证券代码:601699股票简称:潞安环能公告编号:2022-044
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况:
山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七
届董事会第十三次会议于2022年11月25日发出了会议通知,并于
2022年12月2日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事8名,实际出席8名。
会议由公司董事长王志清先生主持,公司两名监事列席了会议。
本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况:
1、会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
近期,长治市新冠疫情复发,形势严峻。我公司在严格做好企业疫情防控的前提下,响应当地政府号召,以实际行动助力当地的疫情防控工作,积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当。公司拟采取现金捐赠方式,分别向长治市红十字会现金捐赠3000万元,向长治市北大医疗潞安医院有限公司现金捐赠700万元,用于支援当地疫情防控工作的开展。
议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
-1-特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年12月3日