证券代码：601728证券简称：中国电信公告编号：2026-021

中国电信股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2026年8月20日在香港湾仔告士打道108号光大中心28楼以现场方式召开了第九届董事会第二次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。会议应到董事10人，实到董事10人。会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

（一）批准《关于公司2026年半年度报告的议案》

2026年8月19日，公司召开第九届董事会审核委员会第三次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准公司2026年半年度报告、摘要及业绩公告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的《中国电信股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票（二）批准《关于公司2026年中期利润分配和股息宣派方案的议案》

1具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2026年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票（三）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易2026年半年度风险持续评估报告》

2026年8月19日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议和

第九届董事会审核委员会第三次会议，公司独立董事专门会议及董事

会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易2026年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、关丽莘回避表决。

（四）批准《2026 年 ESG 工作进展汇报》

2026年8月19日，公司召开第九届董事会审核委员会第三次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票（五）批准《公司2026年半年度“提质增效重回报”行动实施情况评估报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2026年半年度报告》。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票

（六）批准《关于聘任公司执行副总裁的议案》

22026年8月19日，公司召开第九届董事会提名委员会第二次会议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准聘任李云庄先生担任公司执行副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于聘任公司执行副总裁的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票（七）批准《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案》

董事会批准以下事项：

1.同意公司申请注册香港交易所联讯通（以下称“联讯通”）账户，并接受香港联交所不时修订并生效的适用于联讯通的条款及细则（以下称“联讯通条款及细则”）。

2.授权公司秘书代表公司办理下列事项：

（1）代表公司申请并完成联讯通账户的注册及登记工作；

（2）代表公司签署及提交接受联讯通条款及细则的同意书，以及

香港联交所不时要求的与联讯通有关的任何表格、资料、确认、声明、

承诺、通知或其他文件；

（3）根据香港联交所不时修订并生效的有关规定及指引履行联讯

通管理员的全部职能，包括但不限于增加、移除及管理管理员、授权代表及发行人代表等用户账户，以及分配、修改或撤销相关用户权限、角色和职能；及

（4）代表公司签署（如适用，加盖公司公章）及交付与上述事项

3有关的任何协议、文书及其他文件，并采取公司秘书认为就实施上述决

议、完成或办理任何相关事项所必要或适宜的一切行动。公司秘书签署、签立或交付任何文件，或采取任何行动，即为其就有关事项作出判断的充分证明。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票

（八）批准《关于外部审计师2026年度审计费用的议案》

2026年8月19日，公司召开第九届董事会审核委员会第三次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据公司2025年年度股东会决议，公司继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下合称“毕马威”）作为公司2026年度外部审计师，董事会获股东会授权确定最终审计费用。基于公司2026年审计范围及业务复杂度等因素，结合毕马威预计配置的审计团队与资源投入综合确定，董事会同意2026年度外部审计师审计费用合计为人民币5485万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币4135万元，内部控制审计费用为人民币

1350万元。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票特此公告。

中国电信股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日

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