上海电气:上海电气2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议公告

证券代码：601727证券简称：上海电气公告编号：临2025-032

上海电气集团股份有限公司

2024年年度股东大会、2025年第一次 A股类别股东会

议及 2025年第一次 H股类别股东会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点：上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“年度会议”）的现场会议于2025年5月30日下

午14:00在中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅召开，公司

2025年第一次 A股类别股东会议（以下简称“A股会议”）的现场会议紧随年度会议现场会议后召开，公司 2025年第一次 H股类别股东会议（以下简称“H股会议”）紧随 A股会议现场会议后召开。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

*2024年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数10069

其中：A股股东人数 10068

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8651619877其中：A股股东持有股份总数 7831382814

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 820237063

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.5310

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2662

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）5.2648

* 2025年第一次 A股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数10068

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7831382814

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 61.8821

股股份总数的比例（%）

* 2025年第一次 H股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）819917062

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H

%28.0363股股份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度会议及 A 股会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股会议采取现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次年度会议、A 股会议及 H股会议由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次年度会议、A 股会议及 H股会议，董事会推举董事朱兆开先生主持本次年度会议、A股会议及 H股会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事吴磊先生、董鑑华先生、王晨皓先生、邵君先生和陆雯女士均因公未能出席本次年度会议、A股会议及 H股会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事许建国先生因公未能出席本次年度会议、A股会议及 H股会议；

3、公司财务总监、董事会秘书傅敏女士出席了本次年度会议、A股会议及 H股会议，公司部分高管人员列席了本次年度会议、A股会议及 H股会议。

二、议案审议情况

本次年度会议、A股会议及 H 股会议审议的议案均为非累积投票议案。本次年度会议审议的第1至10项议案为普通决议案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；本次年度会议审议

的第 11项议案、A股会议及 H股会议审议的议案为特别决议案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。

本次年度会议、A股会议及 H股会议表决结果如下：

(一)非累积投票议案

*2024年年度股东大会

1、议案名称：公司2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7797131488 99.5626 29240480 0.3734 5010846 0.0640

H股 817900722 99.7152 1194340 0.1456 1142000 0.1392

普通股合计：861503221099.5771304348200.351861528460.0711

2、议案名称：公司2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7796351182 99.5527 30104986 0.3844 4926646 0.0629

H股 813054720 99.1244 6040342 0.7364 1142000 0.1392

普通股合计：860940590299.5121361453280.417860686460.0701

3、议案名称：公司2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7796072682 99.5491 30140186 0.3849 5169946 0.0660

H股 813054720 99.1244 6040342 0.7364 1142000 0.1392

普通股合计：860912740299.5088361805280.418263119460.0730

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7796596088 99.5558 29858280 0.3813 4928446 0.0629

H股 810762722 98.8449 8332340 1.0159 1142000 0.1392

普通股合计：860735881099.4884381906200.441460704460.0702

5、议案名称：公司2024年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7793582188 99.5173 33587880 0.4289 4212746 0.0538

H股 820141063 99.9883 96000 0.0117 0 0.0000

普通股合计：861372325199.5620336838800.389342127460.0487

6、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7796624315 99.5562 29533344 0.3771 5225155 0.0667

H股 820141062 99.9883 96000 0.0117 0 0.0000

普通股合计：861676537799.5971296293440.342552251550.0604

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批

准2025年度公司董事薪酬额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7792467083 99.5031 34134776 0.4359 4780955 0.0610

H股 820141062 99.9883 96000 0.0117 0 0.0000

普通股合计：861260814599.5491342307760.395747809550.0552

8、议案名称：关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批

准2025年度公司监事薪酬额度的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7792230583 99.5001 34048176 0.4348 5104055 0.0651

H股 820141062 99.9883 96000 0.0117 0 0.0000

普通股合计：861237164599.5463341441760.394751040550.0590

9、议案名称：关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7793794292 99.5200 33347176 0.4258 4241346 0.0542

H股 818999062 99.8491 96000 0.0117 1142000 0.1392

普通股合计：861279335499.5512334431760.386653833460.0622

10、议案名称：关于公司2025年担保预算的议案

10.01、议案名称：上海电气新能源发展有限公司为高台上电新能源开发有限公

司提供人民币2332.48万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7703274530 98.3642 123626152 1.5786 4482132 0.0572

H股 633356234 77.2162 186880828 22.7838 0 0.0000

普通股合计：833663076496.35923105069803.589044821320.051810.02、议案名称：上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技有限公司提供人民币501万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7702763430 98.3576 123915552 1.5823 4703832 0.0601

H股 633356234 77.2162 186880828 22.7838 0 0.0000

普通股合计：833611966496.35333107963803.592347038320.0544

10.03、议案名称：上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供人民币37000万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7703510130 98.3672 123163452 1.5727 4709232 0.0601

H股 633356234 77.2162 186880828 22.7838 0 0.0000

普通股合计：833686636496.36193100442803.583747092320.0544

10.04、议案名称：深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提

供人民币100000万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7702137730 98.3497 124830852 1.5940 4414232 0.0563H股 595169234 76.1037 186880828 23.8963 0 0.0000

普通股合计：829730696496.32983117116803.618944142320.0513

10.05、议案名称：深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公

司提供人民币50000万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7702336730 98.3522 124152352 1.5853 4893732 0.0625

H股 633356234 77.2162 186880828 22.7838 0 0.0000

普通股合计：833569296496.34833110331803.595148937320.0566

11、议案名称：关于公司以集中竞价方式回购 A股股份方案的议案

11.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7797751945 99.5706 29309214 0.3743 4321655 0.0551

H股 819694958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

普通股合计：861744690399.6050298513180.345043216550.0500

11.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7796717745 99.5574 30091214 0.3842 4573855 0.0584

H股 819694958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

普通股合计：861641270399.5931306333180.354145738550.0528

11.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7796540345 99.5551 30492614 0.3894 4349855 0.0555

H股 819694958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

普通股合计：861623530399.5910310347180.358743498550.0503

11.04、议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7796033245 99.5486 31061414 0.3966 4288155 0.0548

H股 819694958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

普通股合计：861572820399.5851316035180.365342881550.0496

11.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 7795312145 99.5394 31733414 0.4052 4337255 0.0554

H股 819694958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

普通股合计：861500710399.5768322755180.373143372550.0501

11.06、议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7795916845 99.5471 31068714 0.3967 4397255 0.0562

H股 819694958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

普通股合计：861561180399.5838316108180.365443972550.0508

11.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7797677345 99.5696 29273314 0.3738 4432155 0.0566

H股 819694958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

普通股合计：861737230399.6041298154180.344644321550.0513

11.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 7796600145 99.5559 30242214 0.3862 4540455 0.0579

H股 819694958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

普通股合计：861629510399.5917307843180.355845404550.0525

* 2025年第一次 A股类别股东会议

1、议案名称：关于公司以集中竞价方式回购 A股股份方案的议案

1.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7797751945 99.5706 29309214 0.3743 4321655 0.0551

1.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7796717745 99.5574 30091214 0.3842 4573855 0.0584

1.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 7796540345 99.5551 30492614 0.3894 4349855 0.0555

1.04、议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7796033245 99.5486 31061414 0.3966 4288155 0.0548

1.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7795312145 99.5394 31733414 0.4052 4337255 0.0554

1.06、议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7795916845 99.5471 31068714 0.3967 4397255 0.0562

1.07、议案名称：回购股份的资金来源审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7797677345 99.5696 29273314 0.3738 4432155 0.0566

1.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7796600145 99.5559 30242214 0.3862 4540455 0.0579

* 2025年第一次 H股类别股东会议

1、议案名称：关于公司以集中竞价方式回购 A股股份方案的议案

1.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 819374958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

1.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 819374958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

1.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 819374958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

1.04、议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 819374958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

1.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 819374958 99.9339 542104 0.0661 0 0.00001.06、议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 819374958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 819374958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

1.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 819374958 99.9339 542104 0.0661 0 0.0000

(二)A股现金分红分段表决情况

5、公司2024年度利润分配议案

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上6400435385100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普

1028074751100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

36507205290.6172335878808.337042127461.0458

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股13115839290.5608111939897.729124766551.7101股东市值50万以

23391366090.6488223938918.678317360910.6729

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）公司2024年度

5139314680397.3583335878802.347242127460.2945

利润分配议案关于续聘安永华明会计师事

务所（特殊普

6通合伙）担任139618893097.5709295333442.063952251550.3652

公司2025年度审计机构的议案关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪

7139203169897.2804341347762.385547809550.3341

酬及批准2025年度公司董事薪酬额度的议案关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪

8139179519897.2639340481762.379451040550.3567

酬及批准2025年度公司监事薪酬额度的议案上海电气新能源发展有限公司为高台上电

10.01新能源开发有130283914591.04731236261528.639544821320.3132

限公司提供人

民币2332.48万元的担保上海市机电设计研究院有限公司为上海欧

10.02海能源科技有130232804591.01161239155528.659747038320.3287

限公司提供人民币501万元的担保上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工10.03程成套（马来130307474591.06381231634528.607147092320.3291西亚）有限公司提供人民币

37000万元的

担保深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢

10.04合科技有限公130170234590.96791248308528.723744142320.3084

司提供人民币

100000万元的

担保深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢

10.05合智能技术有130190134590.98181241523528.676248937320.3420

限公司提供人民币50000万元的担保回购股份的目

11.01139731656097.6497293092142.048243216550.3021

的回购股份的种

11.02139628236097.5775300912142.102945738550.3196

类回购股份的方

11.03139610496097.5651304926142.130943498550.3040

式

11.04回购股份的期139559786097.5296310614142.170742881550.2997限

回购股份的用

途、数量、占

11.05公司总股本的139487676097.4792317334142.217743372550.3031

比例、资金总额回购股份的价

11.06139548146097.5215310687142.171243972550.3073

格回购股份的资

11.07139724196097.6445292733142.045744321550.3098

金来源办理本次回购

11.08股份事宜的具139616476097.5693302422142.113445404550.3173

体授权

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据上述年度会议、A 股会议及 H 股会议审议的各项议案表决结果，本次年度会议、A股会议及 H股会议审议的各项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：贺琳菲、王琛

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

和《上海电气集团股份有限公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集

人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

*上网公告文件

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