上海华峰铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会

上海华峰铝业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

会议资料

2022年10月上海华峰铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会

目录

第一部分：上海华峰铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知.......2

第二部分：上海华峰铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程.......4

第三部分：2022年第一次临时股东大会会议议案...............................6

议案关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案................................6

1上海华峰铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会

第一部分：上海华峰铝业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“华峰铝业”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在2022年10月14日下午13:00-13:30

到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密及或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

2上海华峰铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会

指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，

阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不

向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

3上海华峰铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会

第二部分：上海华峰铝业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022年10月14日下午14:00分

2、现场会议地点：上海市金山区月工路1111号，上海华峰铝业股份有限公

司1号会议室

3、会议召集人：上海华峰铝业股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长陈国桢

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月14日至2022年10月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》√

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）现场与会股东对各项议案投票表决

（八）休会、统计现场表决结果

（九）复会、宣读现场投票表决结果

4上海华峰铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会

（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）会议结束

5上海华峰铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会

第三部分：2022年第一次临时股东大会会议议案议案1关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为响应国家绿色循环经济倡导、实现公司高质量发展，上海华峰铝业股份有限公司于2022年9月16日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。公司拟在现有经营范围中增加“生产性废旧金属回收、再生资源回收（除生产性废旧金属）”，并根据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。

一、公司变更经营范围原经营范围变更后的经营范围

铝合金复合材料的生产及其技术开发、有色金属压延加工；有色金属合金制造；

自研技术的转让，销售自产产品、机有色金属合金销售；高性能有色金属及械设备、汽车零部件及模具，铝及铝合合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制金板材、带材、箔材、有色金属复合材造；锻件及粉末冶金制品销售；汽车零

料、新型合金材料的批发、进出口、佣配件批发；汽车零配件零售；机械设备

金代理（拍卖除外）及其相关配套业务。销售；模具制造；模具销售；新材料技【依法须经批准的项目，经相关部门批术研发；技术服务、技术开发、技术咨上海华峰铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会准后方可开展经营活动】询、技术交流、技术转让、技术推广；

销售代理；货物进出口；技术进出口；

进出口代理；生产性废旧金属回收；再

生资源回收（除生产性废旧金属）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）上述经营范围最终变更内容以上海市市场监督管理局核准的内容为准。

二、公司章程修订情况原条款修订后的条款

第十三条经依法登记，公司的经营范第十三条经依法登记，公司的经营范

围是：铝合金复合材料的生产及其技术围是：有色金属压延加工；有色金属合

开发、自研技术的转让，销售自产产金制造；有色金属合金销售；高性能有品、机械设备、汽车零部件及模具，铝色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶及铝合金板材、带材、箔材、有色金属金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；

复合材料、新型合金材料的批发、进出汽车零配件批发；汽车零配件零售；机

口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配械设备销售；模具制造；模具销售；新套业务。【依法须经批准的项目，经相材料技术研发；技术服务、技术开发、关部门批准后方可开展经营活动】技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除依法须经批准的项目外，凭营

7上海华峰铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会业执照依法自主开展经营活动）除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程（修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.som.cn）披露， 最终以上海市市场监督管理局核准登记内容为准。

本次变更经营范围及修订《公司章程》事宜请公司股东大会审议。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2022年10月14日

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