证券代码：601727证券简称：上海电气公告编号：临2026-004

上海电气集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月26日

(二) 股东会召开的地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2670

其中：A股股东人数 2669

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7712890350

其中：A股股东持有股份总数 7441281759

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 271608591

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.6321

份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 47.8843

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.7478

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次股东会，董事会推举董事朱兆开先生主持本次股东会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席4人，分别为董事朱兆开先生、独立董事刘运宏先生、杜朝辉先生及陈信元先生；

2、公司副总裁、董事会秘书胡旭鹏先生列席本次股东会。

二、议案审议情况本次股东会审议的议案均为累积投票议案。本次股东会审议的议案均为普通决议案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会董事（不含独立董事）的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

1.01选举吴磊为公司第六届董事

767953404099.5675是

会执行董事

1.02选举朱兆开为公司第六届董

768608717599.6525是

事会执行董事

1.03选举陆雯为公司第六届董事

768245581799.6054是

会非执行董事

1.04选举朱佳琪为公司第六届董

768566316799.6470是

事会非执行董事2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

2.01选举刘运宏为公司第六届董

768867036899.6860是

事会独立董事

2.02选举杜朝辉为公司第六届董

766891491899.4298是

事会独立董事

2.03选举陈信元为公司第六届董

770108891299.8470是

事会独立董事

(二) 涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况表决情况得票数占出

议案席会议5%以议案名称

序号 得票数 下 A股股东有效表决权

的比例（%）1.00关于选举公司第六届董事会董事（不含独--立董事）的议案

1.01选举吴磊为公司第六届董事会执行董事101417980697.4380

1.02选举朱兆开为公司第六届董事会执行董事101752908197.7598

1.03选举陆雯为公司第六届董事会非执行董事101528870497.5445

1.04选举朱佳琪为公司第六届董事会非执行董

101751265297.7582

事

2.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议

--案

2.01选举刘运宏为公司第六届董事会独立董事101734227497.7418

2.02选举杜朝辉为公司第六届董事会独立董事100500478996.5565

2.03选举陈信元为公司第六届董事会独立董事102019520998.0159

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据上述股东会审议的各项议案表决结果，本次股东会审议的各项议案均获得通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：贺琳菲、张颖文

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本

次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2026年1月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书