证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-073

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第三十次会议于 2026年 10月 29日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

会议经审核，认为公司 2026年第三季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2026年前三季度财务状况和经营成果，没有出现损害公司及股东利益的情形。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于办理香港交易所联讯通（HKEX IAP）账户注册及上线接入工作的议案》

香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）已推出电子平台香

港交易所联讯通（HKEX Issuer Access Platform）（以下简称“联讯通”或“HKEX IAP”），供上市发行人办理向香港交易所提交披露文件、个案申请、更新公司及人员监管信息等事项的主要渠道。为办理联讯通账户注册及后续管理事宜，董事会同意并批准以下事项：

1. 同意公司申请注册香港交易所联讯通账户，接受联讯通的各项条款、细

则及香港交易所要求的其他各项规范文件；

2. 同意授权公司董事会秘书、联席公司秘书张易辰先生签署、发出与上述

事项相关的条款、细则等各项文件，并采取其他必要的行动以完成联讯通的注册、使用等相关事宜；及

3. 同意由公司董事会秘书、联席公司秘书张易辰先生及联席公司秘书欧阳

丽仪女士担任联讯通的管理员，代表公司办理联讯通注册、使用及维护等相关事宜，并在权限范围内使用联讯通平台。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2026年 10月 30日