晶科科技:关于非公开发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：601778证券简称：晶科科技公告编号：2022-133

晶科电力科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订情况

说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年7月20日、

2022年8月5日召开第二届董事会第三十五次会议、2022年第五次临时股东大会，审议通过了非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于2022年9月27日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于晶科电力科技股份有限公司2022年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》等议案。本次非公开发行 A股股票预案及相关文件修订的主要内容如下：

文件名称章节内容修订情况更新本次非公开发行已履行的决策程序；调整本次非公开发行特别提示股票募集资金总额及各项目募晶科电力科技股份集资金投入金额

有限公司2022年度释义更新“本预案”的释义

非公开发行 A 股股调整本次非公开发行股票募集

票预案（修订稿）资金金额；更新发行人总股本截

第一节本次非公开发止日期及控股股东占总股本持行股票方案概要股比例；更新本次非公开发行已履行的决策程序第二节董事会关于本调整本次非公开发行股票募集次募集资金使用的可资金总额及各项目募集资金投行性分析入金额

第三节董事会关于本更新本次非公开发行股票相关次发行对公司影响的的审批风险讨论与分析

第五节本次发行摊薄调整本次非公开发行的募集资

即期回报相关事项金总额、对即期回报的摊薄影响晶科电力科技股份调整本次非公开发行的募集资

一、本次募集资金使用有限公司2022年度金总额及各项目募集资金投入计划

非公开发行 A 股股金额票募集资金使用可

三、本次募集资金投资调整本次非公开发行的募集资行性分析报告（修项目基本情况金投资项目各项目投入金额

订稿）晶科电力科技股份有限公司2022年度