证券代码:601778证券简称:晶科科技公告编号:2022-065
晶科电力科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月19日
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)1152111300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)40.0142
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书常阳先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 1151474200 99.9447 622500 0.0540 14600 0.0013
2、议案名称:2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 1151474200 99.9447 622500 0.0540 14600 0.00133、 议案名称:2021 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 1151474200 99.9447 593900 0.0515 43200 0.0038
4、议案名称:2021年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 1151474200 99.9447 593900 0.0515 43200 0.0038
5、议案名称:2021年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 1151474200 99.9447 593900 0.0515 43200 0.00386、 议案名称:2021 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 1151474200 99.9447 635000 0.0551 2100 0.0002
7、议案名称:2022年度董事、监事薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 1151474200 99.9447 637100 0.0553 0 0.0000
8、议案名称:关于续聘2022年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 1151474200 99.9447 593900 0.0515 43200 0.00389、 议案名称:关于调整 2022 年度担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 1149304400 99.7563 2792300 0.2423 14600 0.0014
10、议案名称:关于2022年度为上海晶坪提供业务合同履约担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 1149304400 99.7563 2792300 0.2423 14600 0.0014
11、议案名称:关于拟发行境外公司债券的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 1151451000 99.9426 660300 0.0574 0 0.000012、 议案名称:关于修订《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 1149304400 99.7563 2806900 0.2437 0 0.0000
13、议案名称:关于修订《晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 1149304400 99.7563 2806900 0.2437 0 0.0000
14、议案名称:关于修订《晶科电力科技股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 1149304400 99.7563 2792300 0.2423 14600 0.0014
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
持股5%以上
普通股股东1094992600100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东54250600100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东223100077.786663500022.140021000.0734
其中:市值50万以下普通
股股东185040094.04821150005.844921000.1069市值50万以上普通股股
东38060042.260752000057.739300.0000
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
62021年度利润分配预案5648160098.88466350001.111721000.0037
72022年度董事、监事薪酬5648160098.88466371001.115400.0000
方案
8关于续聘2022年度审计5648160098.88465939001.0397432000.0757
机构的议案
9关于调整2022年度担保5431180095.085827923004.8885146000.0257
计划的议案
10关于2022年度为上海晶5431180095.085827923004.8885146000.0257
坪提供业务合同履约担保的议案
11关于拟发行境外公司债5645840098.84396603001.156100.0000券的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明1、上述议案中,议案9、10为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;除议案9、10外,其他议案均为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
2、议案6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所
律师:冯诚、余芸
2、律师见证结论意见:
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、2021年年度股东大会决议;
2、君合律师事务所上海分所法律意见书。
晶科电力科技股份有限公司
2022年5月20日