证券代码：601718 证券简称：ST 际华 公告编号：临 2026-024

际华集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：有，被否决的议案名称为关于《2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》的议案

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：北京市大兴区广茂大街44号院2号楼5层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1234

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2310720377

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.9852

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。1、召集人：公司董事会

2、会议主持人：王学柱董事长

3、本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人；韩月芬因公务未出席股东会。

2、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2266584308 98.0899 38090169 1.6484 6045900 0.2616

2、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%） （%）A股 2260120608 97.8102 44602569 1.9302 5997200 0.2595

3、议案名称：关于《2025年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2260219908 97.8145 44239169 1.9145 6261300 0.2710

4、议案名称：关于《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2266382308 98.0812 41262169 1.7857 3075900 0.13315、议案名称：关于《2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 32534717 42.5973 40349269 52.8288 3493400 4.5739

6、议案名称：关于《2025年度公司董事薪酬兑现方案》的议案

审议结果：通过

6.01议案名称：关于王学柱先生2025年度薪酬兑现方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2264962808 98.0198 43003769 1.8611 2753800 0.1192

6.02议案名称：关于霍建春先生2025年度薪酬兑现方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2264996708 98.0212 42983069 1.8602 2740600 0.1186

6.03议案名称：关于陈向东先生2025年度薪酬兑现方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2265077808 98.0247 42887069 1.8560 2755500 0.1192

6.04议案名称：关于杨金龙先生2025年度薪酬兑现方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2265050108 98.0235 42893569 1.8563 2776700 0.1202

6.05议案名称：关于韩月芬女士2025年度薪酬兑现方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2264890208 98.0166 43055069 1.8633 2775100 0.12016.06 议案名称：关于张继德先生 2025年度薪酬兑现方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2264949108 98.0192 43002069 1.8610 2769200 0.1198

6.07议案名称：关于李华女士2025年度薪酬兑现方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2264949108 98.0192 42990269 1.8605 2781000 0.1204

6.08议案名称：关于温养东先生2025年度薪酬兑现方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2265335208 98.0359 42606269 1.8439 2778900 0.12036.09 议案名称：关于夏前军先生 2025年度薪酬兑现方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2265309108 98.0348 42617369 1.8443 2793900 0.1209

7、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2259511208 97.7838 47933969 2.0744 3275200 0.1417

8、议案名称：关于《计提资产减值准备》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2266706308 98.0952 40343469 1.7459 3670600 0.15899、 议案名称：关于《购买董事、高级管理人员责任险》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2265511408 98.0435 39783369 1.7217 5425600 0.2348

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4关于《2025年2355

41263075

度利润分配预894184.160914.74031.0988

2169900案》的议案75关于《2025年度日常关联交易实际发生额

325340343493

及2026年度日42.597352.82884.5739

47179269400

常关联交易预计发生额》的议案

6.01关于王学柱先

2341

生2025年度薪43002753

699183.653815.36250.9838

酬兑现方案的3769800

7

议案

6.02关于霍建春先

2342

生2025年度薪42982740

038183.665915.35510.9790

酬兑现方案的3069600

7

议案

6.03关于陈向东先

2342

生2025年度薪42882755

849183.694915.32080.9844

酬兑现方案的7069500

7

议案6.04关于杨金龙先

2342

生2025年度薪42892776

572183.685015.32310.9919

酬兑现方案的3569700

7

议案

6.05关于韩月芬女

2340

士2025年度薪43052775

973183.627815.38080.9914

酬兑现方案的5069100

7

议案

6.06关于张继德先

2341

生2025年度薪43002769

562183.648915.36190.9893

酬兑现方案的2069200

7

议案

6.07关于李华女士

2341

2025年度薪酬42992781

562183.648915.35760.9935

兑现方案的议0269000

7

案

6.08关于温养东先

2345

生2025年度薪42602778

423183.786815.22050.9927

酬兑现方案的6269900

7

议案

6.09关于夏前军先

2345

生2025年度薪42612793

162183.777515.22440.9981

酬兑现方案的7369900

7

议案7关于修订《董事

2287

及高级管理人47933275

183181.706317.12371.1700

员薪酬考核管3969200

7理办法》的议案8关于《计提资产2359

40343670减值准备》的议134184.276614.41211.3113

3469600

案79关于《购买董

2347

事、高级管理人39785425

185183.849814.21201.9382员责任险》的议3369600

7

案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案5关于《2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》的议案未获通过。

议案5为关联交易，新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司以及新兴发展集团有限公司作为关联股东共持表决权2234342991股，本次对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：刘静、钟云长

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2026年6月26日