证券代码：601728证券简称：中国电信公告编号：2025-007

中国电信股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2025年3月24日在北京西城区金融大街31号公司总部718会议室以现场会议方式召

开了第八届监事会第十四次会议。本次监事会的会议通知及资料已于

会前发送给公司全体监事。本次监事会会议应到监事5人，实到监事

3人，监事关丽莘因工作原因授权委托监事黄旭丹代为表决，监事汪

一兵因工作原因授权委托监事罗振东代为表决。会议由监事会主席黄旭丹女士主持，会议的召开及其程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会审议情况（一）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》经审核，监事会认为：

公司财务决算报告按照国际/国内会计准则规定编制，真实公允反映了公司的财务状况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

—1—该事项尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配和股息宣派方案的议案》经审核，监事会认为：

本次利润分配方案综合考虑了公司现金流，以及股东现金回报要求等实际情况，同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2025年度预算的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》经审核，监事会认为：

公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，真实客观反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2024年年度报告的议案》

—2—经审核，监事会认为：

1.《公司2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；

2.《公司2024年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管

理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3.本次会议前，未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司与中国铁塔股份有限公司继续履行关联交易协议的议案》经审核，监事会认为：

继续履行关联交易协议符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，相关建议年度上限公平、合理，符合公司及其股东的整体利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于继续履行与中国铁塔股份有限公司关联交易协议的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

—3—（八）审议通过了《2024年度监事会报告》

根据公司章程，监事会审议通过《2024年度监事会报告》。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国电信股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十五日

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