证券代码：601777证券简称：力帆科技公告编号：临2023-047

力帆科技（集团）股份有限公司

关于补充调整2023年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次补充调整2023年度日常关联交易预计事项已经力帆科技（集团）股

份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议和第五届监事

会第二十次会议审议通过，本次追加的预计金额将与公司第五届董事会第二十

三次会议审议通过的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整，合并调整后的新议案《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

*本次补充调整2023年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，交易价格以市场价格为依据，公允合理。公司的日常关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年12月30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十

三次会议，于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-067）。公司于2023年8月21日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，同意对公司（包含下属分、子公司）2023年度日常关联交易预计进行调整，将关联交易预计金额由802570万元调整为1147770万元。详见公司于2023年8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-042）。

公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会

第二十次会议，审议通过了《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》，同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金额

100000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预

计总金额由1147770万元相应增加至1247770万元。关联董事刘金良先生、戴庆先生在审议该日常关联交易事项时已回避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会发表了书面审核意见。该议案追加的预计金额将与公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，合并调整后的新议案《关于调整

2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事事前认可意见：公司本次补充调整2023年度日常关联交易预计事项，追加预计金额，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司第五届董事会

第二十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

独立董事意见：本次补充调整2023年度日常关联交易预计事项，追加预计金额，符合公司经营发展需要。关联交易价格以市场价格为基础，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。该事项在提交公司董事会审议之前，我们对此发表了事前认可意见，公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司调整2023年度日常关联交易预计事项。

董事会审计委员会书面审核意见：公司本次补充调整2023年度日常关联交

易预计事项，追加预计金额，是基于公司日常经营发展需要，符合监管要求。关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理。董事会审计委员会关联委员戴庆先生回避表决，其他四位委员一致同意上述日常关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。

（二）本次调整2023年度日常关联交易预计的具体情况公司于2023年8月21日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第

十九次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。因上述议案中的关联方杭州优行科技有限公司2023年度实际执行的日常关联交易金额已经超出年度预计金额，拟对其追加预计金额100000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总金额由1147770万元相应增加至1247770万元。具体情况如下：

单位：人民币万元截至2023年本次调整后关联交易类2023年度本次增加关联人6月30日2023年度别原预计金额金额已发生金额预计金额浙江豪情汽车制造有限公司13750095743149000286500浙江吉利汽车有限公司3110005865925000336000枫盛汽车科技集团有限公司56200889645000101200极光湾科技有限公司105004681350014000浙江吉润汽车有限公司610027256100向关联人购浙江吉利启征汽车科技有限公司580020255800

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注：上述2023年度日常关联交易预计额度的有效期为2023年1-12月，相同类别的预计总额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联交易定价政策

公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

三、关联交易目的及对上市公司的影响本次补充调整2023年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要。上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2023年8月29日

*上网公告文件

1.独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

2.独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

3.董事会审计委员会关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的书面审

核意见

*报备文件

1.第五届董事会第二十四次会议决议

2.第五届监事会第二十次会议决议