证券代码：601777证券简称：千里科技公告编号：2026-040

重庆千里科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数773

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2401467917

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.1169

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长印奇先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1．公司在任董事14人，列席14人；

2．董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1．议案名称：《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1538524613 96.6477 52637770 3.3066 727534 0.0457

2．议案名称：《关于董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2347744313 97.7629 52867370 2.2015 856234 0.0357

3．议案名称：《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2347630637 97.7582 52960246 2.2053 877034 0.0365

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于调整2026年

1度日常关联交易预18897461377.97925263777021.72067275340.3002计额度的议案》《关于董事和高级

2管理人员薪酬管理18861631377.83135286737021.81548562340.3533制度的议案》《关于董事和高级

3管理人员2026年度18850263777.78445296024621.85378770340.3619薪酬方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明1.议案1涉及关联事项，关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司回避表决，相关表决权不计入有效表决权总数；

2.议案1-3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：项瑾、沈博远

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年6月30日