证券代码：601766（A股） 证券简称：中国中车（A股） 公告编号：2025-055

证券代码： 1766（H股） 证券简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月29日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西四环中路16-5号中国中车股份有限公司515会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2464

其中：A股股东人数 2463

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）19083751420

其中：A股股东持有股份总数 18004649344

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1079102076

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%66.496539份总数的比例（）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 62.736453

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.760086

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、召

1开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人。

2.公司董事会秘书王健先生、其余部分高级管理人员及有关人员列席了本次股东会。

3.公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他

相关人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况为方便阅读，本公告对本次股东会议案名称进行了简化，主要将“中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司”简称为“中车戚所”。以下是本次股东会议案审议情况。

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市

背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 17964438965 99.776667 39364989 0.218638 845390 0.004695

H股 1079043076 99.994532 56000 0.005190 3000 0.000278

普通股1904348204199.788986394209890.2065688483900.004446

合计：

2.议案名称：关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市符

合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类

%比例比例型票数比例（）票数%票数（）（%）

A股 17964472265 99.776852 39307109 0.218316 869970 0.004832

H股 1079043076 99.994532 59000 0.005468 0 0.000000

普通股1904351534199.789161393661090.2062808699700.004559

合计：

3.议案名称：关于所属子公司中车戚所首次公开发行股票并在深圳证券交易

所创业板上市方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

%比例比例型票数比例（）票数票数

（%）（%）

A股 17964441965 99.776683 39338339 0.218490 869040 0.004827

H股 1079043076 99.994532 59000 0.005468 0 0.000000

普通股1904348504199.789002393973390.2064448690400.004554

合计：

4.议案名称：关于《关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市的预案（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

%比例比例型票数比例（）票数票数

（%）（%）

A股 17964440965 99.776678 39381409 0.218729 826970 0.004593

H股 1079043076 99.994532 59000 0.005468 0 0.000000

普通股1904348404199.788997394404090.2066708269700.004333

合计：

35.议案名称：关于分拆所属子公司至创业板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 17964413295 99.776524 39385109 0.218750 850940 0.004726

H股 1079043076 99.994532 59000 0.005468 0 0.000000

普通股1904345637199.788852394441090.2066898509400.004459

合计：

6.议案名称：关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市有

利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

%比例比例型票数比例（）票数（%票数）（%）

A股 17964424695 99.776587 39383009 0.218738 841640 0.004675

H股 1079043076 99.994532 59000 0.005468 0 0.000000

普通股1904346777199.788911394420090.2066798416400.004410

合计：

7.议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 17964648475 99.777830 37760529 0.209727 2240340 0.012443

H股 1079043076 99.994532 59000 0.005468 0 0.000000普通

股合1904369155199.790084378195290.19817622403400.011740

计：

8.议案名称：关于中车戚所具备相应规范运作能力的议案

审议结果：通过

4表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 17964473715 99.776860 39230059 0.217888 945570 0.005252

H股 1079043076 99.994532 59000 0.005468 0 0.000000

普通股1904351679199.789168392890590.2058779455700.004955

合计：

9.议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文

件的有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 17964470965 99.776844 39267417 0.218096 910962 0.005060

H股 1079043076 99.994532 59000 0.005468 0 0.000000

普通股1904351404199.789154393264170.2060739109620.004773

合计：

10.议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆

上市有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 17964388365 99.776386 39353459 0.218574 907520 0.005040

H股 1079043076 99.994532 59000 0.005468 0 0.000000

普通股1904343144199.788721394124590.2065249075200.004755

合计：

5（二）涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板

1上市背景及目的、337686071598.823250393649891.1520108453900.024740

商业合理性、必要性及可行性分析的议案关于分拆所属子公司中车戚所至深圳

2证券交易所创业板337689401598.824225393071091.1503158699700.025460

上市符合相关法

律、法规规定的议案关于所属子公司中车戚所首次公开发

3行股票并在深圳证337686371598.823338393383391.1512308690400.025432

券交易所创业板上市方案的议案关于《关于分拆所属子公司中车戚所

4至深圳证券交易所337686271598.823309393814091.1524908269700.024201

创业板上市的预案（修订稿）》的议案关于分拆所属子公司至创业板上市符5合《上市公司分拆337683504598.822499393851091.1525988509400.024903规则（试行）》的议案关于分拆所属子公司中车戚所至深圳

6证券交易所创业板337684644598.822833393830091.1525378416400.024630

上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案关于公司保持独立

7性及持续经营能力337707022598.829381377605291.10505622403400.065563

的议案关于中车戚所具备

8相应规范运作能力337689546598.824267392300591.1480619455700.027672

的议案关于本次分拆履行法定程序的完备

9性、合规性及提交337689271598.824187392674171.1491549109620.026659

的法律文件的有效性的说明的议案

6关于提请股东会授

权董事会及其授权

10人士全权办理本次337681011598.821769393534591.1516739075200.026558

分拆上市有关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的第1-10项议案均为特别决议案，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，且已经出席会议的中小股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、王秀淼

2.律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符

合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2025年12月29日

*上网公告文件北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

7