证券代码：601699股票简称：潞安环能公告编号：2025-048

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年10月17日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

会议由公司董事长王志清先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）关于审议公司《2025年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司《2025年第三季度报告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

（二）关于公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议案具体内容详见公司2025-049号《关于子公司购买煤炭产能置换指标暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第三次专门会议审-1-议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进

平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票通过。

（三）关于授权市场化竞买煤炭资源的议案具体内容详见公司2025-050号《关于授权市场化竞买煤炭资源的公告》。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

（四）关于对外公益捐赠的议案

为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当，进一步帮扶地区教育事业、促进职工子女培养，增强职工幸福感和认同感，公司拟向潞安助学济困基金会捐款人民币70万元，定向用于襄垣县潞安小学。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025年10月30日