证券代码：601766（A股） 证券简称：中国中车 公告编号：临 2025-025

证券代码： 1766（H股） 证券简称：中国中车

中国中车股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月18日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层

第九会议厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1.出席会议的股东和代理人人数4051

其中：A股股东人数 4050

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）16390927799

其中：A股股东持有股份总数 15293301969

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1097625830

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）57.113508

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 53.288876

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.824632

1（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况

等

本次股东会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席5人；独立非执行董事魏明德先生因其他公务未

能出席本次股东会。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.董事会秘书王健先生出席了本次股东会。公司部分高级管理人员及有关

人员列席了本次股东会。

4.公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他

相关人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于中国中车股份有限公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 15284601754 99.943111 6571359 0.042969 2128856 0.013920

H股 1064642644 96.995043 10910186 0.993980 22073000 2.010977普通

股合1634924439899.745692174815450.106654242018560.147654

计：

2.议案名称：关于中国中车股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东

类型票数比例（%）票数比例（%比例）票数

（%）

A股 15196864270 99.369412 94305143 0.616644 2132556 0.013944

H股 874124271 79.637728 201428559 18.351295 22073000 2.010977普通

股合1607098854198.0480712957337021.804252242055560.147677

计：

3.议案名称：关于中国中车股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 15283829944 99.938064 7616339 0.049802 1855686 0.012134

H股 1064374644 96.970627 11178186 1.018396 22073000 2.010977普通

股合1634820458899.739348187945250.114665239286860.145987

计：

4.议案名称：关于中国中车股份有限公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

%比例比例类型票数比例（）票数（%票数）（%）

A股 15286362866 99.954627 5350912 0.034988 1588191 0.010385

H股 1078355830 98.244393 0 0.000000 19270000 1.755607普通

股合1636471869699.84010053509120.032646208581910.127254

计：

5.议案名称：关于中国中车股份有限公司2025年度担保安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 15047634412 98.393626 242521301 1.585801 3146256 0.020573

H股 291081070 26.519153 787274760 71.725240 19270000 1.755607普通

股合1533871548293.58052010297960616.282720224162560.136760

计：

6.议案名称：关于中国中车股份有限公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

%比例比例类型票数比例（）票数票数

（%）（%）

A股 15283562707 99.936317 7727923 0.050531 2011339 0.013152

H股 1078355830 98.244393 0 0.000000 19270000 1.755607普通

股合1636191853799.82301677279230.047148212813390.129836

计：

7.议案名称：关于中国中车股份有限公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 15283425287 99.935418 7704183 0.050376 2172499 0.014206

H股 1078355830 98.244393 0 0.000000 19270000 1.755607普通

股合1636178111799.82217877041830.047003214424990.130819

计：

8.议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 15154838737 99.094615 136321261 0.891379 2141971 0.014006

H股 980860830 89.362040 97495000 8.882353 19270000 1.755607普通

股合1613569956798.4428692338162611.426498214119710.130633

计：

9. 议案名称：关于提请股东会授予董事会增发公司 A股、H 股股份一般授

权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

类型票数比例（%%比例）票数比例（）票数

（%）

A股 14975856293 97.924283 315907965 2.065662 1537711 0.010055

H股 345245422 31.453835 733110408 66.790558 19270000 1.755607普通

股合1532110171593.47306010490183736.399993208077110.126947

计：

10.议案名称：关于中国中车股份有限公司2025年度发行债券类融资工具的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 14935275243 97.658931 356250725 2.329456 1776001 0.011613

H股 351622017 32.034780 726733813 66.209613 19270000 1.755607普通

股合1528689726093.26438010829845386.607220210460010.128400

计：

5（二）涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况

议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号关于中国中车股份有限公司

42024年度69878461699.01673953509120.75821715881910.225044

利润分配方案的议案关于中国中车股份

5有限公司202546005616265.18927324252130134.36490731462560.445820年度

担保安排的议案关于中国中车股份

6有限公司202469598445798.61996177279231.09503520113390.285004董事

年度薪酬的议案关于聘请中国中车股份有限

8公司202556726048780.37996613632126119.31652021419710.303514年度审计机构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的第1-8项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的过半数审议通过。本次股东会的第9-10项议案均为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、王秀淼

2.律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符

6合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.中国中车股份有限公司2024年年度股东会决议；

2.北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2025年6月18日

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