证券代码：601698证券简称：中国卫通公告编号：2025-050

中国卫通集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董

事会第二十五次会议于2025年9月22日以通讯方式召开，公司于2025年9月17日以通讯方式发出了会议通知及文件。

本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《中国卫通关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（编号：2025-052号）和《中国卫通集团股份有限公司章程》（2025年9月修订）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《中国卫通关于修订〈股东会议事规则〉的议案》详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司股东会议事规则》（2025年9月修订）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《中国卫通关于修订〈董事会议事规则〉的议案》详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年9月修订）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《中国卫通关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（编号：2025-053号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会

议、第三届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过，董

事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意公司本次续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《中国卫通关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会已同意召开2025年第三次临时股东大会，股东大会会议通知将另行公告。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、报备文件中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025年9月24日