证券代码：601778证券简称：晶科科技公告编号：2026-028

晶科电力科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议

通知于2026年4月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月27日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事刘宁宇先生、夏晓华先生和严九鼎先生回避表决。

（四）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。（五）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（六）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（八）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

公司拟提请股东会授权董事会在符合前提条件及金额上限的情况下，根据公司实际经营情况、财务状况、现金流水平及未来发展规划，自主决定是否实施

2026年度中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。

授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于2025年度可持续发展报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度可持续发展报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

（十一）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

（十二）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐人已对该事项发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国泰海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《晶科电力科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（十三）审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1、董事2025年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》。

2、董事2026年度薪酬方案如下：

（1）2026年度，独立董事按每人税前10万元人民币/年的固定津贴标准按月发放。

（2）2026年度，公司非独立董事的年度薪酬将由基本薪酬、绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于年度薪酬的50%。其中：*基本薪酬按月固定发放，不与当期绩效结果联动；*绩效薪酬与非独立董事履职情况、个人贡献及公司经

营业绩相挂钩，按对应考核周期发放。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本项议案逐项表决，每位董事针对自己的薪酬进行了回避，回避后均全票通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，每位委员针对自己的薪酬进行了回避。本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》。

2、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

2026年，公司高级管理人员的年度薪酬将由基本薪酬、绩效薪酬（绩效工资及年度绩效奖金）组成，绩效薪酬占比原则上不低于年度薪酬的50%。其中：

（1）基本薪酬根据公司发展战略、市场薪酬行情等因素，及所任职岗位的

任职资格、知识要求、综合能力等因素确定标准，不参与考核，按月发放。

（2）绩效薪酬分为绩效工资、年度绩效奖金。其中绩效工资以季度为单位，根据季度考核事项完成情况及个人季度履职表现综合评定后并发放；年度绩效奖

金与公司经营业绩、个人考核指标达成情况挂钩，经董事会薪酬与考核委员会审核确定。绩效评价依据经审计的财务数据开展，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事兼高级管理人员刘晓军先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

（十五）审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为积极响应新能源行业发展变化，进一步优化公司资源配置与管理效能，强化业务协同与区域统筹能力，持续提升公司核心竞争力与可持续发展能力，现拟对公司组织架构进行如下优化调整：

1、新设立“北方大区”，将原西北区域公司与东北区域公司的相关职能及

业务统一并入该公司，以进一步提升区域管理协同效率与资源统筹能力，增强区域市场竞争力，保障公司整体战略稳步推进。

2、将“慧能公司”整体纳入资产管理部管理体系，以进一步提高内部协同效率，强化公司电力营销能力，增强公司资产的抗风险能力与运营效率。

调整后的组织架构图详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于调整、终止部分长期日常关联交易协议的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分日常关联交易事项的进展公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、唐逢源先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（十九）审议通过了《关于2023年员工持股计划第三个归属期考核指标达成的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划第三个归属期考核指标达成的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、刘晓军先生、肖嬿珺女士回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员李仙德先生回避表决。

（二十）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》和《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告》，公司2025年年度股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。相关报告的具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附：调整后的公司组织架构图