华峰铝业:上海华峰铝业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601702证券简称：华峰铝业公告编号：2025-029

上海华峰铝业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点：公司1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数417

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）772430369

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.3567

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5人，出席 5人；其中，董事高勇进先生、You Ruojie 女士因

工作原因均以腾讯会议方式线上参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；其中，监事会主席祁洪岩女士、监事潘利军

先生因工作原因均以腾讯会议方式线上参会；

3、董事会秘书张凌燕出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 772405369 99.9967 17300 0.0022 7700 0.0011

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 772404969 99.9967 17300 0.0022 8100 0.0011

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 772405369 99.9967 17300 0.0022 7700 0.0011

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A 股 772399369 99.9959 24200 0.0031 6800 0.0010

5、议案名称：关于《公司2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 772387869 99.9944 33700 0.0043 8800 0.0013

6、议案名称：关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 772385969 99.9942 36100 0.0046 8300 0.00127、

议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构并议定2024年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 772406669 99.9969 17800 0.0023 5900 0.0008

8、议案名称：上海华峰铝业股份有限公司关于2025年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 772405969 99.9968 17600 0.0022 6800 0.0010

9、议案名称：关于开展票据池业务暨提供担保的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 772404869 99.9966 18300 0.0023 7200 0.0011

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东670600600100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东10178726999.9582337000.033088000.0088

其中:市值50万以下普通股

股东397799498.9429337000.838288000.2189市值50万以

上普通股股东97809275100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

5关于<公司10178726999.9582337000.033088000.0088

2024年度利

润分配预案>的议案

9关于开展票10180426999.9749183000.017972000.0072

据池业务暨提供担保的

议案(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案；无特别决议议案。

2、本次会议的议案5、议案9，对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王澍颖、孙烨婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》

以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；

本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2025年5月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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