证券代码：601717证券简称：中创智领公告编号：2026-009

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议（包括 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A股类别股东会、

2026 年第一次 H股类别股东会）是否有否决议案：有

《关于修订<公司章程>及其附件的议案》已获得公司2026年第一次临时股

东会、2026 年第一次 A股类别股东会审议通过，但未获得公司 2026 年第一次 H股类别股东会审议通过。

该议案主要涉及对《公司章程》及其附件中关于类别股东会机制的调整。因该议案被否决，现行《公司章程》及其附件将存续有效。本次议案被否决，不会对本集团的日常运营产生影响。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月30日

(二)股东会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号中

创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席2026年第一次临时股东会的情况

1、出席会议的股东和代理人人数755

其中：A股股东人数 754

境外上市外资股股东人数（H股） 12、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 836195365

其中：A股股东持有股份总数 752976015

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 83219350

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.8352

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 42.1741

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.6611

2、出席 2026 年第一次 A股类别股东会的情况

1、出席会议的 A股股东和代理人人数 754

2、出席会议的 A股股东所持有表决权的股份总数（股） 752976015

3、出席会议的 A股股东所持有表决权股份数占公司 A股有

48.8259

表决权股份总数的比例（%）

3、出席 2026 年第一次 H股类别股东会的情况

1、出席会议的 H股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H股股东所持有表决权的股份总数（股） 83491721

3、出席会议的 H股股东所持有表决权股份数占公司 H股有

34.3257

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年

第一次临时股东会、2026 年第一次 A股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股

东会）由公司董事会召集，由公司董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对 A股股东）相结合的表决方式。

本次股东会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、公司董事会秘书张易辰先生列席会议，其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)2026年第一次临时股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 704838951 84.2912 48073864 5.7491 63200 0.0076

H 股 25503352 3.0499 57715998 6.9022

普通股合73034230387.341110578986212.6513632000.0076

计：

2、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 506966234 85.5924 731100 0.1234 1386300 0.2341

H 股 74574150 12.5905 8645200 1.4596

普通股合58154038498.18297311000.1234100315001.6937

计：(二) 涉及重大事项，2026 年第一次临时股东会 A股 5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于修订<公

1司章程>及其12076723071.50034807386428.4621632000.0376附件的议案》

(三) 2026 年第一次 A 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 704838951 93.6071 48073864 6.3845 63200 0.0084

(四) 2026 年第一次 H 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：未通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

H股 26129935 31.2964 57361786 68.7036 0 0

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案总体表决情况2026年第一次临时股东会审议的第1项议案为特别决议案，已获得出席2026

年第一次临时股东会的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。第2项议案为普通决议案，已获得出席2026年第一次临时股东会的非关联股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2026 年第一次 A 股类别股东会审议的 1 项议案为特别决议案，已获得出席

2026 年第一次 A 股类别股东会的 A 股股东（或其授权代表）所持有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

2026 年第一次 H 股类别股东会审议的 1 项议案为特别决议案，未获得出席

2026 年第一次 H 股类别股东会的 H 股股东（或其授权代表）所持有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

2、已对中小投资者单独计票的议案：2026年第一次临时股东会议案1。

3、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：2026年第一次临时股东会议案2。

4、出席2026年第一次临时股东会且已对议案2回避表决的股东：关联股东

河南国有资本运营集团有限公司及其子公司河南国有资本运营集团投资有限公

司、河南中豫格林新能源有限公司，合计持股数243892381股。

5、未审议通过的议案：2026 年第一次 H股类别股东会议案 1。

该议案（即《关于修订<公司章程>及其附件的议案》）虽分别获得公司2026

年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会审议通过，但未获得公司

2026 年第一次 H股类别股东会审议通过。

董事会谨此重申，该议案主要系依据中国证券监督管理委员会2023年颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引的施行、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》的废止、以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关变动而

对《公司章程》及其附件中关于类别股东会机制作相应的调整，旨在衔接法律法规和上市地监管的最新规定。

因该议案被否决，现行《公司章程》及其附件将存续有效。本次议案被否决，不会对本集团的日常运营产生影响。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：祝玉盈、梁泽健

2、律师见证结论意见：

北京市海问律师事务所认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员

及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2026年1月31日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书