证券代码：601718 证券简称：ST 际华 公告编号：临 2026-036

际华集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月21日

(二)股东会召开的地点：北京市大兴区广茂大街44号院2号楼5层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1893

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2470849626

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.6569

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1、召集人：公司董事会

2、会议主持人：王学柱董事长3、本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案

审议结果：通过

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2456318926 99.4119 12226200 0.4948 2304500 0.0933

1.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2456465926 99.4178 12004300 0.4858 2379400 0.0964

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2456478826 99.4183 12005100 0.4858 2365700 0.0959

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2456432926 99.4165 12052500 0.4877 2364200 0.0958

1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2456359926 99.4135 12071000 0.4885 2418700 0.0980

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2456348026 99.4130 12128200 0.4908 2373400 0.0962

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2456193126 99.4068 12040600 0.4873 2615900 0.1059

1.08议案名称：回购股份后转让的相关安排

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2455323526 99.3716 13088900 0.5297 2437200 0.0987

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2454704007 99.3465 12439300 0.5034 3706319 0.1501

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2455795626 99.3907 12311800 0.4982 2742200 0.1111

2、议案名称：关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2445442201 98.9717 18601206 0.7528 6806219 0.27553、议案名称：关于《2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 184882715 80.8401 38586220 16.8718 5232700 2.2881

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01回购股份的目4177

12222304

的210396.63832.82840.5333

6200500

5

1.02拟回购股份的4178

12002379

种类680396.67232.77710.5506

4300400

5

1.03回购股份的方417812002365

96.67532.77730.5474

式809351007005

1.04回购股份的实4178

12052364

施期限350396.66472.78830.5470

2500200

5

1.05拟回购股份的

4177

用途、数量、占12072418

620396.64782.79250.5597

公司总股本的1000700

5

比例、资金总额

1.06回购股份的价4177

12122373

格或价格区间、501396.64512.80580.5491

8200400

定价原则5

1.07回购股份的资4175

12042615

金来源952396.60922.78550.6053

0600900

5

1.08回购股份后转4167

13082437

让的相关安排256396.40803.02800.5640

8900200

5

1.09公司防范侵害4161

12433706

债权人利益的061196.26472.87770.8576

9300319

相关安排6

1.10办理本次回购4171

12312742

股份事宜的具977396.51732.84820.6345

1800200

体授权52关于《补选公司

4068

第六届董事会18606806

443194.12204.30331.5747非独立董事》的1206219

0

议案3关于《2025年度日常关联交易实际发生额1848

38585232

及2026年度日827180.840116.87182.2881

6220700

常关联交易预5计发生额》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为关联交易，新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司以

及新兴发展集团有限公司作为关联股东对该议案回避表决。

2、上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，

弃权票所占比例系由100%减去同意票及反对票所占比例。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：钟云长、孙璞

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2026年7月22日