证券代码：601699证券简称：潞安环能公告编号：2023-021
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月24日
(二)股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2192141899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）73.2812
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席7人，董事武惠忠先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席5人，监事李达先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《二○二二年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2184261528 99.6405 7600555 0.3467 279816 0.0128
2、议案名称：《二○二二年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2184261528 99.6405 7600555 0.3467 279816 0.01283、 议案名称：《二○二二年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2184261528 99.6405 7600555 0.3467 279816 0.0128
4、议案名称：《关于审议公司〈二○二二年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2187961528 99.8093 3900555 0.1779 279816 0.0128
5、议案名称：《关于审议公司〈二○二二年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 2184261528 99.6405 7600555 0.3467 279816 0.0128
6、议案名称：《关于公司二○二二年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2192141899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.01议案名称：二○二二年度日常关联交易差异事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 310072587 98.6725 4171500 1.3275 0 0.0000
7.02议案名称：二○二三年度日常关联交易——与山西潞安工程有限公司签订
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 310378987 98.7700 3865100 1.2300 0 0.0000
8、议案名称：《关于为子公司提供资金支持的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2112942942 96.3871 79198954 3.6128 3 0.0001
9、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2115241459 96.4919 72190570 3.2931 4709870 0.215010.议案名称：《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 241565934 76.8720 72678153 23.1280 0 0.0000
11.议案名称：《关于续聘二○二三年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2186280341 99.7326 5437472 0.2480 424086 0.0194
12.议案名称：《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 2185554211 99.6994 6307872 0.2877 279816 0.0129
13.议案名称：《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2185554211 99.6994 6307872 0.2877 279816 0.0129
14.议案名称：《关于审议公司<二○二二年度企业社会责任报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2185554211 99.6994 6307872 0.2877 279816 0.0129(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号
6关于公司二○二二年355909087100.000000.000000.0000
度利润分配的议案
7.0二○二二年度日常关31007258798.672541715001.327500.0000
1联交易差异事项
7.0二○二三年度日常关31037898798.770038651001.230000.0000
2联交易——与山西潞
安工程有限公司签订
8关于为子公司提供资27671013077.74747919895422.252530.0001
金支持的议案
10关于潞安集团财务有24156593476.87207267815323.128000.0000
限公司为我公司提供金融服务的议案
11关于续聘二○二三年35004752998.353054374721.52774240860.1193
度审计机构的议案
12关于审议公司<内部控34932139998.149063078721.77232798160.0787
制评价报告>的议案
13关于审议公司<内部控34932139998.149063078721.77232798160.0787
制审计报告>的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会第9项议案为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权的2/3以上审议通过；除第9项议案外，其他议案均为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；
2.第7、10项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任
公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过；
3.第6、7、9、10、11、12、13项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小
投资者统计已剔除董监高。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所
律师：弓建峰、齐春艳
2、律师见证结论意见：
山西潞安环保能源开发股份有限公司2022年年度股东大会的召集与召开程
序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合
法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2023年5月25日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
