证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：2026-017

证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于

2026年4月15日以书面形式发出通知，于2026年4月29日以现场与通讯相结

合的方式在北京召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2026年第一季度报告的议案》。

同意公司2026年第一季度报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2026年第一季度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委

员会第六次会议审议通过。

二、审议通过《关于调整中国中车股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》。

同意调整公司董事会专门委员会成员，由王锋担任战略与可持续发展委员会成员，易冉不再担任战略与可持续发展委员会成员。调整后的战略与可持续发展委员会成员为：孙永才（委员会主席）、王锋、王铵、王西峰、范冰。

1表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于制定〈中国中车股份有限公司薪酬管理实施办法〉的议案》。

同意制定的《中国中车股份有限公司薪酬管理实施办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会

第三次会议讨论并提出同意的意见。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

四、审议通过《关于制定〈中国中车股份有限公司环境、社会与公司治理

（ESG）管理规定〉的议案》。

同意制定的《中国中车股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）管理规定》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于提请召开中国中车股份有限公司2025年年度股东会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2026年4月29日

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