风范股份:2026年第三次临时股东会会议资料

常熟风范电力设备股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

常熟风范电力设备股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议资料

2026年5月

中国常熟

-1-常熟风范电力设备股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公

司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声

置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。

四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首

先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或

将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的

住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

-2-常熟风范电力设备股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

2026年第三次临时股东会议程.......................................4

议案一关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权或构成关联交易的

议案....................................................5

议案二关于挂牌转让子公司股权被动形成关联担保的议案.............................6

-3-常熟风范电力设备股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料常熟风范电力设备股份有限公司

2026年第三次临时股东会议程

会议召开时间：2026年5月28日下午14点30分

会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王建祥先生

召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、逐项宣读并审议以下议案1、《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权或构成关联交易的议案》

2、《关于挂牌转让子公司股权被动形成关联担保的议案》

六、股东进行提问、咨询和讨论

七、股东进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布本次股东会结束

-4-常熟风范电力设备股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料议案一

关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权或构成关联交易的议案

各位股东和股东代表：

为进一步聚焦主责主业，确保国有资产保值增值，进一步提升上市公司核心竞争力，经常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟在江苏省产权交易所有限公司（以下简称“江苏省产权交易所”）公开挂牌转让所持苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“晶樱光电”）60%股权。

详见公司于2026年5月7日披露的《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权的公告》（公告编号：2026-046）。江苏省产权交易所于2026年5月7日对本次事项发布了正式挂牌公告。

公司关联方天津曦曜新能源合伙企业（有限合伙）拟报名参与晶樱光电本次

公开挂牌项目的竞拍，本次交易或构成关联交易。

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权或构成关联交易的议案》，其中关联董事王建祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平已对本议案回避表决。

现提交股东会审议，关联股东唐山工业控股集团有限公司、范建刚、范立义、范岳英、杨俊需对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权或构成关联交易的公告》（公告编号：2026-052）。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2026年5月28日

-5-常熟风范电力设备股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料议案二关于挂牌转让子公司股权被动形成关联担保的议案

各位股东和股东代表：

本次关联担保系公司挂牌转让晶樱光电60%股权完成后，合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保。