证券代码：601700证券简称：风范股份公告编号：2022-018
常熟风范电力设备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）606600513
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.1599
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长范立义先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事李文毅、独立董事金建海因疫情原
因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 606595013 99.9990 5500 0.0010 0 0.0000
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 606595013 99.9990 5500 0.0010 0 0.00003、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 606591013 99.9984 9500 0.0016 0 0.0000
4、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 606591013 99.9984 9500 0.0016 0 0.0000
5、议案名称：2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 605481685 99.8155 1118828 0.1845 0 0.0000
6、议案名称：2021年度利润分配议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 606582813 99.9970 17700 0.0030 0 0.0000
7、议案名称：关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 606582813 99.9970 17700 0.0030 0 0.0000
8、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 606594013 99.9989 5500 0.0009 1000 0.0002
9、议案名称：关于2022年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 606590013 99.9982 9500 0.0015 1000 0.0003
10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 606594113 99.9989 5400 0.0008 1000 0.0003
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
2021年度董
14998082899.988955000.011100.0000
事会工作报告
2021年度监
24998082899.988955000.011100.0000
事会工作报告
2021年年度
34997682899.980995000.019100.0000
报告及摘要
2021年度独
4立董事述职报4997682899.980995000.019100.0000
告
2021年度财
务决算及
54886750097.761711188282.238300.0000
2022年度财
务预算报告
2021年度利
64996862899.9645177000.035500.0000
润分配议案关于2021年度董事、监事
74996862899.9645177000.035500.0000
和高级管理人员薪酬的议案关于向银行申
8请综合授信额4997982899.986955000.011010000.0021
度的议案关于2022年
9度担保计划的4997582899.978995000.019010000.0021
议案关于续聘会计
10师事务所的议4997992899.987154000.010810000.0021
案
(三)关于议案表决的有关情况说明不适用
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云律师、丁含春律师
2、律师见证结论意见：
鉴证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。
常熟风范电力设备股份有限公司
2022年5月11日
