证券代码：601700证券简称：风范股份公告编号：2026-010

常熟风范电力设备股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2026年1月23日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数653

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）494941955

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.3305

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席13人；

2、公司在任监事0人，出席0人，公司已取消监事会；

3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 488583827 98.7153 6115428 1.2355 242700 0.0492

2、议案名称：关于2026年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2026年度

日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 494288305 99.8679 504050 0.1018 149600 0.0303

3、议案名称：关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 488825377 98.7641 5747778 1.1613 368800 0.0746

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于2026年度104762.2298611536.328424271.4418

担保计划的议560442800案

2关于2026年度161896.117050402.994214960.8888

与关联方签署00825000日常关联交易框架协议暨

2026年度日常

关联交易预计的议案

3关于向银行申107163.6647574734.144436882.1909

请2026年度综715477800合授信额度的

议案(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案已对中小投资者单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王健弛律师、李淼儿律师

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2026年1月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议