证券代码：601699证券简称：潞安环能公告编号：2025-026

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数770

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2026631715

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）67.7483

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1议案名称：二○二四年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2015820815 99.4665 10555574 0.5208 255326 0.0127

2议案名称：二○二四年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2024138922 99.8769 2138927 0.1055 353866 0.01763议案名称：二○二四年度独立董事武惠忠工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2023863322 99.8633 2286427 0.1128 481966 0.0239

4议案名称：二○二四年度独立董事杨瑞平工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2023964622 99.8683 2186027 0.1078 481066 0.0239

5议案名称：二○二四年度独立董事刘渊工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2023869322 99.8636 2272527 0.1121 489866 0.02436议案名称：二○二四年度独立董事张志敏工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2023869622 99.8637 2283027 0.1126 479066 0.0237

7议案名称：关于审议公司《二○二四年度报告及摘要》议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2023996532 99.8699 2147027 0.1059 488156 0.0242

8议案名称：关于审议公司《二○二四年度财务决算报告》议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2024040532 99.8721 2114927 0.1043 476256 0.02369议案名称：关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 128130509 87.1397 18469144 12.5606 440550 0.2997

10议案名称：关于公司二○二四年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2023897093 99.8650 2288422 0.1129 446200 0.0221

11议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 2000574009 98.7142 25555996 1.2610 501710 0.0248

12议案名称：关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务

资助暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 121029897 82.3107 25496056 17.3395 514250 0.3498

13.00议案名称：关于公开发行公司债券的议案

13.01议案名称：公司债券发行条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2023792001 99.8598 2309374 0.1139 530340 0.0263

13.02议案名称：本次公司债券发行方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2023795001 99.8600 2321374 0.1145 515340 0.0255

13.03议案名称：本次公司债券授权事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2023778701 99.8592 2321374 0.1145 531640 0.0263

14议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2023788501 99.8597 2326274 0.1147 516940 0.0256

15议案名称：关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 127504319 86.7139 19007644 12.9268 528240 0.3593

16议案名称：关于续聘二○二五年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2015613796 99.4563 10461463 0.5161 556456 0.0276

17议案名称：关于审议公司《内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2023986032 99.8694 2101527 0.1036 544156 0.0270

18议案名称：关于审议公司《二○二四年度可持续发展报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2015788425 99.4649 10293734 0.5079 549556 0.0272

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

9关于确认公司2024年12813050987.13971846914412.56064405500.2997

度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案

10关于公司二○二四年18597058198.550822884221.21264462000.2366

度利润分配的议案

11关于为控股子公司提16264749786.19132555599613.54285017100.2659

供财务资助的议案

12关于为山西潞安集团12102989782.31072549605617.33955142500.3498

潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案

13.01公司债券发行条件18586548998.495123093741.22375303400.2812

13.02本次公司债券发行方18586848998.496723213741.23015153400.2732

案

13.03本次公司债券授权事18585218998.488123213741.23015316400.2818

宜

14关于公司申请注册发18586198998.493323262741.23275169400.2740

行中期票据的议案

15关于潞安集团财务有12750431986.71391900764412.92685282400.3593

限公司为我公司提供金融服务的议案

16关于续聘二○二五年17768728494.1613104614635.54385564560.2949

度审计机构的议案17关于审议公司《内部控18605952098.597921015271.11365441560.2885制评价报告》的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案均为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；

2.第9、12、15项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限

责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过；

3.第9、10、11、12、13、14、15、16、17项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

律师：弓建峰、鲁悦欣

2、律师见证结论意见：

山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年年度股东大会的召集与召开程

序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合

法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025年5月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议