证券代码： 601717 证券简称：中创智领

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系

活动类别 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 □ 其他

参与单位名称 广发证券、东方证券、邦德资管（香港）、中邮保险资管、华能贵诚信托、首创证券、高腾国际、星泰投资、中银基金、东方证券资管、富国基金、上海合道资管、中再资管(香港)、光大保德信基金、永赢基金、上银基金、世纪前沿私募基金、亚太财产保险、天治基金、财通资管、阳光资管、交银施罗德基金、建信基金、中国人寿资管、顶石资产、新华基金、博时基金、恒越基金、汇安基金、中加基金、广东德汇投资、永安国富资管、招商信诺资管、上海途灵资管、国泰基金、德邦基金、泰康养老保险、财信基金、大成基金、山楂树甄琢资产、太平洋资管、华泰柏瑞基金、上海昊青资管、中银国际证券、方正证券、青榕资管、上海睿眼投资、北京煜诚私募基金、上海高毅资管、深圳猎投资本、Cooper Investors、IDG资本、PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED、WT Asset Management Limited （排名不分先后）

时间 2026年1月16日

地点/方式 河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号公司总部，现场交流、线上电话会议

上市公司接待人员 公司董事长焦承尧，副董事长、总经理贾浩，董事会秘书张易辰

投资者关系活动主要内容介绍 1、请领导大致介绍一下发行可转债几个募投项目情况。 答：公司本次发行可转债募集资金总额不超过43.50亿元，除了补充流动资金外，将主要投向以下几个项目，它们共同构成了公司转型升级的战略拼图： （1）新能源汽车高端零部件产业基地项目：本项目计划总投资21.87亿元，其中拟使用募集资金投资18.65亿元。拟在常州市武进国家高新技术产业开发区建设产业基地，包括新建生产车间以及仓库等配套设施，购置先进产品生产线等，主要生产新能源汽车高压驱动电机定转子以及底盘电机、全主动悬架电液泵等新能源汽车高端零部件。本项目旨在进一步扩大公司汽车零部件产能，并重点拓展底盘域电机等新兴领域，以把握行业电动化、智能化发展机遇。项目建成后，将有效缓解产能瓶颈，提升对下游客户的响应与配套能力，支撑公司该业务板块的持续增长与战略升级。 （2）高端液压部件生产系统智能化升级项目：本项目总投资为6.11亿元，拟使用募集资金5.35亿元，系公司通过工艺布局重新调整、智能化生产线规划、智能仓储物流建设和全业务流程的数字化系统建设，实现液压支架油缸加工及装配的精益化、智能化、绿色化生产，效率和质量进一步提升，降低生产成本，建立起国际技术领先的智能工厂。 （3）智能制造全场景研发中心项目：本项目总投资为3.98亿元，拟使用募集资金2.80亿元。公司拟建智能制造全场景研发中心，核心聚焦人工智能技术在制造业融合应用，系统梳理各个行业重点环节应用场景，全面融合行业大模型、人工智能、数字孪生等前沿技术，重点围绕人工智能技术与工业互联网融合应用、生产运营全流程智能化、平台技术迭代、软件智能化升级、工业智能体及智能装备核心技术展开研发攻关，构建以人工智能为驱动的新质生产力。通过升级研发设备、扩容研发场地、整合现有技术资源，加大核心研发人才引育力度，打造制造业数字化转型促进中心，加快标杆解决方案和经验推广应用，努力实现公司“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”的宏伟愿景。 （4）智能移动机器人制造基地项目：本项目总投资为6.19亿元，拟使用募集资金4.70亿元。公司拟建设智能移动机器人制造基地，生产空中搬运机器人、物流机器人、仓储机器人等，全面升级物流装备基础能力，构建统一技术底座和场景化应用套件相结合的智能硬件支撑体系，打造智能移动机器人数字化标杆工厂，有效推动公司从以提供解决方案为主向解决方案与智能装备制造并重转型，进一步为客户构建高效、柔性的内部物流体系。 2、公司在前期员工持股计划中提到未来分红比例不低于50%，基于以上的资本开支计划和对未来盈利的预期，维持未来两年较高的分红比例是否有压力？ 答：公司长期坚持并严格执行既定的分红政策，该政策是基于公司稳健的经营业绩和充裕的现金流而制定的，与本次融资计划无直接关联。本次发行可转债旨在为公司战略布局及新项目建设提供专项资金支持，不会影响公司既有分红政策的连续性与稳定性。公司将继续统筹兼顾股东回报与长远发展，在保障业务拓展和结构升级的同时，持续落实对投资者的合理回报。 3、恒达智控和数耘科技业务有没有新的进展可以和投资者分享？ 答：为贯彻落实公司智能化发展战略，优化资源配置并提升整体竞争力，公司近期已完成对旗下智能制造相关业务单元的战略性重组。原数耘科技在结构件等离散制造领域具有深厚积累，而恒达智控在机加工、切削工艺及智能仓储系统等方面具备突出技术优势。通过对双方优势能力的有机整合，公司现已组建统一的、实力更强的智能制造业务单元。此次重组显著增强了公司在智能工厂各核心环节的完整解决方案能力，形成了覆盖更广、协同性更强的技术和服务体系，为面向市场提供更全面、高效的智能制造整体解决方案奠定了坚实基础。 4、在预案中，我们看到了“智能移动机器人制造基地项目”的建设。可以理解为，机器人、移动机器人的制造也是我们离散制造智能工厂解决方案的一部分。这部分有没有一些可以跟我们分享的进展？ 答：公司工业智能板块致力于成为全球领先的离散制造数智融合工厂解决方案服务商、煤矿全栈式智能化解决方案提供商及智能工业数字化生态运营商。该方案以自主开发的智能移动机器人（包括空中搬运机器人即智能天车、各类物流与仓储机器人）等硬件为载体，结合统一技术底座与场景化应用套件构成的软件平台，形成完整支撑体系。这些产品与系统均基于公司在智能制造领域长期积累的行业认知与技术研发能力开发而成。 目前，相关业务市场拓展符合预期，订单储备态势良好，增长趋势持续。在制造模式上，公司当前相关装备技术及集成能力尚分散于多个主体。为构建规模化、标准化、可复制的制造体系，提升核心环节的自主可控能力与响应效率，公司正积极推进智能移动机器人制造基地的建设，以系统整合内部资源，实现关键智能装备的集中生产与持续迭代。 5、公司的主营业务情况如何？ 答：公司当前聚焦“煤矿机械+汽车零部件+工业智能”三大核心业务板块，整体经营保持稳健增长，结构持续优化，展现出良好的发展韧性与战略协同性。 煤机业务作为压舱石，持续巩固行业龙头地位。依托以液压支架为核心的成套智能装备技术与产品优势，为众多煤矿客户提供定制化智能化解决方案，产品在国内外市场获得主流客户广泛认可。通过统一平台、统一架构实现数据互通、协同作业，大幅提高煤炭开采效率，将安全可靠性推向新高度；构建“远程智采系统+全矿井AI分析+工业互联网平台+智能管控平台”的数字闭环，让矿山从“人工经验管理”转向“数据智能驱动”；推进电动支架、常水支架、露天连续开采、绿色开采、智能掘进、矿用辅助机器人等新产品新技术研发应用，研发构建煤矿机器人技术体系，确保在煤机市场中的领先地位；聚焦煤矿“生产运营、安全运营、装备运营”三大方向，运用数智手段为客户提供多场景服务，打造“矿山与装备制造数智化运营”新模式。 汽车零部件业务已成为公司重要的增长支柱，涵盖汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机、新能源驱动电机零部件等业务，包括亚新科和索恩格（SEG）、索恩格电动（SES）等品牌。该业务板块持续巩固传统优势份额，并积极推进组织与供应链优化，实现经营提质增效。在新能源领域，重点推动驱动电机、减震密封等核心部件的量产爬坡与工艺创新，稳步推进产能建设与成本优化，保障交付能力与盈利水平，持续拓展在电动化与智能化方向的产品布局。 工业智能业务作为公司战略培育的新兴板块，致力于成为全球领先的离散制造数智融合工厂解决方案服务商、煤矿全栈式智能化解决方案提供商及智能工业数字化生态运营商。该板块深度融合信息技术与运营技术，依托自主研发的智能制造平台、工业互联网平台，以及智能天车、AGV等先进硬件装备，为客户提供从规划设计到落地交付的全流程、一站式、可复制的“交钥匙”解决方案，持续推动“人工智能+制造”在智慧矿山、数字化工厂、智能物流等场景的深度融合与应用。 整体来看，公司以电动化、智能化、全球化为核心战略，通过技术创新、产能布局与生态合作持续强化竞争优势，各业务板块协同互补，为长期高质量发展奠定坚实基础。 6、公司近期经营情况如何？ 答：公司三大业务板块当前经营态势稳健，业务发展平稳，整体协同推进公司战略落地。 煤矿机械板块业务经营稳健，行业龙头地位持续巩固。公司在保持国内市场份额领先的同时，坚定不移地推进国际化战略，海外布局成效显著。目前，公司产品与服务已成功进入美国、澳大利亚、印尼、土耳其等全球主要产煤国家与地区，建立了扎实的客户基础与市场口碑，海外业务呈现良好发展态势。面向未来，公司将持续深化全球布局，积极探索在海外重点区域建设服务基地等本地化运营模式，以进一步提升国际市场响应速度与服务深度，强化全球竞争力。 汽车零部件板块业务发展具备良好的持续性与稳定性，延续了健康增长态势。公司在该领域已构建涵盖动力系统部件、底盘系统部件（包括减振密封、空气悬架、转向等）、驱动电机、热管理等在内的综合产品能力。通过持续强化研发创新、严格质量控制与深入的成本优化，板块运营效率与综合竞争力不断夯实，为长期稳健发展提供了坚实基础。 工业智能板块作为公司整合优势资源着力打造的战略新兴板块，其核心优势在于深度融合人工智能技术与工业场景。相较于行业普遍情况，公司在AI工艺优化、智能调度算法及高精度导航等软件与算法领域已建立起一定的技术积累与实践经验。通过系统整合内外部资源，公司正着力构建覆盖“规划设计、核心智能装备（如智能天车、各类AGV）及工业软件平台”的软硬一体化交付能力，从而为客户提供集成度更高的智能制造解决方案。板块致力于为离散制造行业提供数智融合工厂整体解决方案，并为客户提供全栈式智能化解决方案，其差异化竞争力正持续转化为市场拓展动力。 总体而言，公司各板块运营正常，战略方向清晰，并通过国际化、智能化升级与内部协同，共同支撑公司行稳致远。