证券代码:601718证券简称:际华集团公告编号:临2022-023
际华集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2022年8月26日在公司总部
29层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持,出席会议的监事有:黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:
一、审议通过关于《2022年半年度报告》的议案
表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为,该报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2022年上半年经营成果和财务状况。
2022年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议通过关于《2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为,在募集资金的管理上,公司能够按照《募集资金管理办法》的要求执行,根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金,不存在违规使用募集资金行为。
关于该报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开
1披露的《际华集团2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:公司本次使用不超过人民币10亿元的2017年非公开发行股票募集
资金中的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
本事项具体情况详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。
特此公告。
际华集团股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十七日
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