证券代码：601718证券简称：际华集团公告编号：临2026-005

际华集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于

2026年3月13日召开，会议采取通讯表决方式进行。应出席会议的董事8人，

实际出席会议的董事8人。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《2026年度投资计划》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司2026年度投资计划，投资总额75770万元，其中固定资产投资

51182万元，股权投资24588万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

二、审议通过关于《向新疆际华服装科技有限公司增资》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司以自有资金向全资子公司新疆际华服装科技有限公司增资7800万元，授权经理层办理增资相关手续。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

三、审议通过关于《新疆墨玉服装生产基地项目》的议案表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

四、审议通过关于《购买董事、高级管理人员责任险》的议案

表决结果：0票同意、0票弃权、0票反对，8票回避。

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十八日