证券代码：601700证券简称：风范股份公告编号：2025-026

常熟风范电力设备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*截至股权登记日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1142246700股，其中根据2024年2月20日，范建刚及其一致行动人签署了《唐山金控产业发展集团有限公司与范建刚及其一致行动人之表决权放弃协议》，自标的股权过户之日起，范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊先生将放弃其持有的全部剩余上市公司434042025股股份（占总股本的38.00%）的表决权，公司存放于回购专户中的已回购的股份数量为20577100股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为687627575股。

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数231

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1576214133、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

22.9225

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席13人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 156681513 99.4036 544950 0.3457 394950 0.2507

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 156681513 99.4036 552850 0.3507 387050 0.2457

3、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 156679513 99.4024 554850 0.3520 387050 0.2456

4、议案名称：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151071135 95.8442 6158228 3.9069 392050 0.2489

5、议案名称：2024年度独立董事述职报告审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 156559913 99.3265 555650 0.3525 505850 0.3210

6、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 156529913 99.3075 582850 0.3697 508650 0.3228

7、议案名称：关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150641735 95.5718 6263028 3.9734 716650 0.45488、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 156533613 99.3098 537100 0.3407 550700 0.3495

9、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 156590663 99.3460 522200 0.3313 508550 0.3227

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度董事120092.736854494.211139493.0521

会工作报告08385050

22024年度监事120092.736855284.272138702.9911

会工作报告08385050

32024年年度报119992.721455484.287638702.9910

告及摘要88385050

42024年度财务639049.3825615847.587939203.0296

决算及2025年46022850度财务预算报告

52024年度独立118791.797255564.293850583.9090

董事述职报告92385050

62024年度利润118491.565358284.503950863.9308

分配预案92385050

7关于董事、监事596146.0642626348.397771665.5381

和高级管理人06002850员2024年度薪酬的确定及

2025年度薪酬

方案的议案

8关于续聘会计118591.593953714.150455074.2557

师事务所的议29380000案

9关于以集中竞119092.034852224.035350853.9299

价交易方式回99880050购股份（第二期）方案

(三)关于议案表决的有关情况说明不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：廖筱云律师、王健弛律师

2、律师见证结论意见：

鉴证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2025年5月21日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议