证券代码：601699股票简称：潞安环能公告编号：2026-012

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年4月14日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事7名，实际出席7名。

经公司全体董事过半数推举，由董事史红邈先生临时代行董事长（法定代表人）职权，主持本次会议并签署公司2025年年度报告、

2026年第一季度报告及相关文件，履职期限至公司董事会选举产生

新任董事长之日止。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）《二○二五年度董事会工作报告》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案本议案需提交股东会审议

（二）《二○二五年度审计委员会履职报告》

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

-1-本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（三）关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

公司独立董事张志敏女士、杨瑞平女士、刘渊先生回避表决。

以同意4票、反对0票、弃权0票通过该议案（四）关于《公司对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（五）关于公司《二○二五年年度报告及摘要》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案本议案需提交股东会审议

（六）关于公司《二○二五年度财务决算报告》的议案本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

-2-以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（七）关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的议案具体内容见公司2026-013号《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事2026年第一次专门会议审议。

公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。

以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案本议案需提交股东会审议

（八）关于确认各项资产减值准备的议案

具体内容见公司2026-014号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（九）关于公司二○二五年度利润分配的议案

具体内容见公司2026-015号《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案本议案需提交股东会审议

（十）关于公司《二○二六年第一季度报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

-3-本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（十一）关于制定公司薪酬管理制度的议案

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会

2026年第一次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案本议案需提交股东会审议

（十二）关于2026年度董事薪酬方案的议案

具体内容见公司2026-016号《关于2026年度董事薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会

2026年第一次会议审议。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，该议案直接提交股东会审议。

（十三）关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案具体内容见公司2026-017号《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会

2026年第一次会议审议。

公司关联董事史红邈先生、刘进平先生回避表决。

以同意5票、反对0票、弃权0票通过该议案

-4-（十四）关于为控股子公司提供财务资助的议案具体内容见公司2026-018号《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案本议案需提交股东会审议

（十五）关于使用自有资金进行委托理财的议案具体内容见公司2026-019号《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（十六）关于续聘二○二六年度审计机构的议案具体内容见公司2026-020号《关于续聘二○二六年度审计机构的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案本议案需提交股东会审议

（十七）关于公司《内部控制评价报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

-5-本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（十八）关于公司《二○二五年度可持续发展报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（十九）关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案具体内容见公司2026-021号《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事2026年第一次专门会议审议。

公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。

以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案本议案需提交股东会审议（二十）关于《公司与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn本议案在提交董事会前已经独立董事2026年第一次专门会议审议。

公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。

-6-以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案（二十一）关于《公司在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案具体内容见公司2026-022号《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事2026年第一次专门会议审议。

公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。

以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案（二十二）关于公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及2026年“提质增效重回报”行动方案》的议案

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（二十三）关于召开二○二五年年度股东会的议案

具体内容见公司2026-023号《关于召开2025年年度股东会的通知》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026年4月27日