证券代码:601727证券简称:上海电气编号:临2024-015
上海电气集团股份有限公司
监事会五届六十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月
6日在上海市四川中路110号公司会议室召开了公司监事会五届六十四次会议。应参加本次会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。
本次会议由蔡小庆主席主持,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:
一、关于公司2024年担保预算的议案
1、上海电气集团股份有限公司为格尔木美满新能源科技有限公
司提供人民币7020万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、上海电气集团股份有限公司为吴江市太湖工业废弃物处理有
限公司提供人民币20125万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提
供人民币45000万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4、上海电气集团股份有限公司为宁波海锋环保有限公司提供人
1民币17100万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
5、上海市机电设计研究院有限公司为上海电气日本工程株式会
社提供人民币6000万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6、上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技有限
公司提供人民币5297万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
7、上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技(南通)有限公司提供人民币47848万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
8、上海电气集团股份有限公司为上海集优(香港)投资管理有
限公司提供10000万欧元(等值约人民币80000万元)的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
9、上海电气集团股份有限公司为上海电气(淮北)生物质热电
有限公司提供人民币12500万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
10、上海电气集团股份有限公司为上海电气(启东)水务发展有
限公司提供人民币255258万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
11、上海市机电设计研究院有限公司为上海电气响水生物质发电
有限公司提供人民币10000万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
12、上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技有限公
司提供人民币752万元的担保
2表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
13、上海电气(如东)水环境治理有限公司为上海电气(如东)
水务发展有限公司提供人民币40600万元的担保;上海电气(如东)
水务发展有限公司为上海电气(如东)水环境治理有限公司提供人民币33500万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
14、上海电气研砼建筑科技集团有限公司为上海电气科城(英德)
建筑科技有限公司提供人民币1650万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
15、上海电气研砼建筑科技集团有限公司为上海电气研砼(如皋)
建筑科技有限公司提供人民币5500万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
16、上海电气研砼建筑科技集团有限公司为上海电气研砼(木垒)
建筑科技有限公司提供人民币16000万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
17、上海电气研砼建筑科技集团有限公司为泰州研砼建筑科技有
限公司提供人民币17000万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
18、上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司提供人民币25000万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
19、上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供
人民币25640万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
20、上海电气投资有限公司为宁夏安能生物质热电有限公司提供
3人民币13929万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
21、深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提
供人民币200000万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
22、深圳市赢合科技股份有限公司为东莞市雅康精密机械有限公
司提供人民币80000万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
23、深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公
司提供人民币50000万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
24、惠州市赢合科技有限公司为深圳市赢合科技股份有限公司提
供人民币30000万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
25、深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市嘉合科技有限公司提
供人民币20000万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
26、上海电气研砼(徐州)重工科技有限公司为上海电气研砼源昊(韶关)重工科技有限公司提供人民币5400万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
27、上海电气研砼建筑科技集团有限公司为上海电气研砼(徐州)
重工科技有限公司提供人民币21000万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
28、上海电气新能源发展有限公司为上电新能源发展(山东)有
限公司提供人民币6138万元的担保
4表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
29、上海电气集团置业有限公司为上海静淮湾置业有限公司提供
人民币2500万元的担保
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
上述担保事项1-3、6-23尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二〇二四年三月六日
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