证券代码：601717证券简称：中创智领公告编号：2026-047

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

关于向不特定对象发行 A股可转换公司债券预案及

相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第六届董事会第二十一次会议，并于2026年3月25日召开

2026年第二次临时股东会、2026年第二次 A股类别股东会、2026年第二次 H股类别股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券预案》等相关文件。

公司于2026年7月31日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A股类别股东会、2026 年

第二次 H 股类别股东会的授权，本次修订议案事项无需再次提交公司股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

序号文件名称章节修订情况向不特定对象释义更新报告期释义

1 发行 A股可转 调整了本次发行总额为不超过 41.40亿

换公司债券预

二、本次发行概况元，相应调整“补充流动资金”拟使用募案（修订稿）

集资金金额为9.90亿元。

1序号文件名称章节修订情况

三、财务会计信息1、更新2025年的财务数据，并相应更新及管理层讨论与分

分析内容；2、更新合并财务报表范围。

析

四、本次向不特定调整了本次发行总额为不超过41.40亿

对象发行可转债的元，相应调整“补充流动资金”拟使用募募集资金用途集资金金额为9.90亿元。

五、公司利润分配

政策的制定和执行1、更新2025年年度利润分配情况。

情况

第三节本次发行定

价的原则、依据、1、更新本次可转债发行相关事项的审议方法和程序的合理情况。

性

1、调整了本次发行总额为不超过41.40亿

向不特定对象第四节本次发行方元，相应调整“补充流动资金”拟使用募发行 A股可转 式的可行性 集资金金额为 9.90 亿元；2、更新 2025年换公司债券方的财务数据及会计师事务所鉴证情况。2案的论证分析第五节本次发行方

报告（修订1、更新本次可转债发行相关事项的审议案的公平性、合理稿）情况。性

第六节本次发行对

原股东权益或者即1、更新本次发行其他相关公告的披露情期回报摊薄的影响况。

以及填补的具体措施

1、调整了本次发行总额为不超过41.40亿

向不特定对象一、本次募集资金元，相应调整“补充流动资金”拟使用募

发行 A股可转 使用计划 集资金金额为 9.90 亿元。

换公司债券募

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集资金使用可1、调整了本次发行总额为不超过41.40亿二、本次募集资金

行性分析报告元，相应调整“补充流动资金”拟使用募投资项目的具体情（修订稿）集资金金额为9.90亿元；2、更新了本次况及可行性分析募投项目备案及环评情况。

向不特定对象一、本次发行摊薄1、调整了本次发行总额为不超过

发行 A股可转 即期回报对公司主 414000.00万元；2、更新本次发行对公司换公司债券摊要财务指标的影响主要财务指标的影响。

4薄即期回报与八、关于本次发行

填补措施及相摊薄即期回报的填更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施关主体承诺补措施及承诺事项及承诺事项的审议情况。

（修订稿）的审议程序

2修订后的文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2026年8月1日

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