际华集团:际华集团2024年度股东大会会议资料

际华集团股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月三十一日际华集团股份有限公司

2024年年度股东大会会议材料目录

际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议须知...............2

际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议议程...............3

议案一：关于《2024年度董事会工作报告》的议案....................5

议案二：关于《2024年度监事会工作报告》的议案...................14

议案三：关于《2024年度财务决算报告》的议案....................21

议案四：关于《2024年年度报告及摘要》的议案.....................34

议案五：关于《2024年度利润分配预案》的议案.....................35议案六：关于《2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度日常关联交易预计发生额》的议案......................................36

议案七：关于《2024年度公司董事薪酬兑现方案》的议案..............85

议案八：关于《2024年度公司监事薪酬兑现方案》的议案..............86

议案九：关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案................87

议案十：关于《计提资产减值准备》的议案.........................93际华集团会会议资料际华集团股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请

出席大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并

认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并已打“√”表示；

未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

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2024年年度股东大会会议议程

会议时间：2025年6月20日下午14:00，会期半天

会议地点：北京市大兴区广茂大街44号院2号楼5层第一会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长夏前军先生

与会人员：

1、截至2025年6月13日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议议程：

一、会议开始

主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会议人员情况，宣布会议开始。

大会举手表决通过本次会议“总监票人、监票人、计票人建议名单”。

二、审议议案

1、审议关于《2024年度董事会工作报告》的议案

2、审议关于《2024年度监事会工作报告》的议案

3、审议关于《2024年度财务决算报告》的议案

4、审议关于《2024年年度报告及摘要》的议案

5、审议关于《2024年度利润分配预案》的议案6、审议关于《2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度日常关联交易预计发生额》的议案

7、审议关于《2024年度公司董事薪酬兑现方案》的议案

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8、审议关于《2024年度公司监事薪酬兑现方案》的议案

9、审议关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案

10、审议关于《计提资产减值准备》的议案

听取《2024年度独立董事述职报告》（徐坚届满离任）、《2024年度独立董事述职报告》（卢业虎届满离任）、《2024年度独立董事述职报告》（张继德）、《2024年度独立董事述职报告》（李华）、《2024年度独立董事述职报告》（温养东）。

三、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决。

四、总监票人、监票人、计票人在律师的见证下，参加表决票清点工作。

五、监票工作人员代表将表决结果报告主持人，主持人宣读表决结果。

六、宣读《际华集团股份有限公司2024年年度股东大会（预）决议》。

七、宣读《际华集团股份有限公司2024年年度股东大会（预）法律意见书》。

八、股东代表发言、提议及咨询。由主持人或其指定的有关人员予以回答。

九、主持人宣布会议结束。

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议案一：

关于《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2024年，际华集团股份有限公司（以下简称“公司”“际华集团”）董事

会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《际华集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会各项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强外部董事履职保障，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。严格执行股东大会各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，保障公司科学决策，统筹改革创新等各项工作，推动公司可持续开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将有关情况报告如下：

一、改革创新构建发展新格局

（一）调整产业布局，推动转型升级

公司充分发挥产业功能优势，聚焦服务国家重大战略、区域协调发展战略和区域重大战略，深入践行强军思想、大力发展战新产业，积极主动作为，调整产业布局，推动转型升级。一是推进高度专业化的结构性调整。根据公司服装、皮鞋、纺印、橡胶产业特点，实施专业化运作模式，聚焦营销、研发和生产的高度集中、统一管理、发挥合力，协同效应有效体现。二是全力推进产业转型升级。

公司围绕战略性新兴产业，在高强尼龙66纤维等功能性防护性面料科研中试线、单兵产品、野营装备、消防装备等方面加快布局。大力推进产线智能化改造，服装分公司西服、衬衣智能生产线和皮鞋分公司数智化指挥中心加快推进。三是强化采购、供应链、支付的统一管理。坚持向管理要效益、向集约化要效益，成立皮鞋采购分中心、纺印采购分中心、服装采购分中心。四是优化资源配置，聚焦

5际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料核心业务。公司剥离非优质资产和低效业务，减少潜在经营风险和财务负担，专注于自身核心竞争力的提升，从而实现可持续发展。

（二）重塑研发体系，提高核心竞争力

公司加大科技投入和转化力度，提高企业核心竞争力和核心功能。一是重塑研发体系。“1+4+N”科技创新体系不断完善，完成了公司主业的技术谱系和产品谱系的系统梳理，形成职业装、纺织印染、皮革皮鞋、装具装备、橡胶制品5个专业技术领域、19个子领域技术产品谱系图，为下一步技术产品研发提供了重要支撑。功能性防护性面料、职业装等项目在三级研发体系实现了上下贯通。

打造设计师特色研发体系，挂牌9个设计师命名的工作室，以一流设计力赋能公司产品创新。二是加大科研成果产业化。公司聚焦防水透湿功能膜、PE UD 无纬布、高强尼龙66细旦纤维、热能服、冲锋衣等材料/产品开展产业协同。纺织印染分公司中试线市场转化开局良好，高强尼龙、玄武岩纤维、防水透湿膜等新材料实现成果转化。三是加快重点项目攻关。聚焦市场需求和关键核心技术，加大资源投入力度，开发了膜类、阻燃防护、尼龙等核心产品，在功能膜复合技术、特种长丝织造技术、功能后整理技术等方面取得了积极进展。其中玄武岩无损复构纱的皮肤友好型消防灭火服研制与评价项目已完成验收，实现灭火服防护

700℃以上完全不燃；五型救火消防员防护装备在原材料国产化、装备轻量化及

高性能化、产品配套性和舒适性等方面实现了创新产品实现工程化；抗结冰型

灭火防护服产品首次实现中央财政资金支持类项目研究成果即时转化落地，成功打造研发引领高技术成果转化新模式；防弹陶瓷应用开发项目采用新工艺，用于直升机装甲的碳化硼陶瓷板。

二、完善公司治理提升风控能力

（一）完善公司治理，加强董事会规范建设

公司坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，各治理主体严格遵守法律法规各项要求和证券、国资双重监管要求，构建了依法合规、

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内容完备、以章程为基础、议事规则为主体、配套制度为支撑的中国特色现代企

业治理制度体系，为明确股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层权责和保障各治理主体科学决策提供了有力支撑。公司积极维护决策程序的严肃性，强化议案合规性审查，严格落实重大经营管理事项党委前置研究要求，确保董事会各项职权有效落实，保障经理层高效履职行权；全面规范会议安排、议案征集、议案格式、审议表决、信息披露和保密，确保各治理主体决策程序规范有序。报告期内，公司结合法律法规、监管要求和公司实际情况，调整治理架构，将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，并发布《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计与风险管理委员会议事规则》、《独立董事管理制度》，进一步完善了治理制度体系和独立董事履职管理的制度安排，确保各项工作符合公司实际和最新监管要求。

（二）加强风险防控，促进风险管控能力不断提升

公司董事会高度重视合规管理和风险控制，持续建立健全企业风险防控和内部控制体系，始终把“法治央企”、“合规经营”作为深化改革和管理创新的重要一环。公司以风险管理为导向，合规管理监督为重点，在风险识别、监控预警、风险应对处置、监督评价机制等方面搭建内控风险业务管理框架。报告期内，公司认真梳理排查各类风险点，建立健全重大风险监测和预警处置的应急机制，严守不发生重大风险的底线。全面加强合规管理，对规章制度、重大决策、经济合同等全面推进合规审查，严控各类法律风险事项，强化投资项目管理，严控业务风险。公司建立了风险合规责任认定工作机制，进一步规范了重大风险防控工作流程，并嵌入到相关管理办法中。公司持续通过多角度、多渠道开展风险监测工作，通过风险指标对经营风险进行了变动分析及趋势分析，跟踪监测重大风险事件。

三、规范高效推动科学决策

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（一）董事会自身建设情况

完成董事会、监事会换届及人员调整。公司第五届董事会、监事会任期于2024年届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会于2024年6月经过累积投票选举产生了新一届董事会、监事会，并由新一届董事会聘任董事会专业委员会以及经理层成员。

2024年7月，经公司董事会、股东大会批准，对董事、总经理人选进行了调整。截至本报告披露日，公司第六届董事会成员组成如下：

第六届董事会成员组成名单序号姓名性别职务任期

1夏前军男董事长2024.6-2027.6

2王学柱男董事2024.12-2027.6

3陈向东男董事2024.6-2027.6

4杨金龙男董事2024.6-2027.6

5韩月芬女董事2024.12-2027.6

6张继德男独立董事2024.6-2027.6

7李华女独立董事2024.6-2027.6

8温养东男独立董事2024.6-2027.6

目前公司第六届董事会由八名董事组成，包括三名独立董事、两名外部董事、三名内部董事，董事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，董事人数和人员构成符合法律、法规及上市公司监管要求。董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在主席的组织下，按照各自议事规则行使职权，为董事会科学决策提供专业支撑。

公司自上市以来，建立了规范的法人治理结构，并进一步将党的领导纳入公司治理，形成了党组织、股东大会、董事会、经理层、监事会的日常运作和监督机构，能够有效发挥党组织的领导作用、董事会的决策作用、经理层的经营管理作用、监事会监督检查作用。2024年，公司各治理主体均能够按照《公司法》、

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《公司章程》等相关规定，依法依规履职，规范稳健运作。

（二）会议召开情况

1.董事会会议召开情况

报告期内，根据公司改革发展的需要，董事会就公司战略规划、资本运营、资产管理、年度预算、财务报告、重点投资项目、重大经营决策、重要人事任免、

内部控制等事项进行研究和审议，按照《公司章程》和股东大会、董事会议事规则的要求，认真履行会议议案征集、审核、会议召集、召开和表决程序，全年共召开董事会会议11次，董事会审议通过议案54项。

2.召集股东大会情况

2024年，公司董事会召集并组织召开股东大会3次，通过上海证券交易所

网络投票系统为广大中小股东提供网络投票方式参与股东大会表决。具体情况为：

2024年2月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了

关于《续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构》的议案。

2024年6月14日，公司召开2023年年度股东大会，会议审议通过了关于

《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告及摘要》《2023年度利润分配预案》《2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易预计发生额》、修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事报酬发放暂行办法》、《选举公司第六届董事会非独立董事》《选举公司第六届监事会非职工代表监事》等11项议案。

2024年12月23日，公司召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过

了关于《变更部分募集资金投资项目》《聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构》《以集中竞价交易方式回购股份的预案》《补选公司第六届董事会非独立董事》等4项议案。

3.专业委员会会议召开情况

公司董事会四个专业委员会按照各委员会议事规则，认真履职，有效运作，

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研究审议相关议案，为提高董事会重大决策质量提供了有力保障。

战略与 ESG 委员会本年召开会议 1次，讨论修订《际华集团股份有限公司“十四五”发展战略与规划》。

审计与风险管理委员会本年召开了7次会议，严格监督和指导公司2024年度审计工作。委员们结合上市规则以及年报披露准则的最新要求，多次与公司经理层和外部审计机构沟通，指导审计工作安排和重要事项协调，要求公司严格按照年报披露各项要求，真实准确完整地披露年报信息；同时认真审议公司关联交易相关议案内容，提出专业性意见。

董事会提名委员会本年召开会议3次，讨论拟选举董事及拟聘任高级管理人员任职资格。

董事会薪酬与考核委员会本年召开会议2次，讨论2023年度高管人员薪酬兑现方案，修订《独立董事报酬发放暂行办法》，确定独立董事薪酬事项。

（三）董事履职情况

2024年，各位董事积极履行董事职责，按时出席公司股东大会、董事会、专业委员会，认真、负责、依法合规地履行董事职责，充分发挥自身优势，审议各项议案，独立、专业、负责地发表审议意见，在公司治理体系中发挥了关键作用。

报告期内，各位董事勤勉尽职，与经理层保持紧密沟通，在重大事项决策前认真、全面、详细的了解相关情况，提出各种具有建设性的方案改进意见，为公司重大决策的科学性及合理性提供了有效支撑。外部董事利用自身管理经验、行业经验和专业优势，纷纷献言献策，为公司提出了许多科学、宝贵、切实可行的建议，发挥了智囊作用。

1.出席董事会、股东大会情况

2024年，公司第五届、第六届董事会成员按要求出席了历次董事会会议，

具体参会情况如下：

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参加股东董事参加董事会情况是否大会情况董事姓独立名本年应参亲自委托是否连续两出席股东董事缺席加董事会出席出席次未亲自参大会的次次数次数次数次数加会议数夏前军否111100否3王学柱否0000否0陈向东否111100否3杨金龙是7700否1韩月芬否0000否0杨大军否4400否2史俊龙否4400否2徐坚是4400否2张继德是111100否3卢业虎是4400否2李华是7700否1温养东是7700否1邱卫兵否0000否1

2.出席董事会专业委员会情况

2024年度，公司第五届、第六届董事会专业委员会成员按要求出席了历次会议，具体参会情况如下：

实际参加审本年度应出实际参加战实际参加提实际参加薪董事姓计与风险管

席专业委员略与ESG委名委员会次酬与考核委名理委员会次会次数员会次数数员会次数数夏前军41300陈向东71042杨大军11000史俊龙30030徐坚51130张继德110272卢业虎41102杨金龙00000李华40040

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温养东20200

3.外部董事参加调研、研讨专项会议情况

2024年，各位外部董事按照董事会工作安排，参加了公司组织的历次研讨

会及企业调研，具体情况如下：

董事姓名参加研讨次数参加调研次数陈向东35杨金龙01张继德32卢业虎20温养东31

外部董事多次对亏损企业、园区企业、项目企业等进行实地调研，详细了解企业的发展过程、经营情况；通过调研和研讨的方式详细分析企业当前遇到的困

难、数据形成的真实原因以及发展瓶颈和思路，为调研企业的未来发展建言献策。

四、强化信披投关管理

(一）信息披露依法合规

公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，认真审核披露的信息并履行信息披露义务。2024年公司披露了包括2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及2024年第三季度报告在内的定期报告4份；披露

了临时公告114份。2024年，公司董事会、审计与风险管理委员会和经理层及其成员，切实履行定期报告的编制、审核、审批职责，认真做好与年审会计师的协调沟通，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，提高了公司的透明度和信息质量。

(二）投关工作持续深入

报告期内，公司召开2023年度暨2024第一季度、2024年半年度和2024年

第三季度网上业绩说明会共计在线回答投资者提问 37 个；在上交所 E 互动平台

回复投资者提出的各类问题209个，每日专人接听投资者热线电话，回复投资者邮件。与投资者保持良好沟通，传播公司价值，提升广大投资者的关注度和认可

12际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料度。

一年来，全体董事为公司的发展出谋划策、勤勉尽责，认真审议各项议案，审慎、客观、公正地发表意见。深入公司现场调研考察，推动董事会决策事项落实，推动公司的改革创新实现可持续发展。

2025年，公司董事会将积极贯彻党和国家重大决策部署，认真落实国资委

关于提升央企控股上市公司质量的要求及监管机构工作安排，以规范履职为核心，持续为股东、客户、员工和社会创造价值。在战略层面，董事会将紧扣高质量发展目标，全面修订公司章程及议事规则，强化"定战略、作决策、防风险"职能，依托新发展理念推动“十四五”战略落地，对重大投资、关联交易及高管任免等事项实施科学决策，筑牢央企控股上市公司标杆地位。改革攻坚方面，推进"区域块状+业务条线"双维管理模式，推动生产基地向专业化成本中心转型，强化产研协同与市场联动；深化产业链整合，聚焦功能性防护技术、智能装备等核心领域构建产业网络体系，加速际华品牌由 B端向 C端价值显性化升级。科技创新领域，通过搭建战新产品技术谱系、建设智能化中试线、推广“市场需求+研发+服务”联动模式，突破低价同质化竞争困局，打造系统性解决方案供应商。人才机制改革突出"揭榜挂帅"选聘机制，重点引进新材料、品牌运营等领域高端人才，实施“经营绩效+重点工作+专项任务”差异化考核体系，强化研发营销复合型团队激励。法治建设方面，以法务中心运行为抓手完善法律风险防控，建立重大决策全流程法律审查机制，开展“以案促改”专项行动加强积案清理，通过法治培训提升全员合规意识，为企业改革深化提供法治保障。五大举措系统推进治理能力现代化，全面激发组织效能与发展动能。

现提交公司股东大会审议批准。

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二○二五年五月三十一日

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议案二：

关于《2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，现将监事会2024年度工作报告如下。

一、监事会工作开展情况

（一）列席了董事会、股东大会现场会议，对公司董事会行使监督权和知情权，按照《公司法》要求，依法对董事、高级管理人员参与和执行公司决策的行为进行监督，督促董事、高级管理人员认真履行职责。

（二）对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司领导班子能够勤勉尽责，认真执行了公司董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

（三）监事会会议召开情况

2024年度监事会共召开九次会议。会议召开情况如下：

1.第五届监事会第十三次会议

公司于2024年4月12日召开第五届监事会第十三次会议，审议并表决通过了如下议题：

（1）审议通过关于《2023年度监事会工作报告》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（2）审议通过关于《2023年度财务决算报告》的议案。

（3）审议通过关于《2023年年度报告及摘要》的议案，认为2023年年度

报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2023年度的经营情况和财务状况。

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（4）审议通过关于《2023年度利润分配预案》的议案，认为公司2023年

度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司实际经营情况和未来长远发展需求，有利于保障公司长期健康发展，符合全体股东利益。

（5）审议通过关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，认为在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理办法》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。

（6）审议通过关于《2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易预计发生额》的议案，认为该议案体现了公平交易原则，没有损害公司利益。

（7）审议通过关于《2023年度内部控制评价报告》的议案，认为该报告能够真实准确的反映公司当前的内部控制建设及执行情况。

（8）审议通过关于《会计政策变更》的议案，认为本次公司会计政策的变

更是根据财政部相关文件要求进行合理的变更，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

（9）审议通过关于《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案。

（10）审议通过关于修订《公司部分制度》的议案。认为本次制度的梳理修

订能够进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，规范公司制度体系管理，有利于提升公司规范运作，维护公司和股东的利益，同意公司此次修订部分制度。

（11）审议通过关于《计提资产减值准备》的议案。认为本次计提资产减值

准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

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2.第五届监事会第十四次会议

公司于2024年4月26日召开第五届监事会第十四次会议，审议并表决通过了如下议题：

（1）审议通过了关于《购买土地使用权及房产暨关联交易》的议案。认为

本次交易有利于公司集中办公需求，提高团队工作效率，保障公司总部办公场所的稳定，满足公司长期发展对办公场所的需求。同时满足公司建设云数据中心，数字化系统建设要求，更好地开展产品研发以及产品设计的展示。本次交易以评估价值为基础且经双方协议确定，符合公平交易原则，交易价格公允，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定，没有发现损害公司及股东利益的情形。

（2）审议通过了关于《2024年第一季度报告》的议案，认为2024年第一

季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度经营情况和财务状况。

3.第五届监事会第十五次会议

公司于2024年5月22日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举方案》的议案，同意陈晓林、侯锦瑞为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

4.第五届监事会第十六次会议公司于2024年6月5日召开第五届监事会第十六次会议，通过了关于《增加公司第六届非职工代表监事候选人》的议案，同意阴玥女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

5.第六届监事会第一次会议

16际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料公司于2024年6月14日召开第六届监事会第一次会议，通过了关于《选举公司第六届监事会主席》的议案，会议选举阴玥女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。

6.第六届监事会第二次会议

公司于2024年8月23日召开第六届监事会第二次会议，审议并表决通过了如下议题：

（1）审议通过了关于《2024年半年度报告及摘要》的议案，认为该报告的

编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年经营成果和财务状况。

（2）审议通过了关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，认为在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理制度》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。

7.第六届监事会第三次会议

公司于2024年8月27日召开第六届监事会第三次会议，审议并表决通过了如下议题：

（1）审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，公司本次变更部分募集资金投资项目事项是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出

的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并提交公司股东大会审议。

（2）审议通过了关于《部分募集资金投资项目延期》的议案，认为公司本

次对部分募投项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金

17际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

用途和损害股东利益的情形。

8.第六届监事会第四次会议公司于2024年10月25日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《2024

年第三季度报告》的议案，认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况。

9.第六届监事会第五次会议公司于2024年12月6日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案，公司本次回购股份方案符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定，本次回购决策程序符合规定，不存在损害公司及公司股东利益情形。

二、监事会2024年度对公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法有效，公司建立了较为完善的各项内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责、克己奉公、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定。公司2023年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）检查公司募集资金和公司债券募集资金实际使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金和公司债券募集资金使用情况进行了监督

18际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料检查。监事会认为，在募集资金的管理和使用上，公司能够按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，按期支付公司债券募集资金利息，不存在募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。

（四）公司日常关联交易情况

报告期内，监事会对公司2023年度发生的日常关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的日常关联交易均体现了市场公平的原则，属于企业正常经营行为，未发现损害公司利益和股东利益的现象。

（五）公司2023年度内部控制评价报告情况

监事会审核了公司《2023年度内部控制评价报告》。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

2025年，公司监事会将继续严格依照《公司法》、《公司章程》履行监督职责，加强对生产经营、财务管理、关联交易、内部控制体系建设和执行情况等重大事项的监督，积极维护公司、股东和员工的利益；依法对董事会、高级管理人员职务行为进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；监事会将继续保持与内部审计和外部审计机构的沟通，加大对公司财务监督检查力度，加强信息披露的监管，督促企业按照相关监管机构的要求规范、及时、客观的进行信息披露，督促企业加强内控体系建设，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

现提交公司股东大会审议批准。

19际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

际华集团股份有限公司

二○二五年五月三十一日

20际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案三：

关于《2024年度财务决算报告》的议案

各位股东：

际华集团股份有限公司2024年12月31日合并及母公司的资产负债表、2024年度合并及母公司的利润表、2024年度合并及母公司的现金流量表、2024年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度决算情况报告如下：

一、近三年主要会计数据

单位：亿元本期比上年同主要会计数据2024年2023年2022年期增减(%)

营业收入98.86115.61-14.49154.36扣除与主营业务无关的业务收入和不具备

96.02112.53-14.67152.24

商业实质的收入后的营业收入归属于上市公司股东

-42.281.82-2418.902.21的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-39.72-0.18不适用-0.55的净利润经营活动产生的现金

1.1611.18-89.67-3.12

流量净额归属于上市公司股东

126.14171.04-26.25170.30

的净资产

总资产211.73264.35-19.91276.75

21际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

本期比上年同主要会计数据2024年2023年2022年期增减(%)本期比上年同期

主要财务指标2024年2023年2022(%)年增减基本每股收益

-0.960.04降低1.00元/股0.05（元／股）稀释每股收益

-0.960.04降低1.00元/股0.05（元／股）扣除非经常性损益后

的基本每股收益-0.90-0.004降低0.90元/股-0.01（元／股）加权平均净资产收益

-28.461.07降低29.53个百分点1.31率（%）扣除非经常性损益后

的加权平均净资产收-26.73-0.11降低26.62个百分点-0.32益率（%）

资产负债率（%）40.8935.54升高5.35个百分点38.45

二、主要经营成果

1、利润构成情况

2024年度利润构成明细表

金额单位：万元

2024年与2024年与

项目2024年2023年2023年比增2023年比增

减额减比率（%）

一、营业利润

-419621.0521549.32-441170.37-2047.26（亏损以“-”号填列）

二、营业外收支净额-10471.31109.91-10581.22-9627.17

1.营业外收入1588.231830.38-242.15-13.23

2.营业外支出12059.541720.4710339.07600.95三、利润总额（亏损以“-”-430092.3621659.24-2085.72号填列）-451751.60

减：所得税费用-3564.992775.92-6340.91-228.43四、净利润（净亏损以“-”-426527.3718883.32-2358.75

22际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024年与2024年与

项目2024年2023年2023年比增2023年比增

减额减比率（%）号填列）-445410.69

五、归属于母公司所有者的

-422825.7818233.91-2418.90

净利润-441059.69

2、期间费用

2024年期间费用17.42亿元，同比增长25.70%。

2024年度期间费用构成明细表

金额单位：万元变动比例费用名称本年金额上期金额变化原因

（%）系公司本年开展新业态的拓展布局，持续加大市场开拓力度，改革销售激励政策等，其中召开服装发布会，多种销售费用45786.5036367.3525.90方式加大宣传力度，使得职工薪酬、广告宣传费、咨询

费、招投标费用、展览费及业务经费等费用同比增加所致。

系公司依照属地环保等要求

计提土壤污染治理费用、维

管理费用97610.7168629.7642.23修费、整理费及服务费，咨询费和诉讼费等费用同比增加所致。

系公司加强统一研发管

研发费用-10.72控，压缩低效重复研发所

33704.2737751.34

致系公司存款规模下降以及存

财务费用-2861.31-4128.84不适用款利率下滑导致利息收入同比降低所致。

合计174240.17138619.6225.70/

三、财务情况

2024年财务情况变动说明如下表：

2024年度财务情况变动表

金额单位：万元

23际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

本期本期期期末上期期末金额数占末数占较上期项目名称本期期末数总资上期期末数总资产情况说明期末变产的的比例动比例比例（%）

（%）

（%）主要系银行承应收款项融兑汇票到期兑

2062.730.103146.150.12-34.44

资付或背书转让所致主要系公司预

付材料款、货

预付款项14672.500.6922058.240.83-33.48款同比减少所致主要系公司本期计提减值准

其他应收款64457.283.04127695.204.83-49.52备及根据回款年限重分类长期应收款所致主要系本报告期加快产品出

存货262335.72413365.2415.64-36.54

12.39库及计提减值

影响所致主要系部分参长期股权投

4800.970.239292.960.35-48.34股企业经营亏

资损所致主要系部分项目竣工转入固

在建工程27560.151.30142768.775.40-80.70定资产及部分项目计提减值影响所致主要系公司本报告期内使用

使用权资产1067.070.051763.000.07-39.47权资产计提折旧及租赁到期所致主要系公司计提资产减值准递延所得税备及可抵扣亏

30146.781.4221702.750.8238.91

资产损确认递延所得税资产增加所致

应付职工薪29614.991.4018625.590.7059.00主要系公司本

24际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

本期本期期期末上期期末金额数占末数占较上期项目名称本期期末数总资上期期末数总资产情况说明期末变产的的比例动比例比例（%）

（%）

（%）酬报告期职工工资及附加费应付金额增加所致主要系公司本一年内到期报告期按时偿

的非流动负5402.430.2617099.610.65-68.41付到期借款所债致主要系公司本其他流动负

30687.321.4514790.100.56107.49期增加股东借

债款所致主要系公司本报告期主动偿

长期借款49731.782.35102563.093.88-51.51还外部借款所致主要系公司按照当地环保部门要求计提土

预计负债20000.000.943680.000.14443.48壤污染治理费用所致

四、现金流量情况

2024年度现金流量情况表

金额单位：万元

现金流本期金额上期金额同比增减（%）

经营活动产生的现金流量净额11554.87111806.20-89.67

投资活动产生的现金流量净额-64336.78-61987.39不适用

筹资活动产生的现金流量净额-60340.2583045.53-172.66

（1）经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比降低89.67%。主要系

销售商品、提供劳务收到的现金同比下滑

（2）投资活动产生的现金流量净额-6.43亿元，同比降低0.23亿元，波动较为平稳。

（3）筹资活动产生的现金流量净额-6.03亿元，同比减少14.34亿元。主要

25际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

系上年同期公司收回原子公司大额借款资金导致筹资活动现金流大幅增加，本年无此项资金流入所致。

五、财务报表

公司按照中国会计准则编制的2024年度财务报表详见附件，财务报表附注详见公司《2024年年度报告》之审计报告。

26际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位:际华集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金5606201041.016775620151.24

交易性金融资产630009.80630009.80

应收票据64988181.8575719945.16

应收账款2920664477.473030808864.09

应收款项融资20627331.5431461490.81

预付款项146724980.87220582419.27

其他应收款644572849.981276952038.37

其中：应收利息

应收股利52107547.7555225500.00

存货2623357182.304133652350.69

其他流动资产294835546.41256442670.00

流动资产合计12322601601.2315801869939.43

非流动资产：

长期应收款744009760.14627439753.39

长期股权投资48009657.1692929557.14

其他权益工具投资519981620.71631717159.26

投资性房地产660652004.72795321950.39

固定资产4015619946.003755523046.47

在建工程275601526.581427687716.18

使用权资产10670711.2917630043.91

无形资产1438023671.021978932900.26开发支出

商誉3019865.763019865.76

长期待摊费用35256774.8336017193.79

递延所得税资产301467777.49217027529.43

其他非流动资产797950177.141049924617.12

非流动资产合计8850263492.8410633171333.10

资产总计21172865094.0726435041272.53

流动负债：

短期借款440186330.50394683439.41

应付票据557291516.18666659821.59

应付账款3253056965.763512854899.65

预收款项30609636.0431780256.57

合同负债942396950.281205130318.17

应付职工薪酬296149933.94186255922.23

应交税费138968721.20142345990.39

其他应付款958381409.24830213275.27

其中：应付利息应付股利

一年内到期的非流动负债54024318.29170996135.24

其他流动负债306873185.28147901045.46

流动负债合计6977938966.717288821103.98

非流动负债：

27际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

项目2024年12月31日2023年12月31日

长期借款497317783.341025630855.65

应付债券508560210.28528639768.89

租赁负债10297800.3113865892.44

长期应付款42002615.3754158867.97

长期应付职工薪酬320048047.00327182499.54

预计负债200000000.0036800000.00

递延收益89442952.48107306954.40

递延所得税负债9428704.8610915404.89

其他非流动负债2880000.002880000.00

非流动负债合计1679978113.642107380243.78

负债合计8657917080.359396201347.76

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4391629404.004391629404.00

资本公积8067766137.088067766137.08

其他综合收益-318634689.43-188407871.25专项储备

盈余公积369677423.82369657198.90

未分配利润103250332.594463369702.05

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12613688608.0617104014570.78

少数股东权益-98740594.34-65174646.01

所有者权益（或股东权益）合计12514948013.7217038839924.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计21172865094.0726435041272.53母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位:际华集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1994742011.783088280869.40应收票据

应收账款34678415.3334745329.74

预付款项1799493.352790151.53

其他应收款6735847816.177208219787.57

其中：应收利息

应收股利371931182.43377586843.17

存货25158.37

其他流动资产29829084.945506614.75

流动资产合计8796896821.5710339567911.36

非流动资产：

长期股权投资6612369772.146074273953.81

其他权益工具投资519386412.00630971779.37

投资性房地产12657770.64

固定资产333468047.802014585.83使用权资产

无形资产2401496.332383640.20

长期待摊费用174989.06242603.42

其他非流动资产30317440.63169567724.43

28际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

项目2024年12月31日2023年12月31日

非流动资产合计7510775928.606879454287.06

资产总计16307672750.1717219022198.42

流动负债：

短期借款

应付账款39562648.5339846912.29

合同负债1060237.701057407.51

应付职工薪酬25351140.752880481.57

应交税费6721701.557516324.99

其他应付款2542137408.692915774652.07

其中：应付利息应付股利

一年内到期的非流动负债22277303.595002766.66

其他流动负债234592286.7454344678.83

流动负债合计2871702727.553026423223.92

非流动负债：

长期借款497317783.34994717888.90

应付债券508560210.28528639768.89

长期应付款5200000.008238333.34

递延收益467467.98331513.41

非流动负债合计1011545461.601531927504.54

负债合计3883248189.154558350728.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4391629404.004391629404.00

资本公积7852925237.957846040146.62

其他综合收益-225999968.83-114414601.46

盈余公积369677423.82369657198.90

未分配利润36192464.08167759321.90

所有者权益（或股东权益）合计12424424561.0212660671469.96

负债和所有者权益（或股东权益）总计16307672750.1717219022198.42合并利润表

2024年度

编制单位:际华集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2024年度2023年度

一、营业总收入9886097757.3311560688799.90

其中：营业收入9886097757.3311560688799.90

二、营业总成本11046788460.2911432913383.43

其中：营业成本9206181408.279943617331.77

税金及附加98205374.06103099878.72

销售费用457864974.69363673477.93

管理费用976107086.54686297644.55

研发费用337042737.59377513443.67

财务费用-28613120.86-41288393.21

其中：利息费用56780496.7977232431.04

利息收入75041810.86116202690.51

加：其他收益59716686.71104332472.53

投资收益（损失以“－”号填列）-29945486.0683174547.48

29际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

项目2024年度2023年度

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-37198316.41-6841418.77

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1572246.34

信用减值损失（损失以“-”号填列）-510425913.77-49890951.87

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2555212159.44-50840461.69

资产处置收益（损失以“－”号填列）347104.712514453.58

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-4196210470.81215493230.16

加：营业外收入15882323.1618303802.75

减：营业外支出120595443.4617204656.92

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4300923591.11216592375.99

减：所得税费用-35649850.7627759214.83

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-4265273740.35188833161.16

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-4265273740.35188833161.16

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-4228257792.02182339091.93

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-37015948.336494069.23

六、其他综合收益的税后净额-130305418.0217808790.08

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-130305418.0217808790.08

1．不能重分类进损益的其他综合收益-130561203.9618252384.03

（1）重新计量设定受益计划变动额-18943822.708006510.19

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-111617381.2610245873.84

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益255785.94-443593.95

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额255785.94-443593.95

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-4395579158.37206641951.24

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-4358563210.04200147882.01

（二）归属于少数股东的综合收益总额-37015948.336494069.23

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.960.04

（二）稀释每股收益(元/股)-0.960.04母公司利润表

2024年度

编制单位:际华集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2024年度2023年度

一、营业收入31936923.2913125255.02

减：营业成本251023.077571758.18

税金及附加931897.381739439.38

销售费用31026931.1520988671.79

30际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

项目2024年度2023年度

管理费用107480476.0686233326.95

研发费用27192488.1127346556.78

财务费用-39118216.89-107043902.55

其中：利息费用37655181.5049916787.86

利息收入77113919.17157440593.75

加：其他收益925798.801348613.05

投资收益（损失以“－”号填列）102636042.4788004700.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-931160.74

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7596603.3524498947.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）14130.0926311.44

二、营业利润（亏损以“－”号填列）151692.4290167977.12

加：营业外收入50588.00160745.40

减：营业外支出31.206427411.92

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）202249.2283901310.60

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列）202249.2283901310.60

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）202249.2283901310.60

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-111585367.37

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-111585367.37

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-111585367.37

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

六、综合收益总额-111383118.1583901310.60合并现金流量表

2024年度

编制单位:际华集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9872562555.6311453957387.81

收到的税费返还61692622.7892777234.67

收到其他与经营活动有关的现金787593311.80827287327.37

经营活动现金流入小计10721848490.2112374021949.85

购买商品、接受劳务支付的现金7724971129.447898763118.58

支付给职工及为职工支付的现金1590773889.141621996069.77

支付的各项税费271442724.97444782213.85

支付其他与经营活动有关的现金1019112046.721290418545.25

经营活动现金流出小计10606299790.2711255959947.45

经营活动产生的现金流量净额115548699.941118062002.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金112507.78122092959.78

取得投资收益收到的现金2635710.007367603.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金1484131.7351081832.01净额

31际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

项目2024年度2023年度

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-46400571.95

收到其他与投资活动有关的现金1706460.481113904900.98

投资活动现金流入小计5938809.991248046724.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金649306630.251865920626.18

投资支付的现金2000000.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计649306630.251867920626.18

投资活动产生的现金流量净额-643367820.26-619873902.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3450000.0017500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3450000.0017500000.00

取得借款收到的现金1259733650.313359521957.82

收到其他与筹资活动有关的现金14696035.411380554004.49

筹资活动现金流入小计1277879685.724757575962.31

偿还债务支付的现金1689508650.313626406957.82

分配股利、利润或偿付利息支付的现金183248026.65231759633.62

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7243833.22

支付其他与筹资活动有关的现金8525491.7268954021.30

筹资活动现金流出小计1881282168.683927120612.74

筹资活动产生的现金流量净额-603402482.96830455349.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1138534.02-98873.60

五、现金及现金等价物净增加额-1130083069.261328544576.27

加：期初现金及现金等价物余额6495626671.635167082095.36

六、期末现金及现金等价物余额5365543602.376495626671.63母公司现金流量表

2024年度

编制单位:际华集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金18470164.4041917674.14收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金82416801.40158596663.11

经营活动现金流入小计100886965.80200514337.25

购买商品、接受劳务支付的现金3190688.5822560096.99

支付给职工及为职工支付的现金90169098.0275742171.43

支付的各项税费7589339.0112485662.51

支付其他与经营活动有关的现金58877365.0878379067.96

经营活动现金流出小计159826490.69189166998.89

经营活动产生的现金流量净额-58939524.8911347338.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金73754329.1858584144.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额79592130.00

收到其他与投资活动有关的现金764138588.092375915373.19

投资活动现金流入小计837892917.272514091647.95

32际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

项目2024年度2023年度

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金242132665.56158719172.10

投资支付的现金165000000.00325100000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金667264096.851775089952.87

投资活动现金流出小计1074396762.412258909124.97

投资活动产生的现金流量净额-236503845.14255182522.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金515000000.002597000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金354070000.00

筹资活动现金流入小计515000000.002951070000.00

偿还债务支付的现金835000000.002888600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金168689877.68203836668.89

支付其他与筹资活动有关的现金306030000.0013960277.03

筹资活动现金流出小计1309719877.683106396945.92

筹资活动产生的现金流量净额-794719877.68-155326945.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1090163247.71111202915.42

加：期初现金及现金等价物余额3026644117.342915441201.92

六、期末现金及现金等价物余额1936480869.633026644117.34现提交公司股东大会审议批准。

际华集团股份有限公司

二○二五年五月三十一日

33际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四：

关于《2024年年度报告及摘要》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关要求，公司编制了《2024年年度报告及摘要》。

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司及子公司的

财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见审计报告。

公司2024年年度报告全文已于2025年4月28日登载于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn），年报摘要同日在《中国证券报》上公开披露。

现提交公司股东大会审议批准。

际华集团股份有限公司

二○二五年五月三十一日

34际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案五：

关于《2024年度利润分配预案》的议案

各位股东：

根据国家相关法律法规和《际华集团股份有限公司章程》等有关规定，公司拟定了《2024年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司（母公司）实现净利润人民币202249.22元，加上年初未分配利润人民币167759321.90元，减去2023年已分配支付的现金股利人民币131748882.12元，累计可供股东分配利润为人民币

36192464.08元，合并报表归母净利润-4228257792.02元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规

及《公司章程》的规定，鉴于公司合并归母净利润出现亏损，考虑到公司的实际情况，为兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的长期稳定可持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

现提交公司股东大会审议批准。

际华集团股份有限公司

二○二五年五月三十一日

35际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案六：

关于《2024年度日常关联交易实际发生额及

2025年度日常关联交易预计发生额》的议案

各位股东：

根据上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司需要对2024年度的日常关联交易实际发生额进行披露，同时预计2025年将要发生的日常关联交易总金额。具体请见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届独立董事专门会议第三次会议审议通过了关于《2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度日常关联交易预计发生额》的议案。公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度日常关联交易预计发生额符合国家相关法律法规的要求，交易方式和定价符合市场规则，交易行为有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

2.第六届董事会第十次会议审议通过了关于《2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度日常关联交易预计发生额》的议案，关联董事在董事会会议上回避表决。

3.2025年度预计的日常关联交易将提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上

对相关议案回避表决。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了关于《2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易预计发生额》的议案，公司预计与控股股东新兴际华集团有限公司(以下简称“新兴际华集团”)及其控股公司之间发生的2024年度日常经营关联交易总额为57132万元。

经审计，2024年度公司及其子公司与关联方实际发生的关联交易总额为32261万元，比2024年度预计金额57132万元减少24871万元，减少总额占最近一期经审计净

36际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

资产总额的1.99%。

2024年度日常关联交易情况表

金额单位：万元增减额占2024预计金额与实际预计实际比预计增减交易类别年公司净资产比发生金额差异较

交易额交易额（±）例（%）大的原因

采购货物/接受劳务2485815317-95410.76根据实际经营情况调整

销售货物/提供劳务2552114723-107980.86根据实际经营情况调整

出租收入2466404-20620.17

租赁费42871817-24700.20

合计5713232261-248711.99

公司的日常关联交易业务均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，货物购销、提供与接受劳务关联交易业务采用市场价；出租收入和租赁费业务采用协议价，以上关联交易均在业务发生之前签订合同或协议。

2024年资金拆借关联交易情况表

金额单位：元关联方拆借金额起始日到期日支付的利息拆入

新兴际华资产经营管理有限11000000.002023/7/182025/12/31335500.00公司

新兴际华资产经营管理有限3000000.002024/1/222025/12/3175500.00公司

新兴际华资产经营管理有限3000000.002024/10/102025/10/9公司

新兴际华资产经营管理有限2000000.002024/6/282024/7/3111666.67公司

新兴际华集团有限公司35000000.002023/6/282024/6/28519516.67

37际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

关联方拆借金额起始日到期日支付的利息

新兴际华集团有限公司35000000.002024/6/282025/6/28475688.89

新兴际华投资有限公司2188300.002019/2/262025/2/26

新兴际华投资有限公司5000000.002019/1/192025/1/19

新兴际华投资有限公司10000000.002019/2/72025/2/7

新兴际华投资有限公司5000000.002019/2/142025/2/14

新兴际华投资有限公司5000000.002019/4/152025/4/15

新兴际华投资有限公司5000000.002019/4/302025/4/30

新兴际华投资有限公司3969300.002018/10/262025/10/26

咸阳际华投资发展有限公司3500045.342015/4/1无明确日期

新兴际华集团有限公司180000000.002024/8/152025/8/151216000.00

新兴际华集团财务有限公司20000000.002024/4/22024/6/27109888.89

新兴际华集团财务有限公司20000000.002024/2/62024/6/27181444.45

新兴际华集团财务有限公司15000000.002024/3/152024/6/2799666.67

新兴际华集团财务有限公司15000000.002024/4/242024/6/2761333.33

新兴际华集团财务有限公司70000000.002024/1/302024/6/3559027.77

新兴际华集团财务有限公司20000000.002024/9/182025/3/18462611.10

新兴际华集团财务有限公司20000000.002024/10/172025/4/1779444.44

新兴际华集团财务有限公司20000000.002024/11/262025/5/2630555.56

新兴际华集团财务有限公司23000000.002024/12/112025/6/1114055.56

新兴际华集团财务有限公司7000000.002024/12/252025/7/25

新兴际华集团财务有限公司40000000.002024/3/42025/3/41085111.11

新兴际华集团财务有限公司200000000.002023/4/272026/4/274990000.00

新兴际华集团财务有限公司300000000.002024/6/262027/6/253411666.67

二、2025年日常关联交易预计金额和类别

公司预计2025年度日常关联交易总金额为59605万元，具体构成如下：

金额单位：万元

38际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

本年年初至本次预计金占同

2025年披露日与关2024年占同类额与上年实

类业交易类别关联人预计交联人累计已实际发业务比际发生金额务比

易额发生的交易生金额例（%）差异较大的例（%）金额原因新兴际华集

采购货物/

团及其控股254162.45841153171.66预计采购规接受劳务模扩大公司新兴际华集

销售货物/

团及其控股277052.343358147231.51预计销售规提供劳务模扩大公司新兴际华集

出租收入团及其控股237310.051154042.17公司新兴际华集

租赁费团及其控股411150.3142181743.57公司合计59605435632261

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况和关联关系

1、新兴际华集团有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（国有独资）

（2）法定代表人：周群

（3）注册资本：518730.00万元

（4）住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层

（5）经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢

铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品

的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：截至本公告披露日，直接持有公司2000662591股股份，约占公

司已发行股份总数的45.56%，为公司的控股股东。

39际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2、新兴铸管股份有限公司

（1）企业类型：其他股份有限公司（上市）

（2）法定代表人：何齐书

（3）注册资本：399088.0176万元

（4）住所：武安市上洛阳村北

（5）经营范围：一般项目：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；

钢铁冶炼及压延加工；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭、钢铁及铸管生产过程的副产品及相关辅

助材料、阀门、轴承、机电设备、电线、电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、

五金电料、橡塑制品、硫酸（危险化学品经营许可证有效期至2025年05月26日）、柴油（闪点等于或低于60℃除外）、仪器仪表、机械设备、建筑材料、电子产品的销售；

道路货物运输（不含危险货物）；金属结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务；

钢结构工程；不锈钢管材、管件及附件的研发、生产、销售、安装；受托代收电费、

气体充装、互联网信息服务；智慧水务系统开发、技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；工程设计、供应链管理；软件开发、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

3、聚联智汇水务科技有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：张祖国

（3）注册资本：20000.00万元

（4）住所：北京市石景山区古城南街9号院5号楼23层2305

（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；供应链管理服务；社会经济咨询服务；软件开发；货物进出口；进出

口代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；机械设备销售；

建筑材料销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；工程管理服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项

40际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料目：互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

4、广东新兴铸管有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：刘安强

（3）注册资本：65000.00万元

（4）住所：阳春市南山工业园区

（5）经营范围：生产：离心球墨铸铁管、管件、铸件、钢铁压延产品、生铁；销

售：钢材、钢铁压延产品及生铁、铸管、管件和铸件产品及其生产过程的副产品及辅

助材料；货物进出口；石灰石、建筑装饰用石的开采、生产、加工及销售；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒、石灰石、白灰）的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

5、河北新兴铸管有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：尤庆伟

（3）注册资本：15000.00万元

（4）住所：河北省武安市上洛阳村北

（5）经营范围：生产销售可延性铸铁管产品、管件及生产设备；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

6、黄石新兴管业有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：王峰

（3）注册资本：31096.06万元

（4）住所：湖北省黄石市下陆区新下陆街169号。

（5）经营范围：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它

41际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；管道施工(不含压力管道)；普通货运；在港口区域外从事货物搬运装卸服务、仓储服务；金属结构件加工及制作；再生资源回收及销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；热力、煤气生产和供应；自来水供应。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

7、广州新星投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：崔勇

（3）注册资本：10000.00万元

（4）住所：广州市越秀区中山三路33号

（5）经营范围：企业自有资金投资;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;自有房地产经营活动;房地

产咨询服务;房地产中介服务;百货零售（食品零售除外）;室内装饰设计服务;金属及金

属矿批发（国家专营专控类除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;道路货物运输代理;物流代理服务;仓储代理服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;停车场经营

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

8、芜湖新兴铸管有限责任公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：陈江涛

（3）注册资本：45000.00万元

（4）住所：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

（5）经营范围：许可项目：危险化学品经营；建筑用钢筋产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：黑色金属铸造；钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；金属结构制造；金属材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；机械设备销售；金属矿石销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

42际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

9、桃江新兴管件有限责任公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：张彦海

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：湖南省益阳市桃江县经济开发区S230路与长港洲路交汇处

（5）经营范围：许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

黑色金属铸造；有色金属铸造；铸造机械制造；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；铸造机械销售；有色金属合金制造；冶金专用设备制造；模具制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；模具销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；专业设计服务；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

10、新兴河北工程技术有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：习杰

（3）注册资本：5000.00万元

（4）住所：河北省邯郸市经济开发区荀子北大街309号

（5）经营范围：机械设备加工与制作、配电开关控制设备制造与销售、工业自动

化控制系统装置的制造与销售、家用采暖炉具、电热及电蓄热采暖设备的制造及销售（以上限分支机构经营）；工程设计、工程管理、工程施工、开车服务、工程总承包、

工程项目管理；建设项目环境评估业务（按资质证核准范围从事经营）；设备供货和采购服务；境内外冶金、机械、建筑行业技术咨询；货物和技术的进出口（国家限制或禁止经营的除外）；钢材、建筑材料（不含木材）、金属材料及制品（不含稀有贵重金属）、冶金设备、环保设备、工程机械设备及配件、水利水电设备、农用机械的销售；货物仓储；高效节能技术与装备、太阳能利用、光伏发电技术与装备研究、技术开发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

43际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

11、新兴铸管阜康能源有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：李东利

（3）注册资本：178989.78万元

（4）住所：新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号

（5）经营范围：矿业、能源投资；销售:矿产品、化工产品（危险品除外）、五金

机电、木材制品、煤炭、建筑材料、化工原料（危险品除外）、汽车配件、石油制品（危险品除外）、农畜产品、日用品、化肥、办公用品;矿业技术咨询服务；机械设备租赁；国内一般贸易；货物与技术进出口业务；离心球墨铸铁管生产、销售；道路普通货物运输；普通货物仓储；食品销售；废钢收购及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

12、新兴铸管集团邯郸新材料有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：李生

（3）注册资本：20000.00万元

（4）住所：河北省邯郸市复兴区石化街4号

（5）经营范围：金属结构件、金属制品、钢格板、栏杆、管件、塑料制品、橡胶

制品、热镀锌件的生产、销售、进出口业务；不锈钢管件、管件及配件的研发、生产、

销售、安装；物业服务、房屋修缮；制冷设备安装与销售；花卉种植、租赁与销售；

日用百货、电子产品、五金产品、建材的销售；系统内部水、空压风、蒸汽、水暖的销售；建筑装饰装修工程、水暖安装工程、钢结构工程、管道工程；电子设备安装及技术服务；代收电费、水费、电话费服务；场地租赁；外墙清洗；自有房屋租赁**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

13、新兴重工集团有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：马兆国

（3）注册资本：70300.00万元

44际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（4）住所：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼

（5）经营范围：实业投资；矿山成套设备、工程机械设备的生产和销售；钢铁冶

炼和压延加工；有色金属制品、矿产实业投资；矿山成套设备、工程机械设备的生产

和销售；钢铁冶炼和压延加工；有色金属制品、矿产品、锻压制品、给排水及燃气管

道配件、大型铸件及其它铸造制品、汽车改装、特种改装车的技术开发、生产和销售；

进出口业务；招标代理业务；与上述业务相关的设计、技术服务、技术管理、技术咨询、投资咨询与管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

14、北京三兴汽车有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：查知

（3）注册资本：30000.00万元

（4）住所：北京市丰台区新村一里15号

（5）经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；餐饮服务；道路机动车辆生产；特种设备安装改造修理；第三类医疗器械经营；检验检测服务；住宿服务；

食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件再制造；金属加工机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摩托车零配件制造；粮油仓储服务；劳务服务（不含劳务派遣）；

道路货物运输站经营；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；热力生产和供应；

会议及展览服务；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；石油钻采专用设备销售；非电力家用器具销售；信息系统集成服务；金属材料制造；金属结构制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；金属结构销售；金属门窗工程施工；门窗制造加工；机械设备研发；液压动力机械及元件制造；机动车修理和维护；仓储设备租赁服务；装卸搬运；机械设备销售；

机械设备租赁；汽车销售；门窗销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；照明器具生产专用设备销售；电力电子元器件销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；管道

45际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

运输设备销售；日用百货销售；针纺织品销售；家具销售；电器辅件销售；家用电器销售；照明器具销售；日用杂品销售；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；隔热和隔音材料销售；金属矿石销售；电热食品加工设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；

汽车装饰用品销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；安防设备销售；消防器材销售；专用设备修理；包装专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

15、新兴际华投资有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：李义岭

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼2层201内2008

（5）经营范围：项目投资；资产经营；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

16、南京际华五三零二科技发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：王巍

（3）注册资本：2000.00万元

（4）住所：南京市江北新区浦珠中路210号

（5）经营范围：新能源技术研发、咨询；服装、鞋帽研发、技术咨询；企业管理咨询；实业投资；物业管理；自有房屋租赁；服装、鞋帽、日用百货、化工产品（不含危险品）、钢材、建材、纺织面料、五金交电、机械设备、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品销售；食盐批发；食品互联网销售；国营贸易管理货物的进出口；道路货物运输（网络货运）；

城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货

46际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料物）；证券投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农

产品零售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品收购；水产品零售；水产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜、水果和坚果加工；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；日用百货销售；日用品销售；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；餐饮管理；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；粮油仓储服务；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；运输货物打包服务；国内货物运输代理；总质量4.5吨

及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；体育用品及器材批发；

体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；文具制造；办公服务；计算机及办公设备维修；专业设计服务；打字复印；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

17、天津双鹿大厦有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：李铁垒

（3）注册资本：6671.90万元

（4）住所：天津市南开区南开三马路165号

（5）经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；生活美容服务；理发服务；劳务派遣服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健身休闲活动；

打字复印；针纺织品销售；日用百货销售；日用品销售；五金产品零售；工艺美术品

及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；礼品花卉销售；洗染服务；

会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；停车场服务；餐饮管理；物业管理；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

47际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

18、贵州际华三五三五商贸有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：王七一

（3）注册资本：100.00万元

（4）住所：贵州省贵阳市经济技术开发区黄河北路88号

（5）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（日用百货销售；食品销售；农副产品销售；针纺织品销售；酒类经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；服装服饰批发；五金产品批发；非居住房地产租赁；住房租赁；酒店管理；餐饮管理；物业管理；

家政服务；旅游业务；露营地服务；会议及展览服务）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

19、汉川际华三五零九置业有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：陈东强

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：汉川市马口镇纺织路16号

（5）经营范围：许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；洗浴服务；燃气经营；

印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；房屋拆迁服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；日用百货销售；

针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；服装服饰零售；五金产品零售；

办公用品销售；化妆品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；劳动保护用品生产；棉花加工；

棉、麻销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

48际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

20、际华军研（北京）特种装备科技有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：崔征

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：北京市东城区禄米仓71号

（5）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；服

装加工；货物进出口；技术进出口；零售机械设备、电子产品、汽车零配件、建筑材

料、金属材料、汽车、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）；销售消防器材、日用品、服装、鞋帽、针纺织品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

21、南京新际资产运营有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：唐军

（3）注册资本：3000.00万元

（4）住所：南京市秦淮区大光路142号

（5）经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；体育用品及器材零售；户外用品销售；服装辅料销售；服装服饰零售；玻璃纤维及制品销售；橡胶制品销售；制鞋原辅材料销售；五金产品零售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑物清洁服务；劳

务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；停车场服务；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；保温材料销售；金属材料销售；建

筑装饰材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

22、南京三五〇三投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：王巍

49际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：南京市鼓楼区中山北路279号

（5）经营范围：项目投资及资产经营；物业管理；自有房地产租赁；仓储服务；

自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；服装、鞋帽、日用百货、化工产品、纺织原料、五金交电、电子产品、

机械设备、电子元器件、消防器材、中央空调设备、制冷设备、钢材、建筑材料、装

饰材料、金属材料、矿产品、水暖器材、陶瓷制品、卫生洁具、初级农产品、煤炭、焦炭销售；医疗服务；养老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

23、上海际华物流有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：刘能军

（3）注册资本：5000.00万元

（4）住所：上海市普陀区叶家宅路100号9幢503室

（5）经营范围：一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；房地产经纪；物业管理；非居住房地产租赁；

有色金属合金销售；金属材料销售；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

通信设备销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件零售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；办公用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；服装制造【分支机构经营】；港口理货【分支机构经营】；停车

场服务；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

24、石家庄际华资产管理有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

50际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（2）法定代表人：雷惠

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路与苑东街交口东胜紫御公园广场写字

楼B座2层

（5）经营范围：一般项目：资本投资服务；项目投资；房屋租赁；工程管理服务；

服装服饰批发；建筑材料销售；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；纸制造（仅限分支机构）；服装辅料制造（仅限分支机构）；服装辅料销售；园林绿化工程施工；

园艺产品种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；蔬菜种植；中草药种植；食用菌种植；农作物栽培服务；养老服务；第一类医疗器械销售；

第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；餐饮管理；

家政服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；食品销售；包装装潢印刷品印刷（仅限分支机构）；建筑劳务分包；林木种子生产经营；食品生产（仅限分支机构）；

第三类医疗器械经营；住宿服务（仅限分支机构）；餐饮服务（仅限分支机构）；道

路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

25、咸阳际华投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：梁秦龙

（3）注册资本：200.00万元

（4）住所：陕西省咸阳市渭城区咸红路

（5）经营范围：一般项目：企业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住

房租赁；物业管理；针纺织品销售；棉、麻销售；鞋帽批发；服装服饰批发；户外用品销售；皮革销售；五金产品批发；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

劳务服务（不含劳务派遣）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门

51际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

26、襄阳新兴际华投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：陈东强

（3）注册资本：100.00万元

（4）住所：襄阳市樊城区人民路140号

（5）经营范围：对房地产业的投资；物业管理；纺织品、服装、鞋帽的加工、销售；普通金属加工机械的加工；针纺织品、日用百货、日用杂品、家用电器、普通机

械设备、建筑装饰材料的批发零售；普通货运代理服务；房屋、场地、设备租赁；钢

材、有色金属、棉纱、纺织浆料、纺织化工原料及助剂、纺织机械配件、五金、加油输油器材销售；普通机械维修；棉花收购、销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

27、新兴际华（岳阳）投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：胡先文

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：湖南省岳阳市岳阳楼区汴河园路与枫桥湖路交叉口际华·城市康养北楼9层902室西区

（5）经营范围：从事物业管理、建筑施工，房屋租赁，橡胶、石油产品（不含成品油及危险化学品）、化工原料及产品(不包含危险化学品)、纺织品、劳保用品、日用

百货、普通机械设备及配件、通讯设备及配件、汽车配件、建筑材料、政策允许的农

副产品、金属材料、五金交电、办公设备、家具、电子产品(不含无线电管制器材)的销售，国内旅游业务、入境旅游业务、旅游信息咨询、票务代理、会议服务，住宿、餐饮服务，提供劳务服务（不含对外劳务输出及劳务派遣），机构养老服务，健康医疗产业项目的管理运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

28、新兴职业装备生产技术研究所

（1）企业类型：非公司制独资企业

52际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（2）法定代表人：刘亦飞

（3）注册资本：2961.00万元

（4）住所：北京东城区禄米仓胡同71号院

（5）经营范围：开展职业装备生产技术研究，促进科技发展。职业被装产品生产技术研究；职业被装产品技术标准研究；职业被装产品研制；职业被装产品质量检验；

特体服装研制；相关专业培训与技术服务。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

29、天津华津制药有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：田勇

（3）注册资本：5025.00万元

（4）住所：天津市河北区水产前街28号

（5）经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；货物进出口；技术进出口；

药品进出口；药品批发；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

物业管理；停车场服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

30、北京三五零一服装厂有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：江波

（3）注册资本：11000.00万元

（4）住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼3层301内3002

（5）经营范围：制造加工服装；销售棉、麻、纺织品、服装鞋帽、日用百货、日

用杂品、五金交电、化工产品、机械设备、电器设备、建筑材料、金属材料、摩托车；

劳务服务；计算机技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企

业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；

经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；租赁房屋；会议服务；承办展览展示活动；物业管理；机动车公共停车场服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经

53际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

31、新兴际华（北京）应急救援科技有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：陈志军

（3）注册资本：10000.00万元

（4）住所：北京市丰台区大灰厂路88号

（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；消防器材销售；消防技术服务；通用设备修理；专用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；

安全咨询服务；计算机系统服务；专业设计服务；物业管理；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；电子产品销售；针纺织品及原料销售；化肥销售；

木材销售；特种设备销售；润滑油销售；汽车销售；潜水救捞装备销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；日用百货销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；第一类医疗器

械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；广播电视节目制作经营；供暖服务；第三类医疗器械经营；检验检测服务；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

32、新兴际华集团财务有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：左亚涛

（3）注册资本：100000.00万元

（4）住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼2层201

54际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（5）经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

33、新兴际华应急产业有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：段馨蕊

（3）注册资本：20000.00万元

（4）住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼9层901

（5）经营范围：电影放映；出版物零售；道路货物运输；销售第三类医疗器械；

应急救援装备的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；技术检测；

健康管理（需经审批的诊疗活动除外）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发

布广告；城市园林绿化设计；酒店管理；餐饮管理；销售清洁用品、应急救援设备、

社会公共安全设备、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、服装、鞋靴、通讯设备、仪器仪

表、五金交电（不含电动自行车）、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；计算机系统集成服务；机械设备租赁；货运代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、道路货物运输、电影放映、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

34、新兴际华资产经营管理有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：薛振宇

（3）注册资本：200000.00万元

（4）住所：北京市大兴区广茂大街44号院2号楼一层

（5）经营范围：收购、管理和处置不良资产（四大金融资产管理公司及地方资产管理公司以外的金融企业直接处置的不良资产除外）；资产管理；技术开发、咨询、

交流、转让、推广、服务；物业管理；体育场馆经营；出租商业用房；出租办公用房；

55际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

酒店管理；餐饮管理；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；包装装潢设计服务；市场调查（不含涉外调查）；居家养老服务；公共关系服务；销售日用品、建

筑材料；加工建筑材料（限在外埠从事生产经营活动）；劳务分包；房地产开发经营；

建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；施工专业作业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；房地产开发经营、建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动；施工专

业作业；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

35、荷原置地控股有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：崔峰

（3）注册资本：90000.00万元

（4）住所：珠海市横琴新区富邦道178号2101办公

（5）经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报），实业投资，投资咨询、企业管理咨询（除经纪）；企业管理；财务咨询（不得从事代理记账）；

市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；企业

营销咨询（除经纪），为实业项目提供相关咨询服务，经济信息咨询；物业管理（不含限制项目）；自有房屋租赁，国内贸易（除专项审批）；技术开发；技术服务。许可经营项目是：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

36、武汉际华园投资建设有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：徐靖

（3）注册资本：10000.00万元

（4）住所：咸宁市咸安区桂乡大道官埠国土资源所

56际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（5）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动;市场营销策划;建筑材料

销售;物业管理;健身休闲活动;商业综合体管理服务;文化场馆管理服务;会议及展览服

务;专业设计服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;停车场服务;机动车充电销售;集中式

快速充电站;酒店管理;租赁服务（不含许可类租赁服务）;露营地服务;柜台、摊位出租;

日用百货销售;玩具、动漫及游艺用品销售;体育竞赛组织;体育用品设备出租;休闲娱乐用品设备出租;体验式拓展活动及策划;组织文化艺术交流活动;住房租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：高危险性体育运动（滑雪）;高危险性体育运动（游泳）;高危险性体育运动（潜水）;高危险性体育运动（攀岩）;房地产开发经营;建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）;餐饮服务;食品销售;游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

37、秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：高洪海

（3）注册资本：5000.00万元

（4）住所：河北省秦皇岛市抚宁区碧海路与洋河大街交叉口东北角

（5）经营范围：一般项目：橡胶制品制造；鞋帽零售；服装辅料制造；服装服饰零售；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；皮革制品制造；皮革制品销售；橡胶制品销售；针纺织品及原料销售；箱包销售；家居用品销售；家居用品制造；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；五金产品零售；二手日用百货销售；日用百货销售；塑料制品销售；有色金属合金销售；金属材

料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；

小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；金属加工机械制造；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充

电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

57际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

38、广东际华园投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：王亚琪

（3）注册资本：10000.00万元

（4）住所：清远高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道广东际华园

A6-A8商业楼

（5）经营范围：土地储备与经营；房地产开发经营；自有房地产经营活动；其他

房地产业；物业管理；仓储物流；餐饮服务；娱乐及体育设施出租：综合零售，食品、饮料机、烟草制品专门零售，纺织、服装及日用品专门零售；文化、体育用品及器材专门零售；家用电器及电子产品专门零售；体育竞赛组织；健身休闲活动；游乐园服务；工业生产，建材，钢铁，五金交电，橡胶、化工材料；电子产品；电子通信；商务服务；不动产登记代理服务；房地产经纪；住宅室内装饰装修；住宿服务；露营地服务；药品零售；医护人员防护用品零售；第三类医疗器械经营；医用口罩零售；体

育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育中介代理服务；体育健康服务；游艺娱乐活动；体育经纪人服务；文化娱乐经纪人服务；休闲观光活动；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；洗浴服务；

养生保健服务（非医疗）；业务培训（不含教育培训，职业技能培训等需取得许可的培训）；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（潜水）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

39、荷原置业江苏有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：王强周

（3）注册资本：34357.50万元

（4）住所：镇江市扬中市三茅街道迎宾大道大众段东侧

（5）经营范围：许可项目：房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；物业管理；住房

58际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料租赁；房地产经纪；非居住房地产租赁；纺织、服装及家庭用品批发；文具用品零售；

体育用品及器材制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；移动终端设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；

金属材料销售；煤炭及制品销售；耐火材料销售；金属工具销售；五金产品零售；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；包装服务；国际货物运输代理；供应链管理服务；装卸搬运；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

40、际华五三零三服装有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：雷爱祥

（3）注册资本：10100.00万元

（4）住所：呼和浩特市新城区兴安北路46号

（5）经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；住宅室内装饰装修；停车场服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；物业管理；工程管理服务；供应链管理服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住宅水电安装维护服务；室内木门窗安装服务；家用电器安装服务；不动产登记代理服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；五金产品零售；橡胶制品销售；住房租赁；露营地服务；针纺织品销售；服装服饰零售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；广告设计、代理；

广告制作；广告发布；服装制造；服饰制造；鞋帽零售；家用纺织制成品制造；户外用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

41、新兴际华应急装备技术有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

59际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（2）法定代表人：翟录炎

（3）注册资本：5001.00万元

（4）住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼9层902

（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；食

品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；广播影视设备销售；紧急救援服务；危险化学品应急救援服务；环境应急技术装备销售；环境应急检测仪器仪表销售；

机械设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；汽车装饰用品销售；机械零件、零部件销售；信息安全设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池零配件销售；汽轮机及辅机销售；自行车及零配件批发；化工产

品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器销售；日用家电零售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品

及原料销售；针纺织品销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；

汽车销售；化肥销售；肥料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；摩托车及零配件批发；电气设备销售；箱包销售；皮革制品销售；木制容器销售；包装专用设备销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；

咨询策划服务；安全咨询服务；体验式拓展活动及策划；礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营；食品互联网销售；

广播电视节目制作经营；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

60际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

42、河北新兴能源科技股份有限公司

（1）企业类型：其他股份有限公司(非上市)

（2）法定代表人：晋海廷

（3）注册资本：100000.00万元

（4）住所：河北省邯郸市武安市上洛阳村北

（5）经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；余热余压余气利用技术研发。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

43、新兴际华检验检测（北京）有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：荆鹏慧

（3）注册资本：3000.00万元

（4）住所：北京市丰台区花乡六圈西路8号院新华双创园B座1层128室（5）经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；会议及展览服务；认证咨询；安全咨询服务；标准化服务；机械设备租赁；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息技术咨

询服务；市场调查（不含涉外调查）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和

试验发展；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；

计算机软硬件及辅助设备零售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

61际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

44、湖北新兴全力机械有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：连明堂

（3）注册资本：30000.00万元

（4）住所：随州市曾都区经济开发区两水三路111号

（5）经营范围：汽车底盘配件及其他机械配件生产、销售；铸件、铁水的生产与销售；生铁、废钢、型砂的销售；载重汽车销售及生产性废旧金属收购；自产产品及技术出口业务；生产所需的原辅料、仪器、机械设备零配件及技术的进口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

45、上海力声特医学科技有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：刘新东

（3）注册资本：19374.37万元

（4）住所：上海市浦东新区青黛路668号

（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

46、四川省川建管道有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：唐宇

（3）注册资本：11118.00万元

（4）住所：崇州市元通镇禹王村16组

62际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（5）经营范围：开发、制造、销售球墨铸铁管、管件、排水管及其他铸造产品；

新型复合管材及配套管件的生产、销售；机械零部件加工；钢格板、护栏生产、销售；

钢构件加工、销售；废旧金属回收、加工；水泥制品、锻件生产、销售；自营和代理

各类商品和技术的进出口（国家禁止和限制进出口的商品和技术除外）；其他无需许可和审批的合法项目企业自主经营。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

47、新兴际华（北京）材料技术研究院有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：葛邓腾

（3）注册资本：40602.68万元

（4）住所：北京市丰台区芳城园一区17号楼A-105-2

（5）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；

会议及展览服务；软件开发；消防器材销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；

服装制造；服装辅料销售；特种劳动防护用品销售；特种劳动防护用品生产；新材料技术推广服务；金属材料制造；金属材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；机械设备销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；机械设备研发；针纺织品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机系统服务；电子专用材料研发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；

电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；大数据服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术进出口；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

63际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

48、湖北三六一一应急装备有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：李存靖

（3）注册资本：10000.00万元

（4）住所：武汉市经济技术开发区（汉南区）纱帽街通江四路北侧

（5）经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产；道路

货物运输（不含危险货物）；机动车检验检测服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属加工机械制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；

汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

机动车修理和维护；消防器材销售；汽车新车销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；插电式混合动力专用发动机销售；五金产品零售；金属材料销售；润滑油销售；

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；特种设备出租；特种设备销售；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

49、中铸新兴企业管理有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：张彦海

（3）注册资本：10000.00万元

（4）住所：北京市海淀区中关村大街18号8层05

（5）经营范围：企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；教育咨询；市场调查；

物业管理；出租办公用房；工程管理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；

64际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理；设计、

制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设

备、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、建筑材料、金属材料；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

50、新兴发展（芜湖）有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：刘勇军

（3）注册资本：10000.00万元

（4）住所：芜湖市弋江区芜钢路152号13幢（申报承诺）

（5）经营范围：房地产开发，商品房预售，房屋销售，房地产信息咨询（除中介服务），房地产营销策划与企业管理咨询，房屋租赁，场地租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

51、襄阳新兴精密制造有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：邵京城

（3）注册资本：10000.00万元

（4）住所：襄阳市樊城区中航大道纬四路北侧（住所申报）

（5）经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；通用零部件制造；建筑工程用机械销售；五金产品零售；金属材料销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

65际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

52、际华（北京）康养产业发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：王巍

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼3层301内3007

（5）经营范围：许可项目：住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；商业综合体管理服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；

日用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子

产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产咨询；家政服务；物业管理；酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

53、天津移山工程机械有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：时金龙

（3）注册资本：58618.95万元

（4）住所：天津市河北区新开河街南口路28号（存在多址信息）

（5）经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；

货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械零件、零部件加工；

农业机械制造；农业机械销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；特殊作业机器

人制造；人工智能硬件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、

66际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集装箱制造；集装箱销售；

家具制造；家具销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车租赁；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；体育用品制造；体育用品及器材零售；

机动车修理和维护；专用设备修理；工业机器人安装、维修；通用设备修理；船舶销售；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

54、辽宁际华三五二三特种装备有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：殷杰

（3）注册资本：58054.59万元

（4）住所：铁岭县腰堡镇沙坨子二街12号（专用车生产基地）

（5）经营范围：车辆改装；通讯器材、警用产品（不含武器、弹药）、净水设备、防护器材、野营器材、携行具、野战桌椅、皮革制品、给养器材、塑料制品、金属制

品、玻璃钢制品、金属结构、方舱、靶标制造销售；金属材料、针纺织品、服装、帐篷加工销售；单兵餐具、单兵饮水囊、背囊、床垫、建筑装饰材料、医药中间体（磷霉素纳）、医疗器械、油田工程车、油田试井车、油田测井车销售；工业洗涤设备、

工业烘干设备、洗衣机、干洗机、烘干机、熨烫设备、卫浴设备、压力锅、除雪设备、

自动化仓储设备、机电设备研发制造销售技术服务；金属表面处理；普通货物仓储服务；自有房屋租赁；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

55、新兴发展（北京）国际贸易有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：胡传江

（3）注册资本：20000.00万元

（4）住所：北京市延庆区风谷四路8号院27号楼B座三层316室(中关村延庆园)

（5）经营范围：销售矿产品、金属材料、金属矿石、珠宝首饰、木材、橡胶制品、

67际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料纸制品、饲料、计算机软硬件及辅助设备、第一类医疗器械、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电、电子产品、消防器材、日用杂品、陶瓷制品、厨房卫生间用具、废钢、焦炭、煤炭及煤制品（不在北京地区开展实物煤炭的交易、储运活动）、食用农产品、非金属矿及制品、纸浆、木炭、薪柴、金银制品、化妆品、卫生用品；经济信息咨询；家庭劳务服务；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

56、新兴际华科技（天津）有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：周大军

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：天津经济技术开发区信环西路19号天河数字经济产业园6号楼6601室、

6701室

（5）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；可穿戴智能设备制造；

可穿戴智能设备销售；服饰研发；服饰制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；安防设备制造；安防设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；模具制造；模具销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备研发；导航终端制造；导航终端销售；虚拟现实设备制造；其他电子器件制造；移动通信设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备制造；通信设备制造；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；

人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；信息系统集成服务；工业设计服务；大数据服务；数据处理服务；

68际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；货物进出口；技术进出口；自然科学研究和试验发展；新材料

技术研发；电子专用材料研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；

合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；特种设备销售；通讯设备销售；眼镜制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售；

合成纤维制造；机械设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机系统服务；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；皮革制品销售；户外用品销售；塑料制品制造；消防器材销售；金属材料销售；金属加工机械制造；机械零件、

零部件加工；机械零件、零部件销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

57、新兴铸管（上海）供应链管理有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：侯传安

（3）注册资本：50000.00万元

（4）住所：上海市嘉定区真南路4268号2幢J1030室

（5）经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属矿石销售；煤炭及制品销售；

金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；货物进出口；

技术进出口；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数

据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

69际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

58、中新联进出口有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：杨万良

（3）注册资本：60020.00万元

（4）住所：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼2层

（5）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营

或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；销售食品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

59、新兴铸管国际发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：叶茂林

（3）注册资本：10000.00万元

（4）住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼50层04号

（5）经营范围：销售球墨铸铁管及配件、建筑材料、金属矿石、五金交电、金属

材料、金属制品、化工产品（不含危险化学品）、日用品、医疗器械II类；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

60、河南甾体生物科技有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：刘军

（3）注册资本：3333.00万元

（4）住所：潢川县工业大道1号

（5）经营范围：双烯醇酮、沃氏氧化物、霉菌氧化物、霉菌脱氢物、2-丁烯酸、

70际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

巴豆酸生产销售；自营进出口（国家限制或禁止的产品及技术除外）及相关技术咨询服务；五金电料销售。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

61、中钢集团滨海实业有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：孙弘

（3）注册资本：68293.61万元

（4）住所：河北省沧州市渤海新区海防大街南疏港路北海防路东沧州新兴办公楼

（5）经营范围：钢材加工、配送；废钢加工；铁合金生产、加工、销售；冶金产

品及生产所需的原料、辅料、矿产品的销售；仓储；技术咨询服务；矿物洗选加工；

道路货物运输（不含危险货物）；土地使用权租赁；非居住房产租赁；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；一般经营项目；可依法自主开展经营活动）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

62、天津金汇药业集团有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：刘军

（3）注册资本：3369.86万元

（4）住所：西青区杨柳青柳霞路98号

（5）经营范围：许可项目：药品生产；化妆品生产；技术进出口；货物进出口；

消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：日用化学产品制造；个人卫生用品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；润滑油销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑材料批发；建筑装饰材料零售；

仓储服务（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

71际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

63、财富嘉苑（天津）置业有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：李远林

（3）注册资本：10000.00万元

（4）住所：天津市河北区新开河街榆关道274号

（5）经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；

物业管理；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；停车场服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通

货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

64、北京呼家楼宾馆有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：侯秀廷

（3）注册资本：180.00万元

（4）住所：北京市朝阳区呼家楼向军南里二巷五号

（5）经营范围：住宿服务；饮食服务；销售包装食品、烟；出租商业用房；会议服务；洗衣服务；电脑图文设计、制作；打字；复印；健身服务；机动车停车服务；

技术咨询、技术培训；棋牌服务；销售日用品、针纺织品、服装、鞋帽、建筑材料、钢材、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

65、新兴际华（上海）工程科技研究院有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：裴筱宁

72际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（3）注册资本：16645.00万元

（4）住所：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢2层A027室

（5）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；

橡胶制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属材料制造；金属材料销售；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；

产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；服装制造；服装辅料制造；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

特种设备销售；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

特种设备制造；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

66、新兴际华科技集团有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：莫莉

（3）注册资本：39292.50万元

（4）住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼9层

（5）经营范围：认证服务；出版物零售；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；技术检测；技术推广服务；基础软件服务；企业管理服务；承办展览展示活动；会议服务；销售社会公共

安全设备、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类、专用设备、服装、鞋帽、通讯设备、仪器

仪表、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、针织纺织品、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械

73际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料设备租赁；货运代理；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

67、沧州新兴新材料有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：孙弘

（3）注册资本：68293.61万元

（4）住所：河北省沧州市渤海新区海防大街南疏港路北海防路东沧州新兴办公楼

（5）经营范围：钢材加工、配送；废钢加工；铁合金生产、加工、销售；冶金产

品及生产所需的原料、辅料、矿产品的销售；仓储；技术咨询服务；矿物洗选加工；

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

68、新兴凌云医药化工有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：岑勇

（3）注册资本：5000.00万元

（4）住所：武安市磁山镇上洛阳村北店头南

（5）经营范围：一般项目：原料药碳酸氢钠、食品添加剂碳酸氢钠的生产和销售；

二氧化碳（不含储存）及碳化产品、纯碱、包装材料的生产、销售；电子仪器、仪表、设备的销售；制药技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口贸易。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

69、广东新兴发展供应链管理有限公司

74际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：贾青云

（3）注册资本：3000.00万元

（4）住所：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城2栋1501室（住所申报）

（5）经营范围：供应链管理服务；煤炭及制品批发；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发；建材批发；普通货物道路运输；集装箱道路运输；其他道路运输辅助活动；多式联运；货物运输代理；其他运输代理业；装卸搬运；通用仓储；互联网生

产服务平台（互联网法律咨询、法律援助平台除外）；有色金属资源投资；国内商业

及物资供销业（国家专营专控商品除外）；场地出租；仓储管理服务（危险品除外）；

国际货运代理；持有效审批证件从事普通货运经营、货物专用运输（集装箱）；运输

代理服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

70、新兴铸管（上海）金属资源有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：陈海

（3）注册资本：37000.00万元

（4）住所：上海市虹口区西江湾路500号6幢304室

（5）经营范围：一般项目：金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；

金属矿石销售；金银制品销售；木材销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食用农产品批发；食用农产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；煤

炭及制品销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸浆销售；木炭、薪柴销售；电线、电缆经营；建筑工程用机械销售；物料搬运装备销售；

票务代理服务；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；普通

货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；

轴承销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；石油制品销售（不含危险化学品）；锻件及

75际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

粉末冶金制品销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高速精密重载轴承销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

71、贵港新兴城投有限责任公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：江旺其

（3）注册资本：5000.00万元

（4）住所：广西壮族自治区贵港市港北区园博大道与西江园路交汇处东北角

（5）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；电子产品销售；物业管理；房地产咨询；

土地整治服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用品销售；餐饮管理；

食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；

建设工程施工；住宅室内装饰装修；酒类经营；餐饮服务；烟草制品零售；食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

72、陕西际华园开发建设有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：侯增良

（3）注册资本：30000.00万元

（4）住所：陕西省西咸新区秦汉新城兰池大道中段规划展览中心A019室

（5）经营范围：一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；体育场地设施工程施工；体育用品设备出租；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育保障组织；游乐园服务；游览景区

76际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料管理；企业管理；商业综合体管理服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；物业管理；户外用品销售；体育经纪人服务；体育中介代理服务；体育用品及器材批发；

体育用品及器材零售；体育健康服务；组织体育表演活动；票务代理服务；柜台、摊位出租；停车场服务；单用途商业预付卡代理销售；休闲娱乐用品设备出租；体验式拓展活动及策划；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；仓储设备租赁服务；游艺用品及室内游艺器材销售；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；电子产品销售；建筑材料销售；服装制造；服装服饰零售；鞋帽零售；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；健身休闲活动；公园、景区小型设施娱乐活动；棋牌

室服务；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

许可项目：高危险性体育运动（滑雪）；房地产开发经营；高危险性体育运动（攀岩）；

射击竞技体育运动；游艺娱乐活动；餐饮服务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；

酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；营业性演出；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

73、新兴际华物业服务（北京）有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：颜一凯

（3）注册资本：3000.00万元

（4）住所：北京市大兴区广茂大街44号院1号楼一层101

（5）经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；建筑物清洁服务；厨具卫具及日用杂品批发；热力生产和供应；办公服务；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；旧货销售；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；企业管理；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

食用农产品初加工；卫生洁具销售；日用百货销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品批发；办公设备销售；礼品花卉销售；家具销售；建筑

材料销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；家政服务；日用电器修理；洗烫服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育场地设施工程施工；

77际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

健身休闲活动；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；礼仪服务；花卉

绿植租借与代管理；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；工程管理服务；

健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器安装服务；污水处理及其再生利用；体育用品及器材批发；宠物食品及用品批发；橡胶制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；

通讯设备销售；钟表销售；箱包制造；办公用品销售；机械设备销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；建筑装饰材料销售；门窗销售；消防器材销售；服装服饰批发；鞋帽批发；玩具销售；专业设计服务；城市绿化管理；消防技术服务；通用设备修理；居民日常生活服务；餐饮管理；酒店管理；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；供冷服务；商业综合体管理服务；文化场馆管理服务；游览景区管理；物业服务评估；市场调查（不含涉外调查）；林业有害生物防治服务；病媒生

物防制服务；白蚁防治服务；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务；合同能源管理；节能管理服务；固体废物治理；室内空气污染治理；大气环境污染防治服务；森林公园管理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：游艺娱乐活动；住宅室内装饰装修；出版物零售；餐

饮服务；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（滑雪）；

自来水生产与供应；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；住宿服务；

理发服务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

74、武汉汉江资产运营有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：陈东强

（3）注册资本：2000.00万元

（4）住所：武汉市硚口区解放大道578号中御广场24层2401号

（5）经营范围：一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资

活动;非居住房地产租赁;物业管理;市场营销策划;会议及展览服务;酒店管理;餐饮管理;

停车场服务;国内货物运输代理;数据处理和存储支持服务;商务代理代办服务;商业综合

78际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

体管理服务;数字文化创意内容应用服务;组织文化艺术交流活动;企业管理咨询;旅游开发项目策划咨询;家政服务;养老服务;社会经济咨询服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;针纺织品及原料销售;日用百货销售;橡胶制品销售;助动自行车、代步车及零

配件销售;日用品销售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;包装材料及制品销售;皮革销

售;服装服饰批发;汽车零配件批发;自行车及零配件批发;服装服饰零售;自行车及零配

件零售;汽车零配件零售;五金产品零售;建筑材料销售;金属材料销售;金属制品销售;电

动自行车销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:房地产开发经营;餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

75、大连新东昌置地有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：王守华

（3）注册资本：10000.00万元

（4）住所：辽宁省大连市甘井子区霞岭南园3号（经营场所：辽宁省大连市甘井子区霞岭南园1号楼1A-1、1A-11、1A-12、1A-13、1A-15、1A-17、1A-18、1A-19;霞岭南园7-1、7-2、7-3、7-4、7-5、7-6、7-7、7-8、7-9、7-10、7-11;翠岭南园31-18、31-19。）

（5）经营范围：许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；食品销售；

演出场所经营；药品零售；住宅室内装饰装修；巡游出租汽车经营服务；游艺娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；网络文化经营；烟草制品零售；生活美容服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；财务咨询；会议及展览服务；创业空间服务；企业管理咨询；物业管理；软件开发；电影摄制服务；广告制作；摄像及视频制作服务；市场营销策划；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；酒店管理；餐饮管理；品牌管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；园区管理服务；信息技术咨询服务；单位后勤管理服务；社会经济咨询服务；公共事业管理服务；商业综合

体管理服务；护理机构服务（不含医疗服务）；集贸市场管理服务；体育场地设施经

79际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料营（不含高危险性体育运动）；游艺及娱乐用品销售；停车场服务；洗车服务；汽车装饰用品销售；母婴用品销售；办公用品销售；中小学生校外托管服务；医护人员防

护用品零售；医护人员防护用品批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；柜台、摊

位出租；专业保洁、清洗、消毒服务；婚庆礼仪服务；游艺用品及室内游艺器材销售；

剧本娱乐活动；台球活动；健身休闲活动；棋牌室服务；露营地服务；宠物服务（不含动物诊疗）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；家居用品销售；日用品销售；水产品零售；水产品批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

76、鄂州鄂钢医院有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：姚友东

（3）注册资本：10526.32万元

（4）住所：鄂州市江碧路（雨台山）鄂钢医院

（5）经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

预防保健科、内科；呼吸内科专业；消化内科专业；心血管内科专业；肾病学专业；

老年病专业；外科；普通外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；烧伤科专业；妇产科；

妇科专业；产科专业；计划生育专业；优生学专业；妇女保健科；围产期保健专业；

儿科；新生儿专业；儿童生长发育专业（门诊）；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；皮肤科；精神科；传染科；急诊医学科；康复医学科；麻醉科；医学检验科；临床体液、

血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；病理科；

医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；介入放射学专业；中医科；肛肠专业；增设血液透析室（血液透析机36台）；登记输血科和健康体检服务；中医养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；

专业保洁、清洗、消毒服务；紧急救援服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

80际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

77、新兴达美（天津）投资有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：李远林

（3）注册资本：14285.71万元

（4）住所：天津自贸试验区（中心商务区）燕赵大厦1-603

（5）经营范围：向房地产业投资；房地产开发；房屋建筑工程；室内外装饰装修工程施工；酒店管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

78、新兴际华资本控股有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：王日俊

（3）注册资本：250000.00万元

（4）住所：北京市丰台区芳城园一区17号楼A-105-1

（5）经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金

投资的资产管理服务；证券财务顾问服务；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；融资咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：证券投资咨询；债券市场业务；外汇业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

79、三兴汽车（天津）有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：查知

81际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（3）注册资本：10000.00万元

（4）住所：天津经济技术开发区西区北大街21号院

（5）经营范围：许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；第三类医疗器械生产；住宿服务；餐饮服务；危险化学品包装物及容器生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；

金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；

汽车零部件再制造；金属结构制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用

品销售；汽车零部件研发；汽车拖车、求援、清障服务；新能源汽车整车销售；金属

包装容器及材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

装卸搬运；物业管理；非居住房地产租赁；特种设备销售；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；第二类医疗器械销售；

泵及真空设备销售；太阳能热发电产品销售；金属工具销售；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；橡胶制品制造；金属制品销售；金属工具制造；石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；新材料技术研发；高品质特种钢铁材料销售；

消防器材销售；安防设备制造；机械电气设备制造；产业用纺织制成品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属包装容器及材料制造；集装箱制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

80、新兴际华（北京）智能装备技术研究院有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：查知

（3）注册资本：32871.00万元

（4）住所：北京市丰台区芳城园一区17号楼A-105-3

（5）经营范围：许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；安防设备销售；信息系统集成服务；机械设备销售；软件开发；安防设备制造；技术进出口；自然科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；试

82际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

验机制造；新材料技术研发；除尘技术装备制造；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；云计算装备技术服务；农产品智能物流装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋能系统与设备制造；水下系统和作业装备制造；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；消防技术服务；消防器材销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字技术服务；电机及其控制系统研发；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

（二）履约能力分析

以上关联方公司依法存续且生产经营正常，根据其财务指标及经营情况分析，向上市公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售、提供和接受劳务、

出租和租赁业务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。对于货物购销、提供与接受劳务采用市价、租赁业务及托管费定价采用协议价。

四、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易的发生是公司业务特点和正常经营所需要的交易。

公司与上述关联方所进行的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有助于公司扩大相关业务规模，提高市场竞争力，获得合理回报，对公司发展具有积极意义，有利于公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

现提交公司股东大会审议批准。关联股东新兴际华集团及其一致行动人将对该议案回避表决。

83际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

际华集团股份有限公司

二○二五年五月三十一日

84际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案七：

关于《2024年度公司董事薪酬兑现方案》的议案

各位股东：

公司董事2024年度的薪酬情况详见公司于2025年4月28日披露在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《际华集团 2024 年年度报告》。

公司董事薪酬兑现方案如下：

1、在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位职

务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬。

2、公司独立董事2024年度薪酬依据《独立董事报酬发放暂行办法》发放，领取

固定薪酬12万元/年（税前）。

3、外部董事陈向东、杨金龙、史俊龙、杨大军薪酬由派出方股东新兴际华集团有限公司发放。

现提交公司股东大会审议批准。

际华集团股份有限公司

二○二五年五月三十一日

85际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案八：

关于《2024年度公司监事薪酬兑现方案》的议案

各位股东：

公司监事2024年度的薪酬情况详见公司于2025年4月28日披露在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《际华集团 2024 年年度报告》。

公司监事薪酬兑现方案如下：

1、在公司任有实际工作岗位职务的监事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级

别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬。

2、未在公司担任实际工作岗位的股东代表监事薪酬由派出方股东新兴际华集团有限公司发放。

现提交公司股东大会审议批准。

际华集团股份有限公司

二○二五年五月三十一日

86际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案九：

关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案

各位股东：

公司于2022年与关联方新兴际华集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签

署了金融服务协议，约定与财务公司之间发生存贷款等金融服务业务，金融服务协议期限为三年。本年度公司拟与财务公司续签金融服务协议，金融服务协议期限为三年。

为进一步提高资金使用水平和效益，公司拟与新兴际华集团财务有限公司续签《金融服务协议》，由财务公司为本公司及子公司提供存款、结算、综合授信等金融服务。

具体情况如下：

一、关联交易概述

为进一步拓宽合作金融机构范围，提高资金使用水平和效益，满足公司经营业务发展的需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，由财务公司为本公司及子公司提供存款、结算、综合授信等金融服务，协议有效期三年。

财务公司为本公司控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）

的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

过去12个月公司与财务公司发生存贷款等业务的关联交易。截至2024年12月

31日，公司及子公司在财务公司的存款余额为335173.67万元，贷款余额为62900.00万元。

本次关联交易已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍财务公司为本公司控股股东新兴际华集团的全资子公司，符合《上海证券交易所

87际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料股票上市规则》规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

企业名称：新兴际华集团财务有限公司

法定代表人：左亚涛

注册资本：100000万元

住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼2层201

统一社会信用代码：91110105MA02075P47

金融许可证机构编码：L0282H211000001

成立日期：2021年1月29日

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成

员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷

款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同

业拆借；（七）办理成员单位票据承兑。

股权结构：新兴际华集团有限公司持有100%股权

财务数据：截至2024年12月31日，财务公司总资产1031183.57万元，净资产108970.85万元，营业收入11514.01万元，净利润4889.12万元。

三、金融服务协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：际华集团股份有限公司

乙方：新兴际华集团财务有限公司

（二）主要服务内容

1、服务类型

（1）存款服务

（1.1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开

立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

（1.2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同

88际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，同时，也不低于新兴际华集团其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。

（1.3）有关存款服务的具体事项由双方另行签署协议。

（2）授信服务

（2.1）在符合国家有关法律法规及中国证监会、证券交易所规定的前提下，乙方

根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑与贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求。具体授信额度的确定按照甲方的实际业务需求、乙方的相关授信管理制度办理。

乙方给予甲方的上述授信额度并非构成乙方必须按上述授信额度足额发放的义务，甲方使用授信额度，需要逐笔申请，经过乙方履行完毕其自身的业务审批流程后发放。

（2.2）乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，并不高于甲方在其他主要国内商业

银行取得的同类同期同档次贷款利率，以及乙方向新兴际华集团同一信用级别的其他成员单位提供同类同期同档次贷款的平均利率水平。

（2.3）有关授信服务的具体事项由双方另行签署协议。

（3）结算服务

（3.1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

（3.2）乙方免费为甲方提供上述结算服务。

（3.3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。

（3.4）有关结算服务的具体事项由双方另行签署协议。

（4）咨询服务

（4.1）在法律、法规、规范性文件允许的情形下，根据甲方需求，乙方为甲方提供

包括信息咨询顾问、经营管理顾问、投融资顾问、投资银行顾问等内容在内的财务顾问服务。各项咨询服务的收费标准须符合国家规定的标准，将不高于市场公允价格或国内

89际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

主要商业银行同等业务费用水平。

（5）其他金融服务

（5.1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供经营范围内的其他金融服务，乙

方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

（5.2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或国家金融

监督管理总局就该类型服务规定的收费标准，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用以及乙方就同类业务向除甲方以外的其他方提供服务所收取的平均费用水平。

（5.3）在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提

供进一步签订具体合同/协议以约定双方具体权利义务。

2、交易限额

（1）甲乙双方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融服

务交易做出以下限制，乙方应协助甲方监控实施下列限制：

（1.1）本协议有效期内，每一日甲方（包括甲方控制的子公司）向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币【捌拾】亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及其控制的子公司的银行账户。

（1.2）本协议有效期内，乙方向甲方（包括甲方控制的子公司）提供的综合授信余额合计最高不超过人民币【壹佰】亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、担保及其他形式的资金融通业务。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、担保及其他形式的资金融通业务时，甲方应确保甲方的子公司已得到甲方的授权。

（三）协议生效、变更

1、甲方根据《公司章程》及上市公司治理、披露等有关法律、法规和规章的规定，

协议按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准后，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2、本协议有效期为叁年，自本协议生效之日起至满叁年止。期满时，双方可通过协

90际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料商续签协议。

四、本次交易对公司影响财务公司是由新兴际华集团出资设立，中国银行保险监督管理委员会（已更名为“国家金融监督管理总局”）批准设立的非银行金融机构，接受国家金融监督管理总局的监督，合法持有《金融许可证》并持续有效。财务公司为本公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则不会影响公司资金的运作和调拨；公司可充分利用财务公司所提供的金融服务平台拓宽融资渠道降低融资成本保障经营资金需求增强资金配置能力实现资金效益最大化。

本次关联交易不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益不会影响公司的独立性。

五、本次关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第六届董事会第十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决

结果审议通过了《与财务公司签订金融服务协议》的议案，关联董事陈向东、杨金龙在董事会会议上回避了表决。

本次关联交易已经公司全体独立董事审议通过，独立董事认为：公司本次签订金融服务协议有利于公司拓宽合作金融机构范围，满足公司经营业务发展的需要。交易遵循了公平合理、定价公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。审议本议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定，我们同意该议案提交董事会审议。

（二）监事会审议情况

本次关联交易已经公司第六届监事会第八次会议审议，监事会认为：签署金融服务协议符合公司经营发展的需要，交易遵循了公平合理、定价公允的原则，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

现提交公司股东大会审议批准。关联股东新兴际华集团及其一致行动人将对该议

91际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料案回避表决。

际华集团股份有限公司

二○二五年五月三十一日

92际华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案十：

关于《计提资产减值准备》的议案

各位股东：

根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，公司对截至2024年12月31日资产进行全面清查和减值测试，发现部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值准备：

2024年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、非