力帆科技:力帆科技（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：601777证券简称：力帆科技公告编号：临2023-057

力帆科技（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日施行的《上市公司独立董事管理办法》，拟对《公司章程》中有关条款进行如下修订：

原条款修改后条款

第一百零六条公司按照有关规第一百零六条公司按照有关规定建立独立董事制度。不在公司担任除定建立独立董事制度。独立董事是指不董事外的其他职务，并与公司及公司主在公司担任除董事外的其他职务，并与要股东不存在可能妨碍其进行独立客公司及其主要股东、实际控制人不存在

观判断的关系的董事，为独立董事。直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

独立董事每届任期与上市公司其

他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。

第一百零七条独立董事应当符第一百零七条独立董事应当符

合下列基本条件：合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他（一）根据法律、行政法规及其他

有关规定，具备担任上市公司董事的资有关规定，具备担任上市公司董事的资格；格；

（二）具备上市公司运作的基本知（二）符合本章程第一百零八条规识，熟悉相关法律、行政法规、规章及定的独立性要求；

规则；（三）具备上市公司运作的基本知

（三）具有五年以上法律、经济或识，熟悉相关法律法规和规则；

者其他履行独立董事职责所必需的工（四）具有五年以上履行独立董事作经验。职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监

会、上海证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百零八条独立董事必须具第一百零八条独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董有独立性。下列人员不得担任独立董事：事：

（一）在公司或者公司附属企业任（一）在公司或者公司附属企业任

职的人员及其直系亲属、主要社会关职的人员及其配偶、父母、子女、主要系；社会关系；

（二）直接或间接持有公司已发行（二）直接或间接持有公司已发行

股份1%以上或者是公司前十名股东中股份1%以上或者是公司前十名股东中

的自然人股东及其直系亲属；的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或间接持有公司已发（三）在直接或间接持有公司已发

行股份5%以上的股东单位或者在公司行股份5%以上的股东或者在公司前五

前五名股东单位任职的人员及其直系名股东任职的人员及其配偶、父母、子亲属；女；

（四）最近一年内曾经具有前三项（四）在公司控股股东、实际控制

所列举情形的人员；人及其附属企业任职的人员及其配偶、

（五）为公司或者公司附属企业提父母、子女；

供财务、法律、咨询等服务的人员；（五）与公司及公司控股股东、实

（六）其他被认定为不适宜担任独际控制人或者其各自的附属企业有重立董事的人员。大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；

（六）为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财

务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的

项目组全体人员、各级复核人员、在报

告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监

会规定、上海证券交易所业务规则和本章程认定不具有独立性的其他人员。

第一款中“主要社会关系”是指兄

弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、

配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配

偶的父母等；“重大业务往来”是指根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定或者本章程规定需提交

股东大会审议的事项，或者上海证券交易所认定的其他重大事项；“任职”是

指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。

独立董事应当每年对独立性情况

进行自查，并将自查情况提交董事会。

董事会应当每年对在任独立董事独立

性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第一百零九条独立董事的提名、第一百零九条独立董事的提名、选举和更换应当依公司法和其他相关选举和更换应当依公司法和其他相关

法律、法规进行。法律、法规进行。股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。

第一百一十条独立董事除具有第一百一十条独立董事履行下

公司法和其他相关法律、法规赋予董事列职责：

的职权外，还具有以下特别职权：（一）参与董事会决策并对所议事

（一）重大关联交易（指公司拟与项发表明确意见；关联人达成的总额高于300万元且高于（二）对下列与公司控股股东、实

公司最近经审计净资产值的5%的关联际控制人、董事、高级管理人员之间的

交易）应由独立董事认可后，提交董事潜在重大利益冲突事项进行监督，促使会讨论；独立董事作出判断前，可以聘董事会决策符合公司整体利益，保护中请中介机构出具独立财务顾问报告，作小股东合法权益：

为其判断的依据；1、披露财务会计报告及定期报告

（二）向董事会提请聘用或解聘会中的财务信息、内部控制评价报告；

计师事务所；2、聘用或者解聘承办公司审计业

（三）向董事会提请召开临时股东务的会计师事务所；

大会；3、聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）提议召开董事会；4、因会计准则变更以外的原因作

（五）独立聘请外部审计机构和咨出会计政策、会计估计变更或者重大会询机构；计差错更正；

（六）可以在股东大会召开前公开5、提名或任免董事；

向股东征集投票权。6、聘任或解聘高级管理人员；

7、董事、高级管理人员的薪酬；

8、制定或变更股权激励计划、员

工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

9、董事、高级管理人员在拟分拆

所属子公司安排持股计划；

10、应当披露的关联交易；

11、公司及相关方变更或者豁免承

诺的方案；

12、董事会对公司作为被收购方针对收购所作出的决策及采取的措施；

13、法律、行政法规、中国证监会

规定和本章程规定的其他事项。

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

独立董事行使下列特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司

的具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东大会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。

独立董事行使特别职权的，公司应当及时披露。上述特别职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第一百一十一条独立董事行使第一百一十一条独立董事行使

前条规定第（五）项职权应经全体独立前条规定第（一）项至第（三）项特别

董事同意，行使其余各项职权应当取得职权的，应当经全体独立董事过半数同全体独立董事的二分之一以上同意。意。

第一百一十二条独立董事应当第一百一十二条独立董事对重对以下事项向董事会或股东大会发表大事项出具的独立意见至少应当包括

独立意见：下列内容：

（一）提名、任免董事；（一）重大事项的基本情况；

（二）聘任或者解聘高级管理人（二）发表意见的依据，包括所履员；行的程序、核查的文件、现场检查的内

（三）公司董事、高级管理人员的容等；

薪酬；（三）重大事项的合法合规性；

（四）公司的股东、实际控制人及（四）对公司和中小股东权益的

其关联企业对公司现有或新发生的总影响、可能存在的风险以及公司采取的额高于人民币300万元且高于公司最近措施是否有效；

经审计净资产值的5%的借款或其他资（五）发表的结论性意见。对重大金往来，以及公司是否采取有效措施回事项提出保留意见、反对意见或者无法收欠款；发表意见的，相关独立董事应当明确说

（五）独立董事认为可能损害中小明理由、无法发表意见的障碍。

股东权益的事项；独立董事应当对出具的独立意见

（六）公司章程规定的其他事项。签字确认，并将上述意见及时报告董事独立董事应当就上述事项发表以会，与公司相关公告同时披露。

下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

第一百一十三条独立董事应当第一百一十三条独立董事应当

按时出席董事会会议，了解公司的生产依法履行董事义务，充分了解公司经营经营和运作情况，主动调查、获取做出运作情况和董事会议题内容，维护公司决策所需要的情况和资料。独立董事应和全体股东的利益，尤其关注中小股东当向公司年度股东大会提交全体独立的合法权益保护。公司股东间或者董事董事年度报告书，对其履行职责的情况间发生冲突，对公司经营管理造成重大进行说明。影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。

独立董事应当向公司年度股东大

会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容：

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数；

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；

（三）对本章程第一百一十条独立

董事职责第（二）项所列事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况；

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司

财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；

（五）与中小股东的沟通交流情况；

（六）在上市公司现场工作的时

间、内容等情况；

（七）履行职责的其他情况。

第一百一十四条独立董事享有第一百一十四条公司应当保障与其他董事同等的知情权。凡须经董事独立董事享有与其他董事同等的知情会决策的事项，公司必须按法定的时间权。为保证独立董事有效行使职权，公提前通知独立董事并同时提供足够的司应当向独立董事定期通报公司运营资料，独立董事认为资料不充分的，可情况，提供资料，组织或者配合独立董以要求补充。当2名或2名以上独立事开展实地考察等工作。

董事认为资料不充分或论证不明确时，公司可以在董事会审议重大复杂可联名书面向董事会提出延期召开董事项前，组织独立董事参与研究论证等事会会议或延期审议该事项，董事会应环节，充分听取独立董事意见，并及时予以采纳。向独立董事反馈意见采纳情况。

公司向独立董事提供的资料，公司公司应当及时向独立董事发出董及独立董事本人应当至少保存5年。事会会议通知，不迟于法律、行政法规、中国证监会规定或者本章程规定的董事会会议通知期限提供相关会议资料，并为独立董事提供有效沟通渠道；董事

会专门委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。公司应当保存上述会议资料至少十年。

两名及以上独立董事认为会议材

料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。

第一百一十五条公司应为独立第一百一十五条独立董事行使

董事履行职责提供必需的工作条件。独职权的，上市公司董事、高级管理人员立董事履行职权时，公司有关人员应当等相关人员应当予以配合，不得拒绝、积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预其独得干预其独立行使职权。独立董事聘请立行使职权。

中介机构的费用及其他行使职权时所独立董事依法行使职权遭遇阻碍

需的费用由公司承担。的，可以向董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解决状况记

入工作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中国证监会和上海证券交易所报告。

独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应当及时办理披露事宜；公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者向中国证监会和上海证券交易所报告。

公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。

第一百一十六条公司应当给予第一百一十六条公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当独立董事与其承担的职责相适当的津由董事会制订预案，股东大会审议通贴。津贴的标准应当由董事会制订方过。案，股东大会审议通过，并在公司年度除上述津贴外，独立董事不应从公报告中进行披露。

司及公司主要股东或有利害关系的机除上述津贴外，独立董事不应从公构和人员取得额外的其他利益。司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益。

第一百三十七条公司董事会可第一百三十七条公司应当在董

以按照股东大会的有关决议，设立战事会中设置审计委员会。审计委员会成略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员应当为不在公司担任高级管理人员员会。专门委员会成员全部由董事组的董事，其中独立董事应当过半数，并成，其中审计委员会、提名委员会、薪由独立董事中会计专业人士担任召集酬与考核委员会中独立董事应占多数人。并担任召集人，审计委员会中至少应有公司可以根据需要在董事会中设一名独立董事是会计专业人士。置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

第一百三十九条审计委员会的第一百三十九条审计委员会负责

主要职责：审核公司财务信息及其披露、监督及评

（一）提议聘请或更换外部审计机估内外部审计工作和内部控制，下列事构；项应当经审计委员会全体成员过半数

（二）监督公司的内部审计制度及同意后，提交董事会审议：

其实施；（一）披露财务会计报告及定期报

（三）负责内部审计与外部审计之告中的财务信息、内部控制评价报告；

间的沟通；（二）聘用或者解聘承办上市公司

（四）审核公司的财务信息及其披审计业务的会计师事务所；

露；（三）聘任或者解聘上市公司财务

（五）审查公司的内控制度。负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因

作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；