证券代码：601700证券简称：风范股份公告编号：2026-045

常熟风范电力设备股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2026年5月1日以通讯形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事13人，实际参加董事13人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权的议案》本议案已经公司第六届董事会战略及可持续发展委员会审议同意。

表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告常熟风范电力设备股份有限公司董事会

二〇二六年五月七日