第三届董事会非独立董事候选人简历马海全，男，汉族，1973年11月出生，博士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司总经理，拟任中国卫通集团股份有限公司非独立董事。 2