证券代码：601700证券简称：风范股份公告编号：2025-054

常熟风范电力设备股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*截至股权登记日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1142246700股，其中根据2024年2月20日，范建刚及其一致行动人签署了《唐山金控产业发展集团有限公司与范建刚及其一致行动人之表决权放弃协议》，自标的股权过户之日起，范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊先生将放弃其持有的全部剩余上市公司434042025股股份（占总股本的38.00%）的表决权，公司存放于回购专户中的已回购的股份数量为26814100股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为681390575.00股。

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数253

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1557614063、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）22.8593%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席13人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 154816556 99.4642 654050 0.4202 179900 0.1156

2、议案名称：关于上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）清算的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 155188656 99.6322 376350 0.2416 196400 0.1262

3、议案名称：关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 154762956 99.3589 798750 0.5128 199700 0.1283

4、议案名称：关于修订、制定部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150001978 96.3024 5514528 3.5403 244900 0.1573

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

1关于购买董监1013592.3977654055.9622179901.6401

高责任险的议88100案

2关于上海瑞力1050794.8311376353.3964196401.7725

新兴产业投资98100

基金（有限合伙）清算的议案

3关于取消监事1008290.9893798757.2084199701.8023

会暨修订<公司28100

章程>的议案

4关于修订、制定5321348.0230551449.7668244902.2102

部分治理制度035280的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：3，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持

表决权的三分之二以上通过；

2、涉及关联股东回避表决的议案：1，关联股东周航飞、沈小刚回避表决；

3、本次股东会审议的议案1、2、4为普通决议议案，根据投票结果，已获得出

席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：廖筱云律师、李淼儿律师

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2025年9月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议