二○二四年第二次临时股东会会议资料

601699潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二〇二四年十二月三十日目录

会议须知..................................................I

会议议程................................................III

关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案...........................1山份有限公司会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董

事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股

东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过I山西潞安环保能源开发股份有限公司两次。大会表决时，将不进行发言。

五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东

会上提出临时提案，需要在股东会召开10日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关

人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或

股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其

持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名

及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

II山西潞安环保能源开发股份有限公司会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：王志清

会议召开时间：2024年12月30日上午10：00

会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员

会议议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、推举2名股东代表计票人，1名监事监票人；

三、宣读审议以下议案：

1、《关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案》

四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；

五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；

六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；

七、主持人宣布表决结果和大会决议；

八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；

九、律师宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。

III山西潞安环保能源开发股份有限公司

二○二四年第二次临时股东会议案之一

关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定，公司与关联企业2025年度拟发生日常关联交易事项，交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的事项提请股东会审议。

请各位股东审议。

附：二○二五年度日常关联交易的预计情况

2024年12月30日

1山西潞安环保能源开发股份有限公司

附件

二○二五年度日常关联交易的预计情况

受地理环境、历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞

安化工集团有限公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。

该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司在遵守上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及《关联交易准则》等有关规定的基础上，预计2025年度日常关联采购业务金额为531960.71万元；预计2025年度日常关联交易出售业务金额为727256.97万元；预计

2025年度日常关联交易承租业务金额为26287.25万元；预

计2025年度日常关联交易出租业务金额为6993万元。具体情况如下：

一、2025年度日常关联交易预计情况表

（一）采购业务情况

2025年预计金占采购业务

序号关联方关联交易内容备注额（万元）比例（%）

1山西清浪饮品有限公司材料费、福利费、水费9548.71.79%

2山西潞安检测检验中心有限责任公司技术服务费1989.190.37%

3山西省轻工建设有限责任公司维修费、工程款、劳务费26881.185.05%

报刊费、通讯费、服务费、

培训费、福利费、租赁费、

4山西潞安矿业（集团）有限责任公司50108.159.42%

党建经费、住宿费、会议

费、调度早餐费、劳务费、

2山西潞安环保能源开发股份有限公司

污水处理、铁路抑尘费、运杂费

工程款、劳务费、维修费、

5山西潞安工程有限公司291173.9654.71%

技术服务费

6山西潞安成品油销售有限责任公司材料费、油脂7264.651.37%

7山西潞安环保科技有限公司材料配件费、维修费392.60.07%

8山西潞安配售电有限公司电力、技术服务费650.70.12%

9潞安化工集团有限公司电力6700012.59%

10山西潞安阿斯本氢动力科技有限公司服务费8650.16%

11山西潞安房地产开发有限公司村庄搬迁安置款420007.89%

12山西潞安重工有限责任公司材料及配件16060.30%

13山西科灜科技有限公司材料及配件340.01%

14屯留县老爷山旅游开发有限公司培训费、福利费2280.04%

15山西潞安戴斯酒店有限公司物业费、服务费81.40.02%

16山西潞安太行润滑科技股份有限公司福利费11000.21%

17上海潞安实业有限公司福利费、会务费791.180.15%

材料及配件、技术服务

18山西天脊煤化工集团有限公司（合并）2619.950.49%

费、福利费

19山西潞安建设工程质量检测有限公司技术服务费、工程43.050.01%

20山西潞安煤基清洁能源有限责任公司福利费350.01%

21寿阳县潞安销售有限公司煤炭和取送车费175483.30%

22山西潞安羿神能源有限责任公司产能100001.88%

合计531960.71100.00%

3山西潞安环保能源开发股份有限公司

（二）出售业务情况

2025年预计金占出售业务

序号关联方关联交易内容备注额（万元）比例（%）

1山西潞安煤基清洁能源有限责任公司煤炭、材料及配件21351629.35%

2山西潞安郭庄煤业有限责任公司电力3950.05%

3山西高河能源有限公司工程、汽油款712.20.1%

4山西潞安煤基合成油有限公司煤炭、材料及配件35259.844.85%

煤气、蒸汽、技术服务费、

5山西天脊煤化工集团有限公司（合并）106038.0814.58%

煤炭

6山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司工程1183.490.16%

7上海潞安能源科技有限公司煤炭369685.08%

8山西新元煤炭有限责任公司工程、电力2718.560.37%

山西潞安集团左权五里堠煤业有限公

9工程642.20.09%

司

10潞安化工集团有限公司材料及配件1150.230.16%

11山西潞安煤基精细化学品有限公司材料及配件200.00%

12山西潞安成品油销售有限责任公司技术服务费14.80.00%

13山西潞安戴斯酒店有限公司技术服务费0.170.00%

14山西潞安工程有限公司技术服务费2.520.00%

4山西潞安环保能源开发股份有限公司

15山西潞安环保科技有限公司技术服务费1.030.00%

16山西潞安太行润滑科技股份有限公司技术服务费0.060.00%

17山西省轻工建设有限责任公司技术服务费3.630.00%

18山西阳煤化工工程有限公司技术服务费0.170.00%

19山西潞安集团司马煤业有限公司汽油款500.00%

煤炭、工程、后勤服务、

20山西潞安矿业（集团）有限责任公司7400.011.02%

汽油款、材料及配件

21河北正元氢能科技有限公司煤炭103191.42%

22临猗县晨升商贸有限公司煤炭544257.48%

23山东恒通化工股份有限公司煤炭583288.02%

24石家庄柏坡正元化肥有限公司煤炭190952.63%

25阳煤集团太原化工新材料有限公司煤炭299814.12%

山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易

26煤炭2442.210.34%

有限公司

27山西潞安煤炭经销有限责任公司煤炭及代销费10831914.89%

28山西潞安羿神能源有限责任公司煤炭19445.482.67%

29阳煤集团寿阳化工有限责任公司煤炭18826.292.59%

合计727256.97100.00%

5山西潞安环保能源开发股份有限公司

（三）承租业务情况

2025年预计占承租业务

序号关联方关联交易项目备注金额（万元）比例（%）

设备、房屋、

1山西潞安矿业（集团）有限责任公司租赁费19527.9674.29%车辆、土地、线路

2山西潞安化工有限公司租赁费151.290.58%房屋

3山西潞安煤基合成油有限公司租赁费660025.11%

4山西潞安戴斯酒店有限公司租赁费80.03%房屋

5合计26287.25100.00%

（四）出租业务情况

2025年预计占出租业务

序号关联方关联交易内容备注金额（万元）比例（%）

1山西新元煤炭有限责任公司租赁费4546.49%

2山西潞安郭庄煤业有限责任公司租赁费1261.80%

3山西高河能源有限公司租赁费142620.39%

4山西潞安集团左权阜生煤业有限公司租赁费88212.61%

5山西潞安集团司马煤业有限公司租赁费269038.47%

山西潞安集团左权五里堠煤业有限公

6租赁费1962.80%

司

6山西潞安环保能源开发股份有限公司

7山西潞安集团东盛煤业有限公司租赁费83411.93%

8山西潞安矿业（集团）有限责任公司租赁费3855.51%

合计6993100.00%

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方情况（见后页）

7山西潞安环保能源开发股份有限公司

序统一社会信用主要办公地法定代表主要股东或公司名称成立时间注册地注册资本主营业务号代码点人实际控制人

化学品生产与加工、销售；化工材料、炭基材

料生产、销售；生物化工及副产品的生产、销售；游泳室内场所服务；矿产资源开采：煤炭山西省长治市

山西省长治市潞开采与洗选加工、销售（仅限分支机构经营）；

潞安化工集团 91140000MA0L7G6D 潞州区（长治高 2000000 万人民 山西省国有资本12020/8/7州区（长治高新王志清汽油、航空汽油、液化石油气、天然气、煤矿有限公司21新区漳泽工业币运营有限公司区漳泽工业园）瓦斯气、柴油零售（限分支机构经营）煤焦化

园）宝源路53宝源路53号工及副产品的销售；化工装备制造；化工技术号研发；工程咨询、设计、监理、勘察、总承包及工程管理服务等。

山西潞安矿业

山西清浪饮品9114042360235325襄垣县侯堡潞安襄垣县侯堡潞1595.269783万食品生产：纯净水、包装饮用水、茶饮料、果

21996/10/23朱海军（集团）有限责

有限公司 XQ 大街 168 号 安大街 168号 人民币 汁饮料、净化饮用水、挂面、面粉生产等。

任公司山西潞安检测山西省长治市襄山西省长治市山西潞安矿业

9114042309101580安全生产检测检验：煤矿安全生产检测检验；

3检验中心有限2014/1/10垣县侯堡镇东周襄垣县侯堡镇秦清平150万人民币（集团）有限责

00检验检测、计量认证等。

责任公司工业区东周工业区任公司山西省轻工建太原市小店区长太原市小店区山西潞安矿业

9114000011001475通用设备、管道安装；电气仪表安装；工业厂

4设有限责任公1958/1/10治路寇庄北街长治路寇庄北王昕5000万人民币（集团）有限责

33房与民用住宅建筑等。

司12号街12号任公司一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学山西省长治市襄山西省长治市山西潞安矿业品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

山西潞安化工 91140000MA0JXWG6 186907.674874

52018/2/14垣县王桥工业园襄垣县王桥工张卫国（集团）有限责交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；

有限公司 2E 万人民币

区业园区任公司化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁等。

8山西潞安环保能源开发股份有限公司

煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；

游泳室内场所服务；木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽油、柴油零售（限山西潞安矿业

9114000011076540山西省长治市襄山西省长治市419881.6万人潞安化工集团有分支机构经营）。金属材料及制品、风化煤7

6（集团）有限1980/7/15马军祥

XD 垣县侯堡镇 襄垣县侯堡镇 民币 限公司 焦炭、建材、化工产品（危化品除外）、镀锌责任公司

铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、

服装的生产及销售；矿产资源开采：煤炭开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发等。

山西省长治市屯山西省长治市山西潞安矿业

山西潞安工程9114042407305710许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；道

71998/1/9留区渔泽镇北渔屯留区渔泽镇王刚78431万人民币（集团）有限责

有限公司00路货物运输（不含危险货物）等。

泽村西北渔泽村西任公司山西省长治市襄山西省长治市

山西潞安成品垣经济技术开发襄垣经济技术汽油、柴油、煤油、液化石油气、液化天然气、

91140424MA0GRQU8 山西潞安化工有8油销售有限责2015/12/23区王桥园区（潞开发区王桥园赵晓光5000万人民币硫酸、液氨、液氧、液氮、液氩、硫磺、甲醇

6P 限公司任公司安特种溶剂油公区（潞安特种溶等。司北侧）剂油公司北侧）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：技术服务、技术开山西省长治市郊山西省长治市发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推山西潞安环保9114048134677271山西潞安工程有

92015/5/29区西白兔乡光明郊区西白兔乡石俊旗3000万人民币广；新材料技术推广服务；土壤污染治理与修

科技有限公司 0Q 限公司路一号光明路一号复服务；土地整治服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；资源再生利用技术研发；

固体废物治理等。

山西省襄垣县侯山西省襄垣县电力供应：配电业务、售电业务；电力设施安

山西潞安配售 91140000MA0H9EE8 潞安化工集团有

102017/1/17堡镇创新街电力侯堡镇创新街孙应军27000万人民币装、维修、试验；供电技术服务；变配电设施

电有限公司 4Q 限公司中心办公院电力中心办公运行；防雷装置检测。

9山西潞安环保能源开发股份有限公司

院山西省晋中市山西省晋中市山山西示范区晋

西示范区晋中开许可项目：第二类增值电信业务。一般项目：

山西潞安阿斯中开发区汇通

9114070033058971发区汇通产业园山西潞安化工有技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

11本氢动力科技2015/4/24产业园区山西王志杰20000万人民币

9P 区山西鸿基科技 限公司 技术转让、技术推广；会议及展览服务；非居

有限公司鸿基科技股份股份有限公司厂住房地产租赁；物业管理。

有限公司厂区区商务楼204室商务楼204室

山西省长治市屯山西省长治市房地产信息咨询（中介除外）；彩钢制品、塑山西潞安房地9114042473930354留县常村矿区屯留县常村矿山西潞安工程有钢制品的批发、零售；房地产开发（凭有效资

12产开发有限公2001/11/15段树理3000万人民币

40（渔泽镇北渔泽区（渔泽镇北渔限公司质证经营）；物业服务。（依法须经批准的项

司村）泽村）目，经相关部门批准后方可开展经营活动）山西省晋中市山山西省晋中市西示范区晋中开山西示范区晋山西潞安重工9114070008705800山西省轻工建设特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装

132013/12/9发区汇通产业园中开发区汇通廉国亭7000万人民币

有限责任公司 1E 有限责任公司 改造修理等。

区机械工业园2产业园区机械号工业园2号山西省晋中市山西省晋中市山

山西示范区晋聚氨酯合成材料及其制品、聚烯烃改性塑料及山西科灜科技9114070031718713西示范区晋中开山西省化工研究

142014/11/26中开发区汇通孙奉瑞8000万人民币聚合物助剂精细化学品（不含危险品）的研发、有限公司 3K 发区汇通产业园 所（有限公司）

产业园区箕城检测、技术咨询、技术服务、生产及销售等。

区箕城路881号路881号山西省长治市屯山西省长治市屯留县老爷山

9114042477813160留区余吾镇老爷屯留区余吾镇山西潞安郭庄煤旅游业务；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零

15旅游开发有限2005/8/8王飞4000万人民币XL 山（余吾镇老马 老爷山（余吾镇 业有限责任公司 售；游艺娱乐活动；小餐饮；酒类经营等。公司背村村北）老马背村村北）

10山西潞安环保能源开发股份有限公司

太原市迎泽区双太原市迎泽区山西潞安矿业住宿服务；食品销售；餐饮服务；烟草制品零

山西潞安戴斯91140423676408401393.63万人民

162008/5/28塔西街72号1双塔西街72号席建刚（集团）有限责售；日用百货销售；洗染服务；专业保洁、清

酒店有限公司 1F 币

幢-2-31幢-2-3任公司洗、消毒服务等。

山西省长治市山西省长治市长

山西潞安太行长治高新技术山西潞安煤基清技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

9114042433042168治高新技术产业17润滑科技股份2015/6/9产业开发区太张春风15000万人民币洁能源有限责任技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不

48开发区太行北路有限公司行北路188号2公司含危险化学品）等。

188号2号楼

号楼

上海市杨浦区宁上海市杨浦区山西潞安矿业住宿服务；餐饮服务。一般项目：煤炭及制品上海潞安实业9131011068547847

182009/3/3国路438弄2号宁国路438弄2景绘刚100万人民币（集团）有限责销售；机械设备销售；电子产品销售；金属制

有限公司98

1-6层号1-6层任公司品销售等。

山西天脊煤化山西省长治市

9114000075406196山西省长治市潞62751.58万人山西潞安化工有一般项目：煤炭及制品销售；化肥销售；润滑

19工集团有限公2003/8/7潞城区中华东畅学华

98城区中华东大街民币限公司油销售；石油制品销售（不含危险化学品）等。

司大街山西潞安建设山西潞安矿业

9114040069221886山西省襄垣县侯山西省襄垣县检验检测：建筑工程及构件、建筑制品及材料

20工程质量检测2009/6/26王安国100万人民币（集团）有限责

XN 堡镇 侯堡镇 的检测试验，金属、金属焊接件探伤检测等。

有限公司任公司山西潞安煤基许可项目：危险化学品生产；成品油零售（不

9114042309100826长治市襄垣县王长治市襄垣县767798万人民山西潞安化工有21清洁能源有限2014/1/13张卫国含危险化学品）；发电业务、输电业务、供（配）

9R 桥工业园区 王桥工业园区 币 限公司

责任公司电业务等。

山西省晋中市寿山西省晋中市阳县朝阳镇草沟寿阳县朝阳镇

一般项目：煤炭及制品销售；国内贸易代理；

寿阳县潞安销 91440101MA5AXFE3 村（山西新元煤 草沟村（山西新 山西潞安煤炭经

222018/6/12梁海威100万人民币金属矿石销售；建筑材料销售；金属材料销售；

售有限公司 XP 炭有限责任公司 元煤炭有限责 销责任有限公司肥料销售等。

4号楼3层303任公司4号楼3室）层303室）

11山西潞安环保能源开发股份有限公司

山西潞安煤炭山西省长治市潞山西省长治市山西潞安矿业一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；

9114048166040588

23经销有限责任2007/3/27城区潞华街道五潞城区潞华街魏晓铭50000万人民币（集团）有限责建筑材料销售；金属材料销售；肥料销售；化

X8

公司里后村东道五里后村东任公司工产品销售（不含许可类化工产品）等。

山西潞安郭庄山西省长治市屯山西省长治市矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；食品经

9114000070116808山西潞安化工有

24煤业有限责任1998/2/19留区路村乡郭庄屯留区路村乡常青26990万人民币营；住宿服务：住宿；会议服务；电影放映；

40限公司

公司村郭庄村文艺表演：文艺创作表演等。

山西省长治市上山西省长治市勘探、开发经批准区块内的煤炭资源及伴生瓦山西高河能源9114000071786603151986万人民山西潞安化工有

252006/4/27党区郝家庄镇高上党区郝家庄王永政斯的抽放和综合利用，建设、经营煤矿及附属

有限公司95币限公司河矿镇高河矿设施等。

山西潞安煤基山西省长治市屯山西省长治市山西潞安矿业许可项目：危险化学品生产；住宿服务；餐饮

9114042479220389336150万人民

26合成油有限公2006/8/7留区余吾镇镇政屯留区余吾镇魏勇（集团）有限责服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；

2E 币

司府东南镇政府东南任公司道路货物运输（不含危险货物）等。

矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售；洗选厂山西阳煤寺家山西省晋中市昔山西省晋中市外购煤加工；煤炭洗选加工；矿用设备租赁；

9114000078328367123700万人民华阳新材料科技

27庄煤业有限责2006/1/6阳县乐平镇下秦昔阳县乐平镇白志鹏矿井材料销售；废旧物资销售；电力供应：售

5Y 币 集团有限公司任公司山村下秦山村电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

上海市杨浦区靖上海市杨浦区山西潞安矿业一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、上海潞安能源9114042309795235

282014/4/15宇东路265号靖宇东路265景绘刚300万人民币（集团）有限责技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销

科技有限公司70

337室号337室任公司售；煤炭及制品销售等。

山西省晋中市寿山西省晋中市矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选。（依法山西新元煤炭9114000074855741山西潞安化工有

292003/3/21阳县朝阳镇草沟寿阳县朝阳镇王峰8400万人民币须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

有限责任公司 5H 限公司村草沟村经营活动）

山西潞安集团晋中市左权县矿产资源开采：煤炭开采、煤炭洗选，焦炭销

9114000011282189晋中市左权县辽20645.291万人山西潞安集团司30左权五里堠煤2000/6/29辽阳镇五里堠李洪涛售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

0N 阳镇五里堠村 民币 马煤业有限公司业有限公司村后方可开展经营活动）

12山西潞安环保能源开发股份有限公司

化工产品销售（不含危险化学品、易制毒品）；

山西潞安煤基山西省长治市潞山西省长治市山西潞安矿业91140481MA0HFR73 化工技术服务。（许可项目以许可证核定的范

31精细化学品有2017/5/15城市店上镇曹沟潞城市店上镇肖伟25000万人民币（集团）有限责72围和期限为准）（依法须经批准的项目，经相限公司村曹沟村任公司关部门批准后方可开展经营活动）煤气化工程建设总承包及煤气化技术服务；化太原市晋源区

山西阳煤化工9114010075153918太原市晋源区义阳煤化工股份有工石化医药行业（化工工程）专业甲级的建设

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工程有限公司 9Y 井东街５６号 限公司 工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与号管理服务等。

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33司马煤业有限2006/10/16党区苏店镇西申上党区苏店镇詹平

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公司家庄村西申家庄村

动）

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342011/6/20术开发区东区化王卫军科技有限公司02区化工一路北币限公司品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或工一路北侧侧液化的除外）等。

阳煤丰喜肥业批发：煤炭、化肥、化工产品（危险化学品除临猗县晨升商9114082166663995临猗县猗氏镇杨临猗县猗氏镇

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许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；

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361993/8/12崔艳斌热力生产和供应；危险废物经营；特种设备检

股份有限公司 0P 327 号 327 号 人民币 限公司验检测；特种设备制造等。

石家庄柏坡正生产甲醇、液氨、硫磺、二甲醚、过氧化氢溶

9113010074685026河北省平山县正河北省平山县河北阳煤正元化

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3Y 元工业区 正元工业区 工集团有限公司司产许可证有效期至2020年09月26日）等。

13山西潞安环保能源开发股份有限公司

硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫阳煤集团太原山西清徐经济开山西清徐经济

9114012157599613407247.0663万山西潞安化工有酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环

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392013/9/29苏扬子江国际冶高雪明20000万人民币（集团）有限责外）；煤炭、润滑油、钢材、金属材料及制品、港国际贸易有 6N 国际冶金工业

金工业园玖隆物任公司焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、限公司园玖隆物流园流园1211室）化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料等。

1211室）

山西潞安羿神山西省长治市屯山西省长治市许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电

9114042466863271山西潞安郭庄煤40能源有限责任2007/11/22留县城镇羿神东屯留县城镇羿韩剑28500万人民币业务；出口监管仓库经营；道路货物运输（不

08业有限责任公司公司街神东街含危险货物）；危险化学品生产等。

阳煤集团寿阳晋中市寿阳县工晋中市寿阳县山西阳煤寺家庄

9114072507832905113000万人民许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；

41化工有限责任2013/9/24业园区(马首乡工业园区(马首荆计生煤业有限责任公

XD 币 有毒化学品进出口等。

公司吴逯垴村)乡吴逯垴村)司山西潞安集团山西省晋中市左山西省晋中市

9114000081282312山西潞安集团司

42左权阜生煤业1994/4/22权县寒王乡下丰左权县寒王乡孙淼600万人民币矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选及购销。

55马煤业有限公司

有限公司堠村下丰堠村山西潞安集团

9114000068625905沁源县王陶乡下沁源县王陶乡山西潞安郭庄煤

43东盛煤业有限2009/3/10张雄伟5000万人民币矿产资源开采：煤炭开采;煤炭洗选、加工。

9J 壁村 下壁村 业有限责任公司

公司

14山西潞安环保能源开发股份有限公司股东会会议资料

（二）与公司的关联关系

上述关联方为公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任

公司、实际控制人潞安化工集团有限公司及其下属子公司。

（三）履约能力分析

公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

三、定价政策和定价依据

公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行

国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家定价，则适用市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同

任何第三方交易的条件。

四、关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司将在股东会审议通过后，就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。

五、日常关联交易的授权

为确保前述预计的日常关联交易顺利实施，提请股东会授予公司管理层在上述预计范围基础上，对公司与实际控制人潞安化工集团有限公司及其合并范围内子公司不同主体之间的同类型交易据实际执行情况予以调整。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股

15山西潞安环保能源开发股份有限公司股东会会议资料

股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

以上议案，提请股东会审议。

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