证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-064

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

关于向不特定对象发行 A股可转换公司债券预案及相

关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2026年 1月 15日召开第六届董事会第二十一次会议，并于 2026年 3月 25日召

开 2026年第二次临时股东会、2026年第二次 A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 1月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券预案》等相关文件。

公司于 2026年 7月 31日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，募集资金总额由不超过 43.50亿元调整为不超过 41.40亿元。

公司于 2026年 9月 15日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，根据公司 2026年第二次临时股东会、2026年第二次 A股类别股东会、2026年

第二次 H股类别股东会的授权，本次修订议案事项无需再次提交公司股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

序号 文件名称 章节 修订情况

释义 更新报告期释义

调整了本次发行总额为不超过 40.52亿

二、本次发行概况 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募

向不特定对象 集资金金额为 9.02亿元。

1 发行 A股可转 三、财务会计信息 1、更新 2026年半年度的财务数据，并相

换公司债券预

及管理层讨论与分 应更新分析内容；2、更新合并财务报表案（修订稿）析 范围。

四、本次向不特定 调整了本次发行总额为不超过 40.52亿

对象发行可转债的 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募募集资金用途 集资金金额为 9.02亿元。

第三节本次发行定

价的原则、依据、 更新本次可转债发行相关事项的审议情

方法和程序的合理 况。

性

1、调整了本次发行总额为不超过 40.52亿

向不特定对象 第四节本次发行方 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募发行 A股可转 式的可行性 集资金金额为 9.02亿元；2、更新 2026年换公司债券方 半年度的财务数据。2案的论证分析 第五节本次发行方

报告（修订 更新本次可转债发行相关事项的审议情案的公平性、合理稿） 况。性

第六节本次发行对原股东权益或者即

期回报摊薄的影响 更新本次发行其他相关公告的披露情况。

以及填补的具体措施

调整了本次发行总额为不超过 40.52亿

向不特定对象 一、本次募集资金 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募

发行 A股可转 使用计划 集资金金额为 9.02亿元。

3 换公司债券募

集资金使用可 1、调整了本次发行总额为不超过 40.52亿二、本次募集资金

行性分析报告 元，相应调整“补充流动资金”拟使用募投资项目的具体情（修订稿） 集资金金额为 9.02亿元；2、更新了本次况及可行性分析募投项目备案及环评情况。

向不特定对象 一、本次发行摊薄 1、调整了本次发行总额为不超过

发行 A股可转 即期回报对公司主 405200.00万元；2、更新本次发行对公司

换公司债券摊 要财务指标的影响 主要财务指标的影响。

4 薄即期回报与 八、关于本次发行

填补措施及相 摊薄即期回报的填 更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施

关主体承诺 补措施及承诺事项 及承诺事项的审议情况。

（修订稿） 的审议程序修订后的文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2026年 9月 16日