证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-084

常熟风范电力设备股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2026年 10月 23日以通讯形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2026年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 13人，实际参加董事 13人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2026年第三季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2026年第三季度报告》。2、审议通过了《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王建祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-

085）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、第六届董事会 2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2026年 10月 29日