证券代码：601777证券简称：千里科技公告编号：2025-076

重庆千里科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月29日

(二)股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼

11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数597

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2895151190

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.0364

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长指定副董事长鲍毅先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人；1名非独立董事因故未出席会议；拟任独

立董事1人，出席1人；拟任职工董事1人，出席1人；

2、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894265228 99.9693 732262 0.0252 153700 0.00552.00 议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01《发行资格和发行条件》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894238228 99.9684 732262 0.0252 180700 0.0064

2.02议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894203228 99.9672 732262 0.0252 215700 0.0076

2.03议案名称：《发行及上市时间》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 2894202828 99.9672 732262 0.0252 216100 0.0076

2.04议案名称：《发行方式》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894202828 99.9672 732262 0.0252 216100 0.0076

2.05议案名称：《发行规模》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894202828 99.9672 732262 0.0252 216100 0.0076

2.06议案名称：《定价方式》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894199828 99.9671 735262 0.0253 216100 0.0076

2.07议案名称：《发行对象》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894199828 99.9671 735262 0.0253 216100 0.0076

2.08议案名称：《发售原则》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894202828 99.9672 732262 0.0252 216100 0.0076

2.09议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894203228 99.9672 732262 0.0252 215700 0.0076

2.10议案名称：《承销方式》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894197628 99.9670 732262 0.0252 221300 0.0078

2.11议案名称：《发行上市费用》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894199728 99.9671 732262 0.0252 219200 0.0077

2.12议案名称：《发行上市中介机构的选聘》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894199328 99.9671 732262 0.0252 219600 0.0077

2.13议案名称：《决议有效期》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894200728 99.9671 732262 0.0252 218200 0.0077

3.议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894196828 99.9670 732662 0.0253 221700 0.00774.议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股并在香港联合交易所主板上市募集资金投资用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894202828 99.9672 732662 0.0253 215700 0.00755.议案名称：《关于授权董事会及其获授权人士全权办理公司首次公开发行H股并在香港联合交易所主板上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894202828 99.9672 732262 0.0252 216100 0.00766.议案名称：《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）前滚存利润分配或未弥补亏损归属的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894197328 99.9670 735262 0.0253 218600 0.0077

7.议案名称：《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894200228 99.9671 732262 0.0252 218700 0.00778.议案名称：《关于制定 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894200228 99.9671 732262 0.0252 218700 0.0077

9.议案名称：《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 2894186528 99.9666 742462 0.0256 222200 0.0078

10.议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894190328 99.9668 742462 0.0256 218400 0.0076

11.议案名称：《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2894227428 99.9680 732262 0.0252 191500 0.0068

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香

12892544397.02817322622.45631537000.5156

港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在

2.00

香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》发行资格和发行条

2.012889844396.93757322622.45631807000.6062

件发行股票的种类和

2.022886344396.82017322622.45632157000.7236

面值

2.03发行及上市时间2886304396.81877322622.45632161000.7250

2.04发行方式2886304396.81877322622.45632161000.7250

2.05发行规模2886304396.81877322622.45632161000.7250

2.06定价方式2886004396.80877352622.46632161000.7250

2.07发行对象2886004396.80877352622.46632161000.7250

2.08发售原则2886304396.81877322622.45632161000.7250

2.09上市地点2886344396.82017322622.45632157000.7236

2.10承销方式2885784396.80137322622.45632213000.7424

2.11发行上市费用2885994396.80837322622.45632192000.7354

发行上市中介机构

2.122885954396.80707322622.45632196000.7367

的选聘

2.13决议有效期2886094396.81177322622.45632182000.7320《关于公司转为境外

3募集股份有限公司2885704396.79867326622.45762217000.7438的议案》《关于公司首次公开发行H股并在香港

4联合交易所主板上2886304396.81877326622.45762157000.7237

市募集资金投资用途的议案》《关于授权董事会及其获授权人士全权办理公司首次公开

52886304396.81877322622.45632161000.7250

发行H股并在香港联合交易所主板上市有关事项的议案》《关于公司首次公开发行境外上市股份

6 （H股）前滚存利润 28857543 96.8003 735262 2.4663 218600 0.7334

分配或未弥补亏损归属的议案》《关于增补公司第六

9届董事会独立董事2884674396.76417424622.49052222000.7454的议案》《关于确定公司董事

102885054396.77687424622.49052184000.7327类型的议案》《关于聘请H股发

11行上市审计机构的2888764396.90137322622.45631915000.6424议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明1.议案1-8为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2.议案1-6、议案9-11对中小投资者进行了单独计票，无关联股东需要回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：项瑾、张智淳

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年9月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议