证券代码：601777证券简称：力帆科技公告编号：临2023-054

力帆科技（集团）股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一

次会议于2023年10月27日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2023年10月24日以网络方式送达各位监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年第三季度报告》。

监事会审核意见：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律

法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2023年第三季度报告的内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年第三季度经营成果和财务状况等事项；在提出本意见之前，未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。同意公司增加与部分关联人之间2023年度日常关联交易预计额度共计35000万元，公司2023年度日常关联交易预计总金额相应调整。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-055）。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

（三）《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报表及内部控制审计工作。2023年度财务报表审计费用180万元，内部控制审计费用45万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-056）。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2023年10月28日

*报备文件

公司第五届监事会第二十一次会议决议