证券代码：601727证券简称：上海电气公告编号：临2025-054

上海电气集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月22日

(二)股东会召开的地点：中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数12039

其中：A股股东人数 12037

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7997877467

其中：A股股东持有股份总数 7678200362

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 319677105

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.4660

份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 49.4089

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.0571

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次股东会，董事会推举董事朱兆开先生主持本次股东会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，分别为董事朱兆开先生、独立董事徐建新先生、刘运宏先生及杜朝辉先生；

2、公司副总裁、董事会秘书胡旭鹏先生出席了本次股东会，公司部分高管人员

列席本次股东会。

二、议案审议情况本次股东会审议的议案均为非累积投票议案。本次股东会审议的议案均为普通决议案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于上海集优（香港）投资管理有限公司申请不超过9000万欧

元借款担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 7616977734 99.2026 52691327 0.6862 8531301 0.1112H股 319627076 99.9844 50000 0.0155 29 0.0001

普通股合793660481099.2339527413270.659485313300.1067

计：

2、议案名称：关于公司申请注册发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 7632610553 99.4062 38801209 0.5053 6788600 0.0885

H股 319243941 99.8645 433135 0.1354 29 0.0001

普通股合795185449499.4246392343440.490667886290.0848

计：

(二)涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于上海集优（香港）投资管理有限公

1司申请不超过9000121654234995.2086526913274.123785313010.6677

万欧元借款担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据上述股东会审议的各项议案表决结果，本次股东会审议的各项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：承婧艽、王浩

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本

次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2025年9月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议