证券代码：601718证券简称：际华集团公告编号：临2023-024

际华集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2023年8月17日在公司总

部29层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《2023年半年度报告及摘要》的议案

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2023年上半年经营成果和财务状况。

2023年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过关于《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理制度》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。

1关于该报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开

披露的《际华集团关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过关于《募集资金临时补充流动资金》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司本次以不超过人民币10亿元的2017年非公开发行股票募集资

金中的闲置募集资金用于临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次借用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司借用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。

本事项具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《际华集团募集资金临时补充流动资金公告》。

四、审议通过关于《金融业务退出方案》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司退出金融业务，经营持续脱虚向实，进一步聚焦主责主业，调整业务布局。资金便于向主业集中，从而不断增强业务盈利能力和市场竞争力，同意公司金融业务退出方案。

五、审议通过关于《修订公司部分制度》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：本次制度的梳理修订能够进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，规范公司制度体系管理，有利于提升公司规范运作及内控管理水平，维护公司和股东的利益，同意公司此次修订部分制度。

特此公告。

2际华集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月十八日

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