证券代码:601699股票简称:潞安环能公告编号:2022-047
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况:
山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七
届董事会第十四次会议于2022年12月20日发出了会议通知,并于
2022年12月30日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席8名。
会议由公司董事长王志清先生主持,公司两名监事列席了会议。
本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况:
1、会议审议通过了《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》。
议案具体内容见公司2022-049号《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司关联董事回避表决,出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
-1-此案需提请股东大会审议。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年12月31日